Планируется, что субъектам ( к ним относятся и банки - прим. ред.) Закона о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTPFN) потребуется подавать пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо осуществляет внесение наличных средств в размере от 750 евро и более, или снятие наличных в размере от 1500 евро и более.
Комментарии читателей
Оставить комментарий
Здравствуйте! Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Мы сожалеем, что вынуждены пойти на такой шаг, по причинам, изложенным здесь
Перейти к авторизации