Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Scanpix/ REUTERS/Thomas White/Illustration

Народный суд города Хошимин начал рассмотрение дела Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконной деятельности по выдаче онлайн-кредитов с процентными ставками до 1380% годовых. Эта схема принесла ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает портал theinvestor.vn.

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чью сторону занять Латвии, чтобы Газа не повторилась у нас? Вопрос на засыпку

Вторжение израильских сухопутных войск в Газу попало на первые полосы The New York Times, Los Angeles Times, The Boston Globe, The Washington Post, Financial Times и других, пишет оборзреватель «Неаткариги» Бен Латковскис. .

Вторжение израильских сухопутных войск в Газу попало на первые полосы The New York Times, Los Angeles Times, The Boston Globe, The Washington Post, Financial Times и других, пишет оборзреватель «Неаткариги» Бен Латковскис. .

Читать
Загрузка

Хуже Абу Мери уже некуда: латвийцы оценили работу правительства

Данные опроса населения, проведенного исследовательским центром "SKDS" в августе и сентябре, показывают, что у всех министров в правительстве премьер-министра Эвики Силини рейтинг по-прежнему со знаком минус.

Данные опроса населения, проведенного исследовательским центром "SKDS" в августе и сентябре, показывают, что у всех министров в правительстве премьер-министра Эвики Силини рейтинг по-прежнему со знаком минус.

Читать

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Читать

Наш бывший Гаусс пошёл на повышение: возглавил национальную авиакомпанию Бахрейна

Бывший генеральный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс назначен генеральным директором национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air, сообщил Гаусс в LinkedIn.

Бывший генеральный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс назначен генеральным директором национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air, сообщил Гаусс в LinkedIn.

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

В Латвии назревает масштабная реформа больниц: что нового на этот раз?

Сеть больниц обходится латвийским налогоплательщикам в 700 миллионов евро в год, поэтому есть основания ожидать, что больницы окажут им необходимую помощь. Однако так происходит не всегда, констатировал Государственный контроль Латвии (ГК), который совместно с Министерством здравоохранения и министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери выявляет критические точки в секторе, пишет nra.lv.

Сеть больниц обходится латвийским налогоплательщикам в 700 миллионов евро в год, поэтому есть основания ожидать, что больницы окажут им необходимую помощь. Однако так происходит не всегда, констатировал Государственный контроль Латвии (ГК), который совместно с Министерством здравоохранения и министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери выявляет критические точки в секторе, пишет nra.lv.

Читать

Загоревшиеся в Европе посылки отправлялись через Ригу: расследование

Маршрут загоревшихся в Европе посылок в ходе курируемой спецслужбами РФ диверсии пролегал через Ригу, а негражданину Латвии, задержанному за их доставку в Вильнюс, может грозить пожизненный срок, сообщает центр журналистских расследований Re:Baltica, об этом пишет rus.lsm.lv.

Маршрут загоревшихся в Европе посылок в ходе курируемой спецслужбами РФ диверсии пролегал через Ригу, а негражданину Латвии, задержанному за их доставку в Вильнюс, может грозить пожизненный срок, сообщает центр журналистских расследований Re:Baltica, об этом пишет rus.lsm.lv.

Читать