Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 14. Июня Завтра: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Доступность

FinCEN: руководство «ABLV Bank» оказывало влияние на должностных лиц в Латвии

ABLV Bank

Руководство латвийского "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска, говорится в заявлении сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США.

FinCEN указывает, что практика бизнеса "ABLV Bank" обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка совиновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности ответственных за них.

"ABLV Bank" можно считать новаторским и прогрессивным в подходе к обходу правил финансовой системы, говорится в докладе.

Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которой готовят сами сотрудники банка.

В 2014 году "ABLV Bank" участвовал в краже активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: "BC Unibank S.A.", "Banca Sociala S.A." и "Banca de Economii S.A.".

Преступники переняли эти три банка, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы "ABLV Bank" офшорным предприятиям.

В докладе FinCEN указано также, что "ABLV Bank" ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры контроля иностранных валют, по которой банк скрывал противозаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь "ABLV Bank" заявил, что докладе FinCEN о "ABLV Bank" использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

"ABLV Bank" подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и "приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения".

По сумме активов в конце сентября 2017 года "ABLV Bank" был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации "ABLV Bank" котируются по списку ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".

"ABLV Bank" наряду со "Swedbank" и "SEB bankа" находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пойканс о скандале в связи с выборами: «Я пока нашел 8 миллионов, которые планируется растранжирить»

ИТ-специалист Илмарс Пойканс выдвинул правдоподобную гипотезу, почему правительство отказалось от услуг компании SOAAR на выборах. По мнению портала tautaruna.nra.lv, это "звучит криминально".

ИТ-специалист Илмарс Пойканс выдвинул правдоподобную гипотезу, почему правительство отказалось от услуг компании SOAAR на выборах. По мнению портала tautaruna.nra.lv, это "звучит криминально".

Читать
Загрузка

Эксперт: урожай будет, но какой и когда? Сильные дожди в июне повлияют на качество и цену овощей

Из-за погодных условий в этом году сезон овощей будет не таким, как обычно: урожай запоздает, с его качеством пока не все ясно, могут также быть проблемы в плане хранения и сбыта. Такой прогноз дает на телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис.

Из-за погодных условий в этом году сезон овощей будет не таким, как обычно: урожай запоздает, с его качеством пока не все ясно, могут также быть проблемы в плане хранения и сбыта. Такой прогноз дает на телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис.

Читать

Использование слова «клиника» в бизнесе хотят ограничить; дадут время на переименование и замену вывесок

Слово "клиника" в названиях предприятий, которые не оказывают врачебных услуг, вводит потребителей в заблуждение, поэтому его использование хотят ограничить, что предусмотрено соответствующими поправками к Закону о врачебном деле, которые подготовил Минздрав.

Слово "клиника" в названиях предприятий, которые не оказывают врачебных услуг, вводит потребителей в заблуждение, поэтому его использование хотят ограничить, что предусмотрено соответствующими поправками к Закону о врачебном деле, которые подготовил Минздрав.

Читать

Погода в воскресенье порадует: осадков не ожидается и будет тепло

Прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют о том, что в воскресенье будет солнечно, ожидается небольшая облачность и слабый ветер.

Прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют о том, что в воскресенье будет солнечно, ожидается небольшая облачность и слабый ветер.

Читать

Мексика имеет прямое отношение к беспорядкам в Лос-Анджелесе — и это будет иметь последствия: СМИ

Беспорядки в Лос-Анджелесе вызвали широкий резонанс, особенно из-за присутствия мексиканских флагов среди протестующих. Эти образы породили опасения, что за волнениями может стоять внешнее влияние, и даже попытка подрыва суверенитета США, пишет The Federalist.

Беспорядки в Лос-Анджелесе вызвали широкий резонанс, особенно из-за присутствия мексиканских флагов среди протестующих. Эти образы породили опасения, что за волнениями может стоять внешнее влияние, и даже попытка подрыва суверенитета США, пишет The Federalist.

Читать

Bloomberg: США против снижения потолка цен на нефть из РФ

Власти США выступают против дальнейшего ограничения цен на российскую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, впервые Вашингтон озвучил эту позицию еще в мае.

Власти США выступают против дальнейшего ограничения цен на российскую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, впервые Вашингтон озвучил эту позицию еще в мае.

Читать

Как прошла вторая ночь обмена ударами между Израилем и Ираном

В ночь на субботу Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. В Тегеране, судя по сообщениям западных и иранских информагентств, был атакован район, где находится аэропорт Мехрабад. Там располагается база иранских ВВС с истребителями и транспортными самолетами. Тегеран, в свою очередь, в течение ночи несколько раз запускал ракеты по Израилю. Служба скорой помощи Израиля сообщила о по меньшей мере 21 пострадавшем и двух погибших.

В ночь на субботу Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. В Тегеране, судя по сообщениям западных и иранских информагентств, был атакован район, где находится аэропорт Мехрабад. Там располагается база иранских ВВС с истребителями и транспортными самолетами. Тегеран, в свою очередь, в течение ночи несколько раз запускал ракеты по Израилю. Служба скорой помощи Израиля сообщила о по меньшей мере 21 пострадавшем и двух погибших.

Читать