Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 8. Ноября Завтра: Agra, Aleksandra

The Guardian рассказала, как из России выводятся миллиарды долларов

Почти $740 млн прошли через британские банки в рамках схемы по отмыванию денег из России, утверждает газета The Guardian. В схеме, которую издание называет «Глобальная прачечная», были задействованы 17 кредитных организаций из Великобритании или имеющих там филиалы, включая крупнейшие британские банки — HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays.

Согласно документам, полученным газетой, в рамках этой схемы из России в 2010-2014 годах было выведено почти $20 млрд. Однако общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающи

вывод долларов

х над этим делом с 2014 года, может достигать $80 млрд.

По данным высокопоставленного источника издания, связанного с расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминальное происхождение». В схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, а также люди, работающие или связанные с ФСБ, сообщает The Guardian.

Настоящие владельцы британских компаний, вовлеченных в схему и игравших в нем ключевую роль, остаются неизвестными из-за анонимности, предоставляемой офшорными юрисдикциями.

The Guardian ссылается на документы, полученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газетой» от анонимного источника. Вчера российское издание опубликовало расследование «молдавской схемы» отмывания денег.

По информации «Новой газеты», главными бенефициарами схемы стали владелец компаний--подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс. 

Издание утверждает, что Алексей Крапивин указан единственным владельцем компаний в «панамских архивах». Его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн. По данным газеты, почти все деньги «поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков».

По данным «Новой газеты», в панамских документах есть компания с Британских Виргинских островов, чьим владельцем указан Георгий Генс. Компания «Ланит» отрицает причастность Георгия Генса к «молдавской схеме».

15 марта молдавские чиновники заявили, что Россия пытается препятствовать расследованию, которое связано с отмыванием денег. По данным молдавской разведки, сотрудники ФСБ РФ могут быть причастны к организации схемы вывода $22 млрд из России через Молдавию.

По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве и экстрадирован в Кишинев. Оказавшись на родине, бизнесмен дал показания о причастности влиятельных молдавских политиков к финансовым махинациям.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Даугаве пойман сазан-рекордсмен

Рыболов-любитель выловил в Даугаве сазана весом почти 24 килограмма, установив таким образом новый рекорд. Зарегистрировать достижение оказалось так же непросто, как и поймать рыбу мечты, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Рыболов-любитель выловил в Даугаве сазана весом почти 24 килограмма, установив таким образом новый рекорд. Зарегистрировать достижение оказалось так же непросто, как и поймать рыбу мечты, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать
Загрузка

IISS: Страны НАТО в Европе продолжают полагаться на США

В европейских странах-членах НАТО наиболее острой остается проблема нехватки кадрового состава в вооруженных силах, указали в Международном институте стратегических исследований.

В европейских странах-членах НАТО наиболее острой остается проблема нехватки кадрового состава в вооруженных силах, указали в Международном институте стратегических исследований.

Читать

На кухню! Лиана Ланга указала место русского языка в Латвии

"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

Читать

Минэкономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами Tet и LMT

Министерство экономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами телекоммуникационных компаний ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство экономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами телекоммуникационных компаний ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать

В пострадавшем от взрыва доме в Саркандаугаве жильцы не смогут вернуться в свои квартиры

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Саркандаугаве пока не смогут вернуться в некоторые квартиры, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Саркандаугаве пока не смогут вернуться в некоторые квартиры, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

150 абонентов в день, кричащих по-русски! Рассказ Марциса о нечеловеческих условиях труда

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Читать

Новые наводнения в Каталонии. Синоптики прогнозируют экстремальные осадки в ближайшие сутки

Испанские СМИ сообщают о новых наводнениях, обрушившихся на провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. О жертвах не сообщается, но на видео, опубликованном местным журналистом, видно, как поток воды несется по улицам города Кадакес (родного города художника Сальватора Дали), а в нем плывут по меньшей мере 30 автомобилей.

Испанские СМИ сообщают о новых наводнениях, обрушившихся на провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. О жертвах не сообщается, но на видео, опубликованном местным журналистом, видно, как поток воды несется по улицам города Кадакес (родного города художника Сальватора Дали), а в нем плывут по меньшей мере 30 автомобилей.

Читать