LAT Чт, 3. Апреля Завтра: Daira, Dairis
Доступность

Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Scanpix/ REUTERS/Thomas White/Illustration

Народный суд города Хошимин начал рассмотрение дела Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконной деятельности по выдаче онлайн-кредитов с процентными ставками до 1380% годовых. Эта схема принесла ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает портал theinvestor.vn.

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Десятки людей поют песни протеста у здания Сейма: за права трансгендеров в Латвии

Утром в четверг перед зданием Сейма проходит песенная акция протеста, в которой несколько десятков человек выступают за права трансгендеров в Латвии.

Утром в четверг перед зданием Сейма проходит песенная акция протеста, в которой несколько десятков человек выступают за права трансгендеров в Латвии.

Читать
Загрузка

Утеплять дома теперь будут по-новому: начинается приём заявок

Сегодня начинается прием заявок на участие в новой программе поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов, реализуемой АО "Финансовое учреждение развития "Altum"".

Сегодня начинается прием заявок на участие в новой программе поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов, реализуемой АО "Финансовое учреждение развития "Altum"".

Читать

Был ли смысл обгонять? Дикое ДТП в Риге попало на видео (ВИДЕО)

Островной мост. Съезд в направлении Сигулда-Даугавпилс. Необдуманный маневр привел к катастрофе...

Островной мост. Съезд в направлении Сигулда-Даугавпилс. Необдуманный маневр привел к катастрофе...

Читать

«Хочу замуж за красивого и богатого»: можно ли верить сайтам знакомств?

Отдали бы вы человеку, которого ни разу не видели, 48 тысяч евро? А одна жительница Лиепаи так и сделала, перечислив некоему мужчине, с которым она переписывалась в социальных сетях, указанную сумму. Уж больно заманчивым казался кавалер: военный врач, хирург, работающий в зоне боевых действий в Сомали. И когда женщина поняла, что ее попросту обманули, то обратилась с заявлением о мошенничестве в Государственную полицию. Правда, шансов, что злоумышленника найдут на просторах Интернета и вернут деньги, никаких. Но дамы почему–то с поразительной регулярностью клюют на подобные разводы.

Отдали бы вы человеку, которого ни разу не видели, 48 тысяч евро? А одна жительница Лиепаи так и сделала, перечислив некоему мужчине, с которым она переписывалась в социальных сетях, указанную сумму. Уж больно заманчивым казался кавалер: военный врач, хирург, работающий в зоне боевых действий в Сомали. И когда женщина поняла, что ее попросту обманули, то обратилась с заявлением о мошенничестве в Государственную полицию. Правда, шансов, что злоумышленника найдут на просторах Интернета и вернут деньги, никаких. Но дамы почему–то с поразительной регулярностью клюют на подобные разводы.

Читать

Владельцы Elvi в шоке: проверяющие приходят с линейками, измеряют ценники и грозят штрафами

Нельзя сказать, что норма, требующая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя, повысила продажи латвийских продуктов в магазинах, зато магазины теперь все чаще сталкиваются с проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВД), сказала в интервью агентству LETA член правления SIA «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне.

Нельзя сказать, что норма, требующая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя, повысила продажи латвийских продуктов в магазинах, зато магазины теперь все чаще сталкиваются с проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВД), сказала в интервью агентству LETA член правления SIA «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне.

Читать

Лидером списка «Sarauj, Latgale!» в Даугавпилсе будет мэр Элксниньш, в Резекне — депутат Рижской думы Морозов

Лидером кандидатского списка партии "Sarauj, Latgale!" на выборах в Даугавпилсе будет действующий мэр города Андрей Элксниньш, в Резекне - депутат Рижской думы Андрис Морозов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Лидером кандидатского списка партии "Sarauj, Latgale!" на выборах в Даугавпилсе будет действующий мэр города Андрей Элксниньш, в Резекне - депутат Рижской думы Андрис Морозов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Читать

Латвии адресовано 18 «языковых» рекомендаций: Алексей Димитров — о документе ЕС

-2 апреля Комитет министров Совета Европы (представители государств) принял резолюцию о соблюдении Латвией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Принятие резолюции заняло довольно много времени - с момента принятия экспертного доклада прошло почти полтора года, - написал Алексей Димитров, юрист-международник, на своей страничке в Фейсбуке.

-2 апреля Комитет министров Совета Европы (представители государств) принял резолюцию о соблюдении Латвией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Принятие резолюции заняло довольно много времени - с момента принятия экспертного доклада прошло почти полтора года, - написал Алексей Димитров, юрист-международник, на своей страничке в Фейсбуке.

Читать