Сумма отмытых денег в Nordea составляет 405 млн долларов. Swedbank свою причастность отрицает

Крупнейший из действующих в странах Балтии банков «Swedbank» заявил, что сосредоточен на обслуживании местных клиентов в Эстонии, Латвии и Литве, поэтому в меньшей мере подвержен риску отмывания денег, как «Danske», и чуть в меньшей мере, чем «Nordea».

Исполнительный директор банка Биргитте Боннесен отметила, что сомнительные денежные потоки, связанные с другими банками, к «Swedbank» никакого отношения не имеют. «Ни один из упоминавшихся людей в рамках этого скандала никогда не был клиентом »Swedbank«, — сказала Боннесен. — Но важнее отметить, что мы в балтийских странах занимаемся оказанием розничных банковских услуг».

Глава «Hermitage Capital Management» Билл Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции «Nordea», сообщили агентство «Bloomberg» и финская «Helsingin Sanomat». Согласно информации, представленной Браудером, сумма подозрительных сделок при посредничестве «Nordea» достигает 405 млн долларов.

Ранее в октябре он направил аналогичные запросы в правоохранительные органы Швеции и Норвегии. Еще ранее, в 2013 году, глава фонда «Hermitage» уже обращался к властям Дании, но получил отрицательный ответ.

Браудер утверждает, что сумма отмытых денег составляет 405 млн долларов и не исключено, что это не все. «Окончательная сумма неизвестна, — сказал он в интервью »Bloomberg«. — Мы продолжаем анализировать имеющиеся данные и постоянно получаем все новые данные из разных стран».

По данным агентства «Bloomberg», на счета «Nordea» в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от шелл-компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» «Danske Bank» и литовском «Ukio Bank».