Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Июля Завтра: Ada, Adele, Antra
Доступность

FinCEN: руководство «ABLV Bank» оказывало влияние на должностных лиц в Латвии

ABLV Bank

Руководство латвийского "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска, говорится в заявлении сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США.

FinCEN указывает, что практика бизнеса "ABLV Bank" обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка совиновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности ответственных за них.

"ABLV Bank" можно считать новаторским и прогрессивным в подходе к обходу правил финансовой системы, говорится в докладе.

Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которой готовят сами сотрудники банка.

В 2014 году "ABLV Bank" участвовал в краже активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: "BC Unibank S.A.", "Banca Sociala S.A." и "Banca de Economii S.A.".

Преступники переняли эти три банка, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы "ABLV Bank" офшорным предприятиям.

В докладе FinCEN указано также, что "ABLV Bank" ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры контроля иностранных валют, по которой банк скрывал противозаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь "ABLV Bank" заявил, что докладе FinCEN о "ABLV Bank" использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

"ABLV Bank" подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и "приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения".

По сумме активов в конце сентября 2017 года "ABLV Bank" был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации "ABLV Bank" котируются по списку ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".

"ABLV Bank" наряду со "Swedbank" и "SEB bankа" находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Доходы России от нефти тают. Что будет дальше?

Доходы российского бюджета от нефти и газа снижаются. В этом году цены идут вниз - и это устойчивый тренд. Что ожидает российскую экономику?

Доходы российского бюджета от нефти и газа снижаются. В этом году цены идут вниз - и это устойчивый тренд. Что ожидает российскую экономику?

Читать
Загрузка

Упростили донельзя, потому что иначе не сдадут и на 10% — директора гимназий об экзаменах по математике

В этом году экзамен по математике для 9-х классов был искусственно упрощен, чтобы все смогли закончить начальную школу, такую оценку высказал в эфире Латвийского телевидения учитель математики и заместитель директора 1-й Рижской государственной гимназии Дайнис Крикис. В свою очередь, Государственное агентство по развитию образования (VIAA), ответственное за содержание экзамена, это опровергает.

В этом году экзамен по математике для 9-х классов был искусственно упрощен, чтобы все смогли закончить начальную школу, такую оценку высказал в эфире Латвийского телевидения учитель математики и заместитель директора 1-й Рижской государственной гимназии Дайнис Крикис. В свою очередь, Государственное агентство по развитию образования (VIAA), ответственное за содержание экзамена, это опровергает.

Читать

Латвии слабо? В Нарве открывается языковой лагерь

Двухнедельный языковой лагерь Noored Kool начался во вторник в Нарве, где более пятисот учеников 1–8 классов будут развивать свои навыки эстонского языка посредством творческого и практического обучения на основе проектов.

Двухнедельный языковой лагерь Noored Kool начался во вторник в Нарве, где более пятисот учеников 1–8 классов будут развивать свои навыки эстонского языка посредством творческого и практического обучения на основе проектов.

Читать

Хватит топтать наших русских, прикрываясь флагом Украины! Кристиан Розенвалдс о любви и ненависти

"Какова цель таких обобщений, оскорбляющих столь многих людей русской национальности, в том числе тех, кто живет рядом с нами? Умножить не друзей, а врагов? Сознательно задеть? Или трудно было написать «Россия» вместо "Русские"? И почему тогда по Украине, а не по украинцам? - пишет в своем блоге политобозреватель Кристиан Розенвалдс, возмущенный заголовком "Русские опять ударили по Украине". 

"Какова цель таких обобщений, оскорбляющих столь многих людей русской национальности, в том числе тех, кто живет рядом с нами? Умножить не друзей, а врагов? Сознательно задеть? Или трудно было написать «Россия» вместо "Русские"? И почему тогда по Украине, а не по украинцам? - пишет в своем блоге политобозреватель Кристиан Розенвалдс, возмущенный заголовком "Русские опять ударили по Украине". 

Читать

В результате аварии в Земгале погиб водитель легковушки

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате аварий пострадали девять человек, один погиб, сообщает Госполиция.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате аварий пострадали девять человек, один погиб, сообщает Госполиция.

Читать

Власть в самоуправлениях распределена: где, что и кому досталось?

С избранием председателей и их заместителей начали работу новые краевые и городские думы, при этом в половине самоуправлений произошла смена власти.

С избранием председателей и их заместителей начали работу новые краевые и городские думы, при этом в половине самоуправлений произошла смена власти.

Читать

«Одной даме хочется в Америку»: у Сейма появится свой представитель в США. За 220 000 евро в год

У Сейма Латвии вскоре появится собственный представитель в столице США — Вашингтоне, который будет работать с Конгрессом США. Его задачей станет представление интересов Латвии и отстаивание приоритетов, важных для Балтийского региона, сообщили в пресс-службе Сейма.

У Сейма Латвии вскоре появится собственный представитель в столице США — Вашингтоне, который будет работать с Конгрессом США. Его задачей станет представление интересов Латвии и отстаивание приоритетов, важных для Балтийского региона, сообщили в пресс-службе Сейма.

Читать