LAT Чт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Мошенничество со смартфонами: следы преступной группы привели в Латвию

О расследовании международной схемы налогового мошенничества на сумму 14 млн евро, сообщает Европейская прокуратура. Обыски на прошлой неделе прошли в Чехии и Латвии и привели к пяти арестам, идет процедура экстрадиции трех граждан ЛР в Чехию, заявляет ведомство.

По его информации, подозреваемые продавали в ЕС ввезенные из третьих стран мобильные телефоны под видом купленных с рук на территории Евросоюза и, соответственно, уклонялись от уплаты НДС в полном объеме.
Обыски в Чехии проводило Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью, в Латвии — Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов, сообщает LSM+.

«Трое подозреваемых арестованы в Латвии. Идет процесс экстрадиции трех граждан Латвии в Чехию»,
— сказано в сообщении EPPO для СМИ.

EPPO поясняет, что следствие полагает, что подозреваемые торговали «мобильниками», незаконно используя легальную схему для снижения уплачиваемого налога на добавленную стоимость (НДС). Европейское регулирование позволяет при перепродаже приобретенных в ЕС подержанных вещей платить этот налог только с прибыли (т.е. с разницы между суммой, за которую у продавца куплен товар, и суммой, которую заплатил сам продавец, приобретая его у прежнего владельца). Но в данном случае подозреваемые использовали эту возможность незаконно, так как свои товары они ввозили из США и других третьих стран и, соответственно, должны были платить НДС с полной стоимости товара.

Отмечается, что этот прием позволял подозреваемым продавать мобильные телефоны по ценам ниже рыночных, тем самым искажая конкуренцию. EPPO сообщает, что в ходе операции конфискованы активы на 2,5 млн евро, включая дома, автомобили, мотоциклы, драгоценные камни и др.

Свидетельства в рамках расследования собирались в нескольких странах — помимо Латвии и Чехии упоминаются Франция, Германия, Италия, Словакия и Австрия.

Ранее, в ноябре 2024-го, Служба госдоходов и Госполиции сообщали об участии в раскрытии международной схемы, организаторы которой торговали мобильными телефонами, а полученные от продажи деньги прятали в оффшорах, избегая уплаты НДС.  В результате выявлена и задержана группа, которую подозревают в создании сложной схемы, причинившей ущерб примерно на 297 илн евро. Эта акция связана с так называемой «Операцией Адмирал», в рамках которой была вскрыта схема, считающаяся крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза — общий ущерб от нее оценивается в 2,9 млрд евро. Госполиция поясняла, что EPPO обнаружила связь между лицами, фигурирующими в том расследовании, с предприятиями и преступной группировкой в балтийском регионе. 

Уже в январе 2025-го СГД писала, что передает Европейской прокуратуре для преследования задержанного лидера синдиката, подозреваемого в сложной схеме мошенничества с НДС при торговле электронными товарами. Ведомство сообщало, что против главаря группировки выделено отдельное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 1,4 млн. евро.

В феврале же 2025-го СГД сообщила о передала латвийской прокуратуре уголовный процесс, в котором 13 человек подозреваются в уклонении от уплаты налогов с помощью фиктивных сделок и в легализации преступно нажитых средств.

Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге мощно ограничили азартные игры: подробности

Рижская дума в среду приняла новые обязательные правила, устанавливающие очень широкие ограничения на азартные игры на территории столицы.

Рижская дума в среду приняла новые обязательные правила, устанавливающие очень широкие ограничения на азартные игры на территории столицы.

Читать
Загрузка

Особенно в Риге: заболеваемость гриппом продолжает расти

Заболеваемость гриппом продолжает расти и остается на высоком уровне, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Риге, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Заболеваемость гриппом продолжает расти и остается на высоком уровне, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Риге, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать

В датскую армию теперь будут призывать и женщин: это третья страна НАТО с обязательной службой и для них

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

Читать

Спасатели заворачивали кого-то в одеяло: в Кенгарагсе в реку упал автомобиль

Во вторник, около 20.00, на променаде в рижском микрорайоне Кенгарагс в воду въехал автомобиль.

Во вторник, около 20.00, на променаде в рижском микрорайоне Кенгарагс в воду въехал автомобиль.

Читать

Если папа мало зарабатывает: каков минимальный размер алиментов?

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

Читать

Брюссель просит граждан ЕС собрать» тревожный чемоданчик»: что в нем?

В аварийный набор должны входить, помимо прочего, продукты питания и вода, рассчитанные на трое суток, лекарства, копии важных документов, удостоверяющих личность.

В аварийный набор должны входить, помимо прочего, продукты питания и вода, рассчитанные на трое суток, лекарства, копии важных документов, удостоверяющих личность.

Читать

Купил билет на заправке: латвиец выиграл миллион евро в лотерею

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

Читать