Больше не представляет угрозы: Минфин США снимает санкций с латвийского банка

«FinCEN» выпустила уведомление о санкциях в феврале 2018 года, оценив «ABLV Bank» как иностранное финансовое учреждение, представляющее первичный риск отмывания денег. В 2018 году «ABLV Bank» потерял банковскую лицензию, прекратил банковские операции и начал процесс ликвидации.

Не имея банковской лицензии и будучи почти полностью ликвидированным, «ABLV Bank» больше не может осуществлять деятельность, которая делала его финансовым учреждением с первичным риском отмывания денег. «»ABLV Bank» больше не представляет угрозы для финансовой системы США», — пояснили в посольстве США.

Посольство отметило, что заявление «FinCEN»стало возможным только благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою систему борьбы с отмыванием денег. Эти улучшения сделали финансовую систему Латвии значительно безопаснее, заявила американская сторона.

Посольство США в Латвии поясняет, что с 2018 года в Латвии были проведены масштабные реформы, которые позволили снизить объем депозитов нерезидентов — ключевого источника рисков отмывания денег. На протяжении всего этого процесса США и Латвия тесно сотрудничали, обмениваясь технической помощью и опытом для повышения безопасности финансовой системы Латвии.

Посольство США в Латвии напоминает, что в ходе реформ в апреле 2018 года правительство Латвии вывело Службу финансовой разведки (СФР) из-под надзора Генеральной прокуратуры, предоставив СФР независимость и автономию. В ноябре 2018 года правительство Латвии расширило обязанности финансового регулятора (бывшая Комиссия по рынку финансов и капитала, которая была включена в состав Банка Латвии в январе 2023 года).

Также в 2019 году правительство Латвии внесло поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, введя тест для высшего руководства и сотрудников банков, занимающихся оценкой клиентов, требование прекращать деловые отношения с любым клиентом, не прошедшим должную проверку, запрет на открытие и ведение анонимных счетов, расширило определение «реального бенефициара» на косвенный контроль.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Минфине, заявление «FinCEN» укрепляет доверие к Латвии как к правовому государству, ответственные органы которого препятствуют укоренению преступных интересов, укрепляют уверенность в целостности и безопасности финансовой системы и способствуют повышению интереса добросовестных инвесторов и международных партнеров к Латвии, тем самым повышая конкурентоспособность страны.

Минфин также отмечает, что процесс реформ или «капитального ремонта» финансовой системы не только позволил избежать включения Латвии в «серый список» FATF (международная организация, устанавливающая стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), но и, благодаря международному сотрудничеству предотвратил преступное и коррупционное влияние России и других пророссийских или недружественных стран в использовании Латвии и ее финансовой системы в качестве плацдарма.

«В отчете «FinCEN» также говорилось, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взятки для воздействия на должностных лиц в Латвии, чтобы предотвратить судебные иски против него и смягчить угрозы для его деятельности, связанной с высоким риском.

«»ABLV Bank» опроверг эти обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло никаких доказательств того, что руководство «ABLV Bank» было вовлечено во взяточничество, как утверждала «FinCEN» в своем отчете.