По делу был задержан и находился под домашним арестом муж российской певицы Жасмин — миллионер Илан Шор.  Он проходит подозреваемым по скандальному делу о выводе денег из трех молдавских банков, сообщает gazeta.ru. Ранее в Кишиневе состоялся многотысячный митинг, на котором жители страны требовали от правоохранителей начать посадки виновных в хищении $1 млрд из этих банков, пишет BaltNews.lv. О пропаже денег в трех банках Молдовы — Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank — стало известно в ноябре прошлого года. Шор полгода был экс-главой административного совета первого банка и является совладельцем остальных двух. К анализу ситуации в финансовых учреждениях было привлечено американское агентство Kroll.Однако отчет аудиторов оказался засекреченным. Он был сделан в 33 копиях, на каждой стояли имя и должность того, кому они предназначены. Компания Kroll, как уверяли в правительстве Молдавии, не дала согласия на публикацию отчета, чтобы не навредить следствию. Полиция продолжала расследование, которое многие граждане страны считали слишком медленным. В феврале правоохранительные органы Молдавии провели обыски и допросили местных банкиров, показания дал и Илан Шор. Возмущенные ходом расследования граждане Молдавии вышли на улицы Кишинева, требуя отставки руководства страны и наказания виновных в исчезновении миллиарда долларов из банков. Организаторы уверяли, что собрали 40 тыс. человек. После народных волнений председатель парламента Молдавии Андриан Канду опубликовал на своей странице в Facebook засекреченный отчет. На 84-страничном документе стоит пометка «конфиденциально», однако Канду отметил, что публикует доклад «под свою ответственность», поскольку «дискуссии на эту тему приобретают фальшивые акценты». «Как политик, считаю, что общественность должна иметь доступ к этому документу, оплаченному деньгами граждан, проанализировать его и лучше понять, что именно происходило», — заявил Канду. В отчете не называются конкретные виновные, но раскрывалась схема выведения денег. Аналитики выяснили, что с 2012 по 2014 год в трех банках сменялись акционеры, в итоге собственность банка оказалась в руках «ряда физических лиц». За это время банки выдавали крупные кредиты, которые были переведены на счета офшорных фирм Великобритании и Гонконга. Общая сумма составила около $1 млрд (13,3 млрд леев). Сам Илан Шор заявил после публикации отчета, что он его изучает. «Во многом там есть то, о чем мы говорили раньше: что дыра сформировалась еще до прихода частного инвестора и нам приходилось ее покрывать», — заявил Шор газете «Комсомольская правда в Молдове». «Банк был обкраден до момента прихода частных инвесторов!» — утверждает бизнесмен. В марте на пресс-конференции он заявил, что его работа в Banca de Economii заключалась исключительно в реанимации учреждения. Ответственность за невозврат кредитов Шор возлагает на бывшее руководство банка и в частности — на экс-министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ. Илан Шор — гендиректор компании Dufremol, которая является оператором беспошлинной торговли в Молдавии, и владелец нескольких компаний, доставшихся ему в наследство от отца. Также является владельцем футбольного клуба «Милсами». Он родился в Тель-Авиве, но его семья переехала в Кишинев, когда ему было два года. Среди подозреваемых в помощи увода денег из молдавских денег в оффшоры три латвийских финансовых учреждения — Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank. Молдавское руководство проявляет настойчивость в расследовании, поскольку в уведенном миллиарде деньги не только частных клиентов, но и госучреждений, бюджета страны. Если проверка подтвердит, что латвийские банки ненадлежащим образом проверили клиента и сделку, им грозит штраф на сумму до 10 процентов от прибыли. Как сообщал BaltNews.lv, послы стран ЕС пришли в столь ярко выраженный шок, что потребовали немедленной встречи с директором Молдавского Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Виорелом Кетрару.