Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 1. Ноября Завтра: Ikars

Латвия замешана в масштабном отмывании денег

деньги

Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Латвию.

В сентябре 2015 года французская окружная прокуратура в ходе досудебного следствия обнаружила широкомасштабную сеть по отмыванию денег, в которой участвовали шесть стран, входящих в Евросоюз: Дания, Германия, Эстония, Испания, Латвия и Литва. Кроме того, в мошенничестве участвовали Гонконг и Сингапур, пишет Postimees Majandus.

По словам пресс-секретаря Центральной криминальной полиции Хелен Ульдрих, в Эстонии в ходе расследования было проведено несколько обысков, также было организовано сотрудничество с целью сбора информации. К расследованию были привлечены различные подразделения Центральной криминальной полиции и бюро обработки информации Департамента полиции и погранохраны.

"Обыски на предприятиях и у частных лиц прошли 31 января", - уточнила Ульдрих, добавив, что в Эстонии в связи с этим случаем никого не арестовали.

Во Франции следствие было начато на основании информации, полученной из французской финансовой инспекции и Генерального директората Европейской комиссии по вопросам публичного финансирования. Евроюст и Европол в сотрудничестве с судами и следователями соответствующих стран начали уголовное расследование, целью которого было раскрытие деятельности масштабной сети по отмыванию денег.

Уголовное расследование было начато по двум делам. Во-первых, расследовалась деятельность, которая началась во Франции под руководством сети по отмыванию денег. Второе обвинение было связано с нелегальными интернет-играми, целью связанной с ними деятельности было уклонение от налогов с помощью отмывания денег.

В настоящий момент расследование достигло этапа, на котором известно, что начиная с 2009 года мошенники отмыли 200 млн грязных денег и не уплатили налогов на сумму 3 млн евро.

1 реакций
1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Праздник света Staro Rīga возвращается. А салют?

Фестиваль Staro Rīga возвращается в город! Накануне Дня независимости Латвии он удивит столицу лазерными шоу и световыми инсталляциями. Чего еще ожидать от мероприятия в этом году, выясняла корреспондент LSM+ Анастасия Демидёнок.

Фестиваль Staro Rīga возвращается в город! Накануне Дня независимости Латвии он удивит столицу лазерными шоу и световыми инсталляциями. Чего еще ожидать от мероприятия в этом году, выясняла корреспондент LSM+ Анастасия Демидёнок.

Читать
Загрузка

В банк, как к врачу? Самое ближайшее — через три дня: в банк теперь надо записываться заранее?

Решив посетить отделение своего банка очно, люди сталкиваются с суровой реальностью. А именно - необходимо заранее зарегистрироваться удаленно, передает Bez Tabu.

Решив посетить отделение своего банка очно, люди сталкиваются с суровой реальностью. А именно - необходимо заранее зарегистрироваться удаленно, передает Bez Tabu.

Читать

Пока оппозиция требует сместить Озолу, она с мэром летит в Японию навестить слониху Зузу

Руководство Риги отправляются в дальнюю чужбину, чтобы отметить полувековой юбилей дружбы Риги с городом Кобе. И хотя дружба между городами началась еще в советские времена, она оказалась крепче рижских памятников. 

Руководство Риги отправляются в дальнюю чужбину, чтобы отметить полувековой юбилей дружбы Риги с городом Кобе. И хотя дружба между городами началась еще в советские времена, она оказалась крепче рижских памятников. 

Читать

А вы не забыли, что с сегодняшнего дня на пляжах Юрмалы можно выгуливать собак?

 С 1 ноября по 31 марта на пляжах Юрмалы в районе Рижского залива разрешено находиться с собаками при условии, что домашнее животное будет на поводке.

 С 1 ноября по 31 марта на пляжах Юрмалы в районе Рижского залива разрешено находиться с собаками при условии, что домашнее животное будет на поводке.

Читать

Силиня: Латвия и Эстония продолжат работу по укреплению безопасности и благосостояния в регионе

Латвия и Эстония продолжат работу по укреплению безопасности и благосостояния всего балтийского региона, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Латвия и Эстония продолжат работу по укреплению безопасности и благосостояния всего балтийского региона, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Читать

Будет, как в Скандинавии: латвийцам обещают новые счета на электроэнергию

В феврале следующего года все три страны Балтии планируют отключиться от электросети БРЭЛЛ (Россия и Беларусь) и синхронизироваться с Европой. Помимо важного аспекта безопасности и энергетической независимости, необходимо также учитывать влияние этого процесса на счета за электроэнергию жителей и предприятий.

В феврале следующего года все три страны Балтии планируют отключиться от электросети БРЭЛЛ (Россия и Беларусь) и синхронизироваться с Европой. Помимо важного аспекта безопасности и энергетической независимости, необходимо также учитывать влияние этого процесса на счета за электроэнергию жителей и предприятий.

Читать

Оппозиция хочет лишить должности вице-мэра Риги Линду Озолу: слишком она затратная для города

Оппозиционная фракция Рижской думы «Прогрессивные» подала запрос на рассмотрение вопроса об отстранении Линды Озолы («Код для Риги») от должности вице-спикера Рижской думы, сообщили LETA во фракции. (Правда, фракция забыла указать, что подписи под запросом поставили и депутаты "Согласия", иначе просто не удалось бы собрать необходимого для созыва внеочередного заседания 21 голоса. - Press.lv).

Оппозиционная фракция Рижской думы «Прогрессивные» подала запрос на рассмотрение вопроса об отстранении Линды Озолы («Код для Риги») от должности вице-спикера Рижской думы, сообщили LETA во фракции. (Правда, фракция забыла указать, что подписи под запросом поставили и депутаты "Согласия", иначе просто не удалось бы собрать необходимого для созыва внеочередного заседания 21 голоса. - Press.lv).

Читать