Санкции не нарушены: СГБ разрешила продавать вертолет Авена и Шефлера

Вертолет принадлежал ООО Country Heli, а доли в этой компании наполовину принадлежат ООО Čiekuri-Shishki, контролируемому Шефлером, и компании Abacus Limited, зарегистрированной на Кипре Авеном.

Вертолет был продан судебным приставом Элиной Баланасян в конце 2022 года на принудительном аукционе за 2,979 миллиона евро без учета НДС, поскольку у Country Heli, как у компании, контролируемой лицом, находящимся под санкциями, были заморожены активы в латвийских кредитных учреждениях и накопились налоговые долги.

Вырученные на аукционе средства пошли на покрытие долгов, аэропортовых и прочих расходов, а оставшиеся 2,8 млн евро хранились на депозитном счете судебного пристава.

После продажи вертолета компания Шеффлера Čiekuri-Shishki обратилась в Рижский окружной суд с требованием взыскать с Country Heli долг в размере 3,6 миллиона евро и проценты по кредиту. 13 сентября прошлого года суд удовлетворил иск, и компания Čiekuri-Shishki обратилась к Баланасян с просьбой начать исполнительное производство.

Судебный пристав заподозрила, что судебное решение — это инструмент для обхода санкций, и обратилась в СГБ, которая 9 ноября прошлого года возбудила уголовное дело.

В ходе расследования был допрошен член правления компании Čiekuri-Shishki Гинтс Рудзитис, который дал показания, что вертолет Bell 429 был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. После того как вертолет был продан на аукционе для покрытия налоговых долгов, был нанят юрист для возврата средств, вложенных в Country Heli.

Со своей стороны Шеффлер показал, что Авен лично не участвовал в покупке вертолета, но что она была согласована с бывшей женой Авена.

Шеффлер также показал, что он не говорил с Авеном о перераспределении или передаче ему выручки от аукциона по продаже вертолета. Шеффлер якобы поручил своим адвокатам лишь законно вернуть средства, вложенные в Country Heli.

В конце 2022 года попечители обеих компаний подписали акт сверки, признав долг Country Heli перед Čiekuri-Shishki в размере 3,6 миллиона, а в январе 2023 года Čiekuri-Shishki подали иск о взыскании долга. Суд удовлетворил иск, и исполнительный лист на взыскание этой суммы был передан судебному приставу.

Оценив представленные в ходе расследования доказательства, содержание документов и другую информацию, СГБ пришла к выводу, что кредитный договор от мая 2015 года и изменения к нему Čiekuri-Shishki не являются фиктивными.

Хотя в ходе расследования было установлено, что Авен и его доверенные лица были заинтересованы в возможности возврата средств, вложенных в покупку вертолета, СГБ не получила подтверждения того, что между доверенными лицами Country Heli и Čiekuri-Shishki и Авеном существовало соглашение о передаче выручки от аукциона Авену или в его пользу.

В связи с вышеизложенным СГБпрекратила уголовное преследование за отсутствием состава преступления, а также сняла арест с денежных средств, принадлежащих компании Country Heli, в размере 2,9 млн евро.