Обвиняемая договорилась с другим лицом, уголовный процесс против которого выделен в отдельное производство, что она за денежное вознаграждение откроет на свое имя в чешском кредитном учреждении банковский счет предприятия, но не будет фактическим пользователем этого счета. Все данные для доступа к счету и средствам на нем она планировала передать другому лицу.
В Праге обвиняемая открыла счет, получила дебетовую карту и инструменты для доступа к интернет-банку.
Она собственноручно подписала все заявления для открытия счета, получения паролей для доступа в интернет-банк и платежной карты.
Все это обвиняемая сделала, осознавая, что вводит чешское кредитное учреждение в заблуждение.