LAT Пт, 4. Апреля Завтра: Arvalda, Arvaldis, Arvalds, Herta, Valda
Доступность

Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Scanpix/ REUTERS/Thomas White/Illustration

Народный суд города Хошимин начал рассмотрение дела Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконной деятельности по выдаче онлайн-кредитов с процентными ставками до 1380% годовых. Эта схема принесла ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает портал theinvestor.vn.

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сто вёрст — не крюк? Жители Болдераи в бешенстве от ограничений в организации движения

В рижском микрорайоне Болдерая уже которую неделю происходит строительство пункта мобильности. Поэтому тротуары демонтировали, а пешеходный переход перенесли и людям приходится делать значительный крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В рижском микрорайоне Болдерая уже которую неделю происходит строительство пункта мобильности. Поэтому тротуары демонтировали, а пешеходный переход перенесли и людям приходится делать значительный крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать
Загрузка

«Огненный дьявол»: в Германии судят серийного поджигателя. Раньше он работал пожарным в Латвии

В Германии перед судом по обвинению в многократном умышленном поджоге предстал 33-летний мужчина из Зеста (Северный Рейн-Вестфалия), который ранее работал пожарным в Латвии, сообщает газета Soester Anzeiger.

В Германии перед судом по обвинению в многократном умышленном поджоге предстал 33-летний мужчина из Зеста (Северный Рейн-Вестфалия), который ранее работал пожарным в Латвии, сообщает газета Soester Anzeiger.

Читать

Глупость не освобождает чиновника от ответственности: генпрокурор рассказал о ходе дела Rail Baltica

Парламентская комиссия по Rail Baltica сделала полезную работу, собрав материалы, но ее выводы никак не повлияют на ход следствия, заявил генпрокурор Юрис Стуканс в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Парламентская комиссия по Rail Baltica сделала полезную работу, собрав материалы, но ее выводы никак не повлияют на ход следствия, заявил генпрокурор Юрис Стуканс в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Читать

Вместо чиновников сократим помещения: Витенбергс выступил со свежей идеей по экономии

Янис Витенбергс - латвийский политик, занимавший несколько министерских постов: дважды был министром экономики, а затем министром транспорта. В программе Ziņu TOP телеканала TV24 была смоделирована ситуация: если премьер-министр Эвика Силиня придет к нему, хлопнет кулаком по столу и скажет, что государственную службу нужно сократить на 10 %, сможет ли Витенберг это сделать и есть ли у него видение, как это сделать?

Янис Витенбергс - латвийский политик, занимавший несколько министерских постов: дважды был министром экономики, а затем министром транспорта. В программе Ziņu TOP телеканала TV24 была смоделирована ситуация: если премьер-министр Эвика Силиня придет к нему, хлопнет кулаком по столу и скажет, что государственную службу нужно сократить на 10 %, сможет ли Витенберг это сделать и есть ли у него видение, как это сделать?

Читать

Одного зарубил, второго недорубил: в Вецдаугаве жуткое убийство

В поселке Вецдаугава, в одном из частных домов, было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Рядом с телом в крайне тяжелом состоянии был обнаружен еще один человек, сообщает Госполиция.

В поселке Вецдаугава, в одном из частных домов, было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Рядом с телом в крайне тяжелом состоянии был обнаружен еще один человек, сообщает Госполиция.

Читать

«Вернусь к исполнению своих обязанностей»: мэр Екабпилсского края освобожден без обвинений

Мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис освобожден после завершения уголовно-процессуальных действий в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и вернулся к выполнению своих обязанностей главы самоуправления.

Мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис освобожден после завершения уголовно-процессуальных действий в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и вернулся к выполнению своих обязанностей главы самоуправления.

Читать

Важно, чтобы мы нашли решение путем переговоров: Силиня о новых торговых тарифах от США

Европейский союз (ЕС) готов решительно реагировать на необоснованные препятствия на пути свободной и справедливой торговли, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, комментируя новые торговые тарифы, введенные США.

Европейский союз (ЕС) готов решительно реагировать на необоснованные препятствия на пути свободной и справедливой торговли, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, комментируя новые торговые тарифы, введенные США.

Читать