Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 6. Июля Завтра: Anrijs, Arkadijs
Доступность

Российский оппозиционер Максим Кац: «В латвийские банки шли разные российские жулики»

Латвийские банки занимали периферийное место на первой стадии отмывания денег, заявил в интервью LSM+ российский оппозиционный политик Максим Кац, комментируя свое расследование о связях нынешнего руководства Фонда борьбы с коррупцией и акционеров «Пробизнесбанка».

На вопрос о том, как в те времена, когда разворачивались события вокруг «Пробизнесбанка», российскими банкирами воспринималась латвийская банковская система, Кац ответил, что «это была главная отмывочная площадка для украденных российских и не только денег, но российских — в значительной степени».

«Там много историй, там Russian Laundromat через Латвию проходил, молдавская схема была, тоже там, по-моему, были задействованы латвийские банки.

В латвийские банки шли разные российские жулики, которым как-то, устроив хитрую схему, нужно было ввести деньги в финансовую схему.
Это первая стадия процесса отмывания денег», — добавил он.

По словам Каца, российские и британские брокеры давали кредиты оффшорным компаниям, контролируемыми собственниками банка, и забирали деньги «Пробизнесбанка», которые были у них размещены под залог.

«Разместить деньги, выданные в кредит, нужно было в каком-то банке, который не будет задавать лишних вопросов. Это был Trasta komercbanka и два других латвийских банка [Latvijas pasta banka и Baltikums]», — добавил Кац.

На вопрос о том, выходил ли с ним на связь кто-нибудь из контролирующих органов с просьбой показать документы, которые касаются этих банков, он ответил: «Нет, на связь не выходили. Полагаю, что у них эти документы есть. Не думаю, что именно здесь мы открыли что-то новое».

Комментируя латвийский след в расследовании, Кац пояснил, что латвийские банки — это лишь небольшая периферийная часть.
«Это была просто первая стадия отмывания денег. Ну, частично, вторая. Потому что у всех оффшоров были открыты счета в латвийских банках, они перекидывали друг другу деньги, выдавали кредиты, чтобы создать видимость экономической деятельности… Причем, они иногда и в обратную сторону кидали деньги. Это не то, что эти все деньги только в одну сторону шли. Там такой пинг-понг был. Это стадия расслоения в процессе отмывания денег, это как раз, чтобы всех запутать», — сказал Максим Кац.

Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Этому надо положить конец!» Посетительница мини-зоопарка возмущена условиями содержания животных

В "Фейсбуке" опубликована шокирующая история посетительницы мини-зоопарка "Личи" в Кекаве, увидевшей своими глазами, в каких нечеловеческих условиях содержатся животные.

В "Фейсбуке" опубликована шокирующая история посетительницы мини-зоопарка "Личи" в Кекаве, увидевшей своими глазами, в каких нечеловеческих условиях содержатся животные.

Читать
Загрузка

Эрик Стендзениекс: «Латвия ещё доплачивает за своё самоубийство»

Такую реакцию у специалиста по рекламе и депутата Рижской думы вызвала статья на сайте Lsm.lv "За два миллиона евро улучшат понимание общественности в отношении климатической нейтральности".

Такую реакцию у специалиста по рекламе и депутата Рижской думы вызвала статья на сайте Lsm.lv "За два миллиона евро улучшат понимание общественности в отношении климатической нейтральности".

Читать

В укропе и петрушке из Узбекистана нашли следы пестицидов, запрещённых в ЕС

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в укропе и петрушке из Узбекистана обнаружены следы запрещенного в ЕС пестицида - хлорпирифоса.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в укропе и петрушке из Узбекистана обнаружены следы запрещенного в ЕС пестицида - хлорпирифоса.

Читать

Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 24, более 20 детей пропали без вести

По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного наводнения в округе Керр, штат Техас. Пропавшими без вести числятся более 20 детей, отдыхавших в летнем лагере.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного наводнения в округе Керр, штат Техас. Пропавшими без вести числятся более 20 детей, отдыхавших в летнем лагере.

Читать

В ночь на воскресенье во многих местах пройдут кратковременные дожди; днём обещают потепление

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, ночь на воскресенье будет облачной, кое-где с недолгими прояснениями. На большей части территории страны время от времени пройдут дожди. Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - порывистый.

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, ночь на воскресенье будет облачной, кое-где с недолгими прояснениями. На большей части территории страны время от времени пройдут дожди. Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - порывистый.

Читать

Заболевания, переносимые комарами, становятся все более серьезной проблемой в Европе. Как с этим бороться?

Некоторые исследователи полагают, что со временем "болезни тропиков", такие как лихорадка денге и чикунгунья, могут стать эндемичными в Европе.
Европу ждет долгое жаркое лето, а вместе с ним и нескончаемые рои комаров.

Некоторые исследователи полагают, что со временем "болезни тропиков", такие как лихорадка денге и чикунгунья, могут стать эндемичными в Европе.
Европу ждет долгое жаркое лето, а вместе с ним и нескончаемые рои комаров.

Читать

«Полицейское государство! Скоро за съеденный хлеб придётся давать отчёт»: народ критикует новые правила

Если физическое лицо внесет на счет 750 евро и более или снимет со счета от 1500 и более евро наличными, а также отправит или получит перевод наличными в размере от 1000 евро и выше, согласно законопроекту, о такой сделке нужно будет подавать так называемую пороговую декларацию, сообщает Jauns.lv.

Если физическое лицо внесет на счет 750 евро и более или снимет со счета от 1500 и более евро наличными, а также отправит или получит перевод наличными в размере от 1000 евро и выше, согласно законопроекту, о такой сделке нужно будет подавать так называемую пороговую декларацию, сообщает Jauns.lv.

Читать