LAT Ср, 2. Апреля Завтра: Imgarde, Irmgarde
Доступность

Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Scanpix/ REUTERS/Thomas White/Illustration

Народный суд города Хошимин начал рассмотрение дела Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконной деятельности по выдаче онлайн-кредитов с процентными ставками до 1380% годовых. Эта схема принесла ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает портал theinvestor.vn.

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Неужто ещё 150 млн. денег из наших карманов уйдёт airBaltic? Pietiek об очередной «детской неожиданности»

Андрис Кулбергс [депутат Сейма, глава парламентской комиссии по расследованию дела Rail Baltic] пишет: «Очень неприятные новости о финансовом положении airBaltic. Эвика Силиня, правда ли, что уже на этой неделе правительству, возможно, придется принять решение о выделении 150 миллионов евро для поддержания компании на плаву? Неужели руководство airBaltic организовало сделку с государственными облигациями Латвии таким образом, что даже премьер-министр, министр и госсекретарь Министерства сообщения не имеют доступа к договорам, данным и информации компании - под предлогом конкуренции и юридических рисков в отношении других держателей облигаций?», - так начинается текст Гунтара Витолса на портале Pietiek.com.

Андрис Кулбергс [депутат Сейма, глава парламентской комиссии по расследованию дела Rail Baltic] пишет: «Очень неприятные новости о финансовом положении airBaltic. Эвика Силиня, правда ли, что уже на этой неделе правительству, возможно, придется принять решение о выделении 150 миллионов евро для поддержания компании на плаву? Неужели руководство airBaltic организовало сделку с государственными облигациями Латвии таким образом, что даже премьер-министр, министр и госсекретарь Министерства сообщения не имеют доступа к договорам, данным и информации компании - под предлогом конкуренции и юридических рисков в отношении других держателей облигаций?», - так начинается текст Гунтара Витолса на портале Pietiek.com.

Читать
Загрузка

Указатели страны происхождения на ценниках: у торговцев новые проблемы

Нет признаков того, что норма, обязывающая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя товара, способствовала бы сбыту латвийской продукции в магазинах, однако торговые точки сталкиваются с усиленными проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), в интервью агентству LETA заявила член правления латвийской торговой сети Лайла Вартукаптейне.

Нет признаков того, что норма, обязывающая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя товара, способствовала бы сбыту латвийской продукции в магазинах, однако торговые точки сталкиваются с усиленными проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), в интервью агентству LETA заявила член правления латвийской торговой сети Лайла Вартукаптейне.

Читать

Они же похожи! Отечественный пищепром предлагает вместо консервов делать… мины

Оружие массового поражения

Оружие массового поражения

Читать

«Если мы не можем существовать без российского рынка, то мы — несостоявшееся государство!»- Так ли это?

Программа TV24 «Пресс-клуб» превратилась в жаркую и эмоциональную дискуссию об отношениях Латвии с Россией. В ней приняли участие руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, депутат парламента, руководитель фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис, а также юрист и основатель Латвийской ассоциации логистики Калвис Витолиньш.

Программа TV24 «Пресс-клуб» превратилась в жаркую и эмоциональную дискуссию об отношениях Латвии с Россией. В ней приняли участие руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, депутат парламента, руководитель фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис, а также юрист и основатель Латвийской ассоциации логистики Калвис Витолиньш.

Читать

В способности государства контролировать кризисы сомневаются 70% жителей Латвии

С утверждением, что госучреждения не способны своевременно реагировать на стихийные бедствия, экономические кризисы, кибератаки, а также вызванные социальной или политической нестабильностью кризисы, согласны 70% жителей Латвии. Таковы результаты опроса 1000 человек, проведенного пиар-агентством Repute и исследовательской компанией Norstat Latvija.

С утверждением, что госучреждения не способны своевременно реагировать на стихийные бедствия, экономические кризисы, кибератаки, а также вызванные социальной или политической нестабильностью кризисы, согласны 70% жителей Латвии. Таковы результаты опроса 1000 человек, проведенного пиар-агентством Repute и исследовательской компанией Norstat Latvija.

Читать

«Как в последние недели, никогда не было!» Район Риги окутало неизвестное зловоние

Жители микрорайона Риги Милгрависа вынуждены терпеть запах неизвестного происхождения. В некоторые дни проветривание помещений становится невыполнимой задачей. Местные жители утверждают, что Такого, как в последние недели, никогда не было, сообщает программа Bez Tabu.

Жители микрорайона Риги Милгрависа вынуждены терпеть запах неизвестного происхождения. В некоторые дни проветривание помещений становится невыполнимой задачей. Местные жители утверждают, что Такого, как в последние недели, никогда не было, сообщает программа Bez Tabu.

Читать

С сегодняшнего дня гражданам Латвии на въезд в Великобританию понадобится разрешение

Для краткосрочного въезда в Великобританию с сегодняшнего дня всем гражданам стран Европейского союза, в том числе Латвии, потребуется электронное разрешение на въезд (ETA), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Для краткосрочного въезда в Великобританию с сегодняшнего дня всем гражданам стран Европейского союза, в том числе Латвии, потребуется электронное разрешение на въезд (ETA), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Читать