Видео
В мире
Как пишет The Guardian, адвокаты Ойстонов напомнили, что Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) Латвии наложила штраф в 1 млн. евро на Baltic International Bank, владельцем которого является Белоконь.
Штраф был наложен, как пишет The Guardian, за «многократные нарушения» правил по борьбе с отмыванием средств. По словам адвоката, которого цитирует The Guardian, возможно, в рамках тяжбы между Белоконем и Ойстонами придется внести поправки в аргументы защиты в свете новой информации, поскольку средства, которые Белоконь вложил в Blackpool, могут быть связаны с доходами, которые «так или иначе могут оказаться связаны с отмыванием преступно нажитых средств».
В свою очередь Фразер Кэмпбэлл, представляющий интересы Белоконя, заявил, что оппоненты предъявляют «дикие и невероятно серьезные обвинения».
«Мы не хотим сидеть еще месяц, когда противоположная сторона будет кидаться такими дикими обвинениями, прежде чем предстать перед судом, когда ответчики сидят на информации», - приводит слова Кэмбпэлла The Guardian.
Разногласия между Белоконем и Ойстонами проявились в 2014 году, когда между ними начался спор за 24 млн. фунтов. Белоконь утверждает, что эту сумму Ойстоны вывели из клуба в виде беспроцентного кредита для принадлежащих их семье предприятий. Ойстоны, в свою очередь, утверждают, что это Белоконь требует у клуба такую сумму.
Валерий Белоконь стал совладельцем клуба в 2006 году.
В марте этого года Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) действительно решила наложить штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – оштрафовать на 25 тыс. евро.
Но принимая решение о санкциях в отношении банка, FKTK учла, что теперь банк выполняет все требования регулятора, а также обязался улучшить систему внутреннего контроля. Поэтому вместо максимальной суммы штрафа (10% годового оборота) банку придется расстаться лишь с 1,1 млн евро.
Крупнейшими владельцами Baltic International Bank являются Валерий Белоконь (69,89%) и Вилорий Белоконь (30%), свидетельствуют данные агентства LETA. В прошлом году банк являлся 12-м в стране по величине по объему активов.
