Ранее американские СМИ писали, что российские бизнесмены нервничают в ожидании доклада. Как сообщал сайт The Bell, они нанимают юристов и прибегают к услугам лоббистов в Вашингтоне, опасаясь персональных санкций США.

При этом бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид говорил, что само по себе попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически назначены рестриктивные меры. Однако «факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», пояснял он «Коммерсанту» в декабре прошлого года.

В Кремле подготовку новых санкций США назвали попыткой Вашингтона настроить таким образом российскую бизнес-элиту против президента РФ Владимира Путина. В Москве также связывали действия Белого дома с надвигающимися президентскими выборами в РФ.

СМИ писали, что угроза новых санкций США сделала близость к президенту токсичным активом для ряда богатейших людей России. Они стараются держаться от него подальше.

Так, агентство Reuters, ссылаясь на данные, полученные в окружении некоего крупного российского бизнесмена, сообщало, что этот человек решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие президент Путин, чтобы не привлекать внимание американских чиновников.

Напомним, подготовка кремлевского доклада ведется в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года федеральным законом номер 115-44 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), предусматривающим расширение санкций США против Ирана, Северной Кореи и России.

Статья 241 этого закона обязывает главу Минфина США после консультаций с главой Службы национальной разведки и Госсекретарем США не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу предоставить в конгресс доклад о ключевых политических фигурах и крупнейших предпринимателях России, связанных с Кремлем, с указанием размеров и источников их доходов, личных состояниях, сведений об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информации об их деловых контактах с иностранными компаниями.

В соответствии с подписанным Трампом законом подобные доклады должны предоставляться в конгресс США ежегодно, но первый из них должен быть оглашен к концу января — началу февраля 2018 года, то есть за полтора месяца до намеченных на 18 марта выборов президента России.

Кроме «ближнего круга» Владимира Путина под пристальное внимание американского Минфина и спецслужб по проверке финансовой деятельности попадают сотни, если не тысячи, богатейших людей России — все российское политическое руководство, включая членов правительства, депутатов Госдумы, члены Совета Федерации, весь крупный бизнес. Находящиеся за рубежом банковские счета и вся недвижимость российской бизнес- и политической элиты и их близких родственников подлежат проверке на предмет коррупционной составляющей.

За составление этих санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC), подразделение Минфина США, которое в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина», а позже и других, в том числе главу «Роснефти» Игоря Сечина.