LAT Сб, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Scanpix/ REUTERS/Thomas White/Illustration

Народный суд города Хошимин начал рассмотрение дела Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконной деятельности по выдаче онлайн-кредитов с процентными ставками до 1380% годовых. Эта схема принесла ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает портал theinvestor.vn.

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Журнал People назвал самого красивого человека в мире

Ежегодно американский журнал People публикует список Most Beautiful Person (самые красивые люди). В это раз, по мнению, журнала, самым красивым человеком в мире стала 62-летняя голливудская актриса Деми Мур.

Ежегодно американский журнал People публикует список Most Beautiful Person (самые красивые люди). В это раз, по мнению, журнала, самым красивым человеком в мире стала 62-летняя голливудская актриса Деми Мур.

Читать
Загрузка

Зеленский допускает, что не приедет на похороны папы Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может «не успеть» на похороны папы римского Франциска, которые состоятся в Ватикане утром в субботу. Ранее он говорил, что приедет.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может «не успеть» на похороны папы римского Франциска, которые состоятся в Ватикане утром в субботу. Ранее он говорил, что приедет.

Читать

Комиссии парламентов семи стран: в отношении территориальной целостности Украины нет компромиссов

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов государств Балтии, Франции, Чехии, Соединенного Королевства и Украины в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивают, что в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов.

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов государств Балтии, Франции, Чехии, Соединенного Королевства и Украины в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивают, что в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов.

Читать

«Вы же обещали до победы?» Рижане спрашивают, почему нет флагов Украины в общественном транспорте

С момента полномасштабной войны России против Украины прошло уже три года. С первого дня Латвия поддерживает Украину — практически, финансово и символически. Символ солидарности, в том числе, — это украинские флаги. «Rīgas satiksme» обещала, что до победы Украины в войне с Россией в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет вывешен и украинский. Но уже сейчас заметно, что символов поддержки с каждым днем становится все меньше.

С момента полномасштабной войны России против Украины прошло уже три года. С первого дня Латвия поддерживает Украину — практически, финансово и символически. Символ солидарности, в том числе, — это украинские флаги. «Rīgas satiksme» обещала, что до победы Украины в войне с Россией в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет вывешен и украинский. Но уже сейчас заметно, что символов поддержки с каждым днем становится все меньше.

Читать

«Крым останется с Россией», — заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Times

"Крым останется с Россией", - заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Times, пишет DW на своей страничке в Facebook. "Но Крым отдал Обама. Это не Трамп его отдал", - заявил глава Белого дома, добавив, что при нем аннексии бы не произошло.

"Крым останется с Россией", - заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Times, пишет DW на своей страничке в Facebook. "Но Крым отдал Обама. Это не Трамп его отдал", - заявил глава Белого дома, добавив, что при нем аннексии бы не произошло.

Читать

«Это проект тюрьмы, да?» — новостройка в Риге подняла бурю в сети

Строительство первого жилого комплекса на Луцавсале идет полным ходом. Уже на стадии проектирования он подвергся критике со стороны жителей, поскольку дизайн домов не вписывается в окружающую среду острова.

Строительство первого жилого комплекса на Луцавсале идет полным ходом. Уже на стадии проектирования он подвергся критике со стороны жителей, поскольку дизайн домов не вписывается в окружающую среду острова.

Читать

Позор для латвийской правовой системы: решение Генпрокуратуры по делу Цукурса возмутило еврейскую общину

Латвийский совет еврейских общин и объединений подаст апелляцию на решение Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении Герберта Цукурса в связи с возможным соучастием в уничтожении еврейского гражданского населения во время Холокоста.

Латвийский совет еврейских общин и объединений подаст апелляцию на решение Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении Герберта Цукурса в связи с возможным соучастием в уничтожении еврейского гражданского населения во время Холокоста.

Читать