Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Июля Завтра: Ada, Adele, Antra
Доступность

Как обмануть государство: инструкция по применению от СГД

сгд1

В распоряжении передачи Nekā personīga телеканала TV3 оказалось составленное сотрудницей Службы госдоходов руководство о том, как необходимо правильно обманывать государство, пишет портал skaties.lv.

Напомним, данное руководство по обману государства работники Финансовой полиции нашли в марте прошлого года у бывшего главного налогового инспектора Цесисского отделения СГД Агнесы Леймане. Ее задержали по подозрению в организации мошеннической схемы, при помощи которой из госбюджета за три года было украдено 1,6 млн евро.

В руководстве, найденном у Леймане, указывается, какие требования должны соблюдать предприятия, чтобы их сделки не фиксировались при помощи специальной системы, разработанной СГД, и, таким образом, о них ничего не знали соответствующие налоговые инспекторы.

Так, согласно руководству, чтобы успешно обманывать СГД, предприятие необходимо регистрировать в Видземском предместье. Его название должно начинаться с буквы от A до K (имеется в виду латышский алфавит), а прибыль от заключения сделок необходимо указывать как минимум в размере 15%.

На работу необходимо принимать хотя бы трех сотрудников, и их зарплаты должны быть в размере от 400 до 700 евро, а у начальника компании – 1000 евро. Предприятия не должны заниматься деятельностью, связанной с фототехникой, а также реализацией золота или других металлов. Также необходимо постоянно проверять все сообщения, поступающие на имя предприятия в системе электронного декларирования СГД.

Все телефонные номера компаний, которые задействованы в схеме, необходимо переадресовать на один номер, однако телефонный аппарат должен находиться в помещении, где никого нет и где, соответственно, никто не будет брать трубку.

Как рассказала глава СГД Илзе Цируле, на данный момент уголовный процесс по делу об организации мошеннической схемы до сих продолжается. Однако, поскольку уголовное преследование против Агнесы Леймане еще не начато, она продолжает работать в Службе госдоходов.

"Уголовный процесс продолжается. Пока я не могу точно сказать, когда дело будет передано в прокуратуру для того, чтобы можно было начать уголовное преследование. На данный момент сотрудница продолжает работать в СГД, однако совсем на другой должности, где у нее меньше полномочий и практически нет доступа к информации клиентов", - рассказала Цируле.

Напомним, как сообщалось ранее, Агнесе Леймане обвиняется в том, что с января 2013 года вместе с тремя предпринимателями создала схему по мошенничеству с НДС. Один из ее партнеров по сотрудничеству за финансовые преступления четыре года провел в тюрьме.

В прошлом году стражи порядка обыскали рабочее место и квартиру Леймане, в результате чего были найдены важные доказательства. Всего по данному делу было проведено 37 обысков в Риге, Цесисе и Валмиере.

mixnews.lv

28 реакций
28 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Так экономят? Во многих самоуправлениях увеличено количество вице-мэров

После выборов в самоуправления в ряде регионов уже приняты или готовятся решения об увеличении числа должностей вице-мэров. В некоторых самоуправлениях по этому вопросу проводятся общественные обсуждения.

После выборов в самоуправления в ряде регионов уже приняты или готовятся решения об увеличении числа должностей вице-мэров. В некоторых самоуправлениях по этому вопросу проводятся общественные обсуждения.

Читать
Загрузка

Не обязаны выдавать клиенту деньги наличными: интересный казус в банке SEB

Многие думают, что деньги, хранящиеся в банке, можно снять в любое время – в конце концов, это личное имущество. Однако это не так. Оказывается, в некоторых случаях банки могут не выдавать деньги некоторым клиентам. Однако, по мнению самих банкиров, для этого есть веские причины, пишет "Неаткарига".

Многие думают, что деньги, хранящиеся в банке, можно снять в любое время – в конце концов, это личное имущество. Однако это не так. Оказывается, в некоторых случаях банки могут не выдавать деньги некоторым клиентам. Однако, по мнению самих банкиров, для этого есть веские причины, пишет "Неаткарига".

Читать

«Часть вины лежит на родителях»: зачисление детей в 10-й класс школы стало сродни битве за выживание

В этом году в Риге на конкурс по приёму в 10-е классы подали заявление 4672 выпускника основных школ. Но число мест в 10-х классах меньше, их 3897 — то есть спрос превышает предложение. В результате 775 учеников пока вообще не попали ни в одну из выбранных ими школ, хотя среди них есть и те, кто показал высокие экзаменационные результаты (75-80%). Отчасти причина — в дублирующихся заявках, рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор Рижской государственной Агенскалнской гимназии Ивета Ратиника.

В этом году в Риге на конкурс по приёму в 10-е классы подали заявление 4672 выпускника основных школ. Но число мест в 10-х классах меньше, их 3897 — то есть спрос превышает предложение. В результате 775 учеников пока вообще не попали ни в одну из выбранных ими школ, хотя среди них есть и те, кто показал высокие экзаменационные результаты (75-80%). Отчасти причина — в дублирующихся заявках, рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор Рижской государственной Агенскалнской гимназии Ивета Ратиника.

Читать

Под колпаком: финансовые службы Латвии хотят знать обо всех, у кого более 750 евро «наличкой»

Планируется, что субъектам ( к ним относятся и банки - прим. ред.) Закона о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTPFN) потребуется подавать пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо осуществляет внесение наличных средств в размере от 750 евро и более, или снятие наличных в размере от 1500 евро и более.

Планируется, что субъектам ( к ним относятся и банки - прим. ред.) Закона о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTPFN) потребуется подавать пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо осуществляет внесение наличных средств в размере от 750 евро и более, или снятие наличных в размере от 1500 евро и более.

Читать

В РФ арестован бывший замглавы Росгвардии: СМИ

Как сообщалось, экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт совершил суицид 7 июля. Тело чиновника нашли в Москве, в его личном автомобиле «Тесла», припаркованного возле парка Малевича.

Как сообщалось, экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт совершил суицид 7 июля. Тело чиновника нашли в Москве, в его личном автомобиле «Тесла», припаркованного возле парка Малевича.

Читать

Был гордостью Латвии: полиция начала уголовный процесс о смерти певца Андриса Вилде в Улброке

На прошлой неделе в возрасте 66 лет, после нападения в Улброке, скончался артист Государственного академического хора «Латвия» Андрис Вилде. Полиция в связи с кончиной Вилде начала уголовный процесс.

На прошлой неделе в возрасте 66 лет, после нападения в Улброке, скончался артист Государственного академического хора «Латвия» Андрис Вилде. Полиция в связи с кончиной Вилде начала уголовный процесс.

Читать

Зарплаты, налоги и льготы: что надо знать, если школьник летом работает?

Как быть со льготой на иждивенца для родителей в летний период, когда дети начинают работать? Нужна ли налоговая книжка школьнику на временном месте работы или достаточно трудового договора? Какие налоги надо платить юному работнику? В новой подборке полезной информации при содействии Службы госдоходов (VID) мы подготовили разъяснения важных положений законов для начинающих работников и их родителей...

Как быть со льготой на иждивенца для родителей в летний период, когда дети начинают работать? Нужна ли налоговая книжка школьнику на временном месте работы или достаточно трудового договора? Какие налоги надо платить юному работнику? В новой подборке полезной информации при содействии Службы госдоходов (VID) мы подготовили разъяснения важных положений законов для начинающих работников и их родителей...

Читать