Видео
В мире
В понимании Регистра предприятий высокорисковыми являются такие виды компаний, как общества с ограниченной ответственностью (ООО, в Латвии в ходу аббревиатура SIA) с участием иностранных лиц. Таковых в стране насчитывается порядка 4000. И из них свыше 60%, или 2800, не раскрыли имена своих бенефициаров. Причем в списке есть и крупные предприятия, о чьих бенефициарах в базе данных Lursoft нет сведений: например, RIMI Latvia, Puratos, CV-Online.
Главный государственный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере пояснила De facto, что новое регулирование — непростое, и знаний о нем многим не хватает. Кроме того, в Латвии нет одного учреждения, которое отвечало бы за выполнение данного требования — их несколько, каждое работает в своей сфере, но нет «того одного, которое сказало бы, как было бы правильно действовать», поясняет нотариус.
Помимо обществ с ограниченной ответственностью, в нарушителях оказалось и 541 акционерное общество (AS) — а это примерно половина из активных на данный момент. Судя по базе данных Lursoft, это и Latvija Gāze, и Nasdaq Riga. А, например, компания RERE Grupa указала, что невозможно определить, кто именно является ее бенефициаром.
В случаях, когда структура предприятия, структура собственности сложна — получить по цепочке информацию об иностранных инвесторах на три-четыре звена вглубь для такой компании может быть очень трудной задачей, допускает замгоссекретаря Минюста Лайла Мединя. Она признала, что нужно найти баланс, чтобы в борьбе с незаконными схемами не разрушить попутно какое-нибудь хорошее предприятие.
За нарушение требований закона фирме грозит в самом крайнем случае исключение из Регистра предприятий. До сих пор это является самой жесткой предусмотренной мерой. По словам Лайлы Медини, сейчас продвигаются поправки, предусматривающие криминализацию предоставления ложных данных о бенефициарах.
