Банк Nordea оштрафован в Швеции за отмывание денег

Как указано в сообщении регулятора, на протяжении последних лет Nordea не соблюдает требования в сфере противодействия отмыванию денег и не проводит оценку рисков среди различных групп клиентов. Handelsbanken также не проводил оценку риска среди своих клиентов и не проверял в достаточной мере их деловые связи.

В Nordea уже отреагировали на решение Финансовой инспекции. «Nordea уважает решение регулятора и признает несоответствия требованиям в сфере противодействия отмыванию денег», — говорится в заявлении банка.

Nordea — одна из крупнейших европейских банковских групп. Представлен в Латвии. Handelsbanken — один из крупнейших банков Швеции. По оценке Финансовой инспекции, ежегодно в Швеции отмывается более 100 млрд крон (около 11 млрд евро).