Все больше людей и предприятий в Латвии открывают счета в иностранных банках; с чем это связано

В докладе за 2023 год названы главные проблемы в сфере легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования и распространения терроризма. Выявлены три новых вида риска, затрагивающих финансовую систему в Латвии, против которых необходимо предпринять соответствующие меры в ближайшем будущем.

Во-первых, резко возрастает число резидентов Латвии, открывающих счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе литовских.

В ответ на просьбу подробнее прокомментировать это в СФР заявили, что полная оценка в ближайшее время будет рассмотрена на Совете по развитию финансового сектора. После рассмотрения сооветствующий документ станет доступен публично. Возможно, это произойдет уже в конце октября. Тогда и СМИ, и любой желающий получит доступ к этому документу.

Во-вторых, развязанная Россией война в Украине и связанные с ею санкции ЕС значительно увеличили нагрузку на латвийские учреждения.

Третий вызов — рост рисков в области отмывания денег, связанных с растущей популярностью и использованием виртуальных активов.

Еще один из наиболее существенных рисков связан с уклонением от санкций, особенно это касается санкций ЕС против России и Белоруссии. Реакцией на беспрецедентный темп и масштаб применения санкций стало внедрение нескольких новых видов сотрудничества, в том числе неформальная межведомственная платформа для координации — Совет по санкциям.

В материале при этом также говорится, что в Латвии уже проведена эффективная реформа финансовой отрасли и обеспечена широкая поддержка вовлеченных сторон, чтобы решать эти проблемы. Следующие шаги включают в себя, помимо прочего, разработку плана и методических указаний по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на 2024-2026 год.