Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Сентября Завтра: Iza, Izabella
Доступность

Мошенничество со смартфонами: следы преступной группы привели в Латвию

О расследовании международной схемы налогового мошенничества на сумму 14 млн евро, сообщает Европейская прокуратура. Обыски на прошлой неделе прошли в Чехии и Латвии и привели к пяти арестам, идет процедура экстрадиции трех граждан ЛР в Чехию, заявляет ведомство.

По его информации, подозреваемые продавали в ЕС ввезенные из третьих стран мобильные телефоны под видом купленных с рук на территории Евросоюза и, соответственно, уклонялись от уплаты НДС в полном объеме.
Обыски в Чехии проводило Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью, в Латвии — Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов, сообщает LSM+.

«Трое подозреваемых арестованы в Латвии. Идет процесс экстрадиции трех граждан Латвии в Чехию»,
— сказано в сообщении EPPO для СМИ.

EPPO поясняет, что следствие полагает, что подозреваемые торговали «мобильниками», незаконно используя легальную схему для снижения уплачиваемого налога на добавленную стоимость (НДС). Европейское регулирование позволяет при перепродаже приобретенных в ЕС подержанных вещей платить этот налог только с прибыли (т.е. с разницы между суммой, за которую у продавца куплен товар, и суммой, которую заплатил сам продавец, приобретая его у прежнего владельца). Но в данном случае подозреваемые использовали эту возможность незаконно, так как свои товары они ввозили из США и других третьих стран и, соответственно, должны были платить НДС с полной стоимости товара.

Отмечается, что этот прием позволял подозреваемым продавать мобильные телефоны по ценам ниже рыночных, тем самым искажая конкуренцию. EPPO сообщает, что в ходе операции конфискованы активы на 2,5 млн евро, включая дома, автомобили, мотоциклы, драгоценные камни и др.

Свидетельства в рамках расследования собирались в нескольких странах — помимо Латвии и Чехии упоминаются Франция, Германия, Италия, Словакия и Австрия.

Ранее, в ноябре 2024-го, Служба госдоходов и Госполиции сообщали об участии в раскрытии международной схемы, организаторы которой торговали мобильными телефонами, а полученные от продажи деньги прятали в оффшорах, избегая уплаты НДС.  В результате выявлена и задержана группа, которую подозревают в создании сложной схемы, причинившей ущерб примерно на 297 илн евро. Эта акция связана с так называемой «Операцией Адмирал», в рамках которой была вскрыта схема, считающаяся крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза — общий ущерб от нее оценивается в 2,9 млрд евро. Госполиция поясняла, что EPPO обнаружила связь между лицами, фигурирующими в том расследовании, с предприятиями и преступной группировкой в балтийском регионе. 

Уже в январе 2025-го СГД писала, что передает Европейской прокуратуре для преследования задержанного лидера синдиката, подозреваемого в сложной схеме мошенничества с НДС при торговле электронными товарами. Ведомство сообщало, что против главаря группировки выделено отдельное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 1,4 млн. евро.

В феврале же 2025-го СГД сообщила о передала латвийской прокуратуре уголовный процесс, в котором 13 человек подозреваются в уклонении от уплаты налогов с помощью фиктивных сделок и в легализации преступно нажитых средств.

Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Читать
Загрузка

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Читать

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать

Латковскис: «Кто будет собирать чернику, чистить хлева и строить Rail Baltica?»

Есть вопросы, явно требующие срочного решения, так как проблема назревает, но политики, которые должны её решать, пытаются притвориться, что её не видят, суют голову в песок и надеются, что она авось как-нибудь сама собой решится. Одной из таких проблем является нехватка рабочей силы с одной стороны и растущее в обществе сопротивление всем видам миграции с другой, пишет в "Неаткариге" Бен Латковскис. Что же делать?

Есть вопросы, явно требующие срочного решения, так как проблема назревает, но политики, которые должны её решать, пытаются притвориться, что её не видят, суют голову в песок и надеются, что она авось как-нибудь сама собой решится. Одной из таких проблем является нехватка рабочей силы с одной стороны и растущее в обществе сопротивление всем видам миграции с другой, пишет в "Неаткариге" Бен Латковскис. Что же делать?

Читать

Ребёнок не говорит? Пусть мама красит губы! Психолог утверждает, что это может помочь

Об освоении детьми речи и связанных с этим проблемах в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказала психолог Кристина Лиханова.

Об освоении детьми речи и связанных с этим проблемах в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказала психолог Кристина Лиханова.

Читать