Уголовных дел об отмывании уже 130: продолжаются проверки в связи с банком ABLV

В рамках уголовных процессов, связанных с ABLV, арестовано более 400 млн евро, и Госполиция должна выяснить, откуда эти деньги.

«Ясно, что объем огромный. Об этом свидетельствует и то, что расследование дела больше не в компетенции только и единственно рижской территории. Эти дела расследуются и в регионах», — заявил Юрис Юрисс, глава прокурорской группы, работающей над делом ABLV.

Ранее генеральный прокурор Юрис Стуканс выразил беспокойство по поводу того, по силам ли полиции расследовать так много дел.

«В моем понимании — и это следует также из закона — у нас нет оснований в каждом случае, если у нас есть сомнения в происхождении средств, начинать уголовный процесс… Потому что мы не можем продолжать начатые процессы, потому что если мы их начнем и не сможем доказать, через два года все средства надо будет вернуть на счета владельцев», — заявил в конце сентября в интервью LTV Стуканс.

Ликвидаторы ABLV интервью de facto не дали, но, сообщает передача, они, очевидно, вынуждены о многих сделках сообщает Контрольной службе, которая, в свою очередь, считает необходимым счета заморозить. После полиция расследует происхождение средств. И арестовывает их — чтобы не пропали.

Если ситуация будет развиваться в том же темпе, считает Юрисс, то число случаев, которые расследуют в связи с ABLV, достигнет минимум 200. Контрольная служба же пока не прогнозирует, насколько может вырасти объем замороженных в банке средств и сколько уголовных процессов еще потребуется возбудить.

Стуканс упомянул, что примерно в половине дел доказательств будет недостаточно, чтобы обвинить в отмывании денег. При этом большинство связанных с банком иностранцев поймать не удастся. Это подтверждает и Юрисс. Однако, по его словам, это не исключает возможность бороться в суде за конфискацию средств, что можно сделать и без обвинений.