Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs

Сподвижник Януковича был тайным акционером Trasta komercbanka

Руководитель администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергей Левочкин, а также его сестра Юлия Левочкина были тайными акционерами Trasta komercbanka, раскрыл журналистский проект по расследованию коррупции и организованной преступности Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), пишет rus.tvnet.lv

Скрываясь за гражданином Великобритании Чарльзом Трехерном, они контролировали неполные 10% акций банка.

Официально акции принадлежали Трехерну, но всплывшая электронная переписка свидетельствует о том, что он управлял офисом Левочкиных и решал вопросы, связанные с их зарубежными компаниями, виллой во Франции и коллекцией художественных работ. 

В его обязанности входило также найти способы, как скрыть права собственности Левочкиных. Поэтому он и другие лица действовали как их уполномоченные.

В письме один из консультантов семьи Левочкиных отметил Трехерну, что "все политики должны оставаться в стороне от предпринимательства" и владельцами должны быть "иностранные бизнесмены с хорошей репутацией". В письме отмечается, что никогда и нигде нельзя упоминать имен. 

Еще 33% акций Trasta komercbanka принадлежали деловому партнеру Левочкиных Ивану Фурсину, который ранее был депутатом украинского парламента, а 43% принадлежали Игорю Буймистеру, который также был партнером по бизнесу Левочкиных. 

Адвокат семьи отрицал, что его клиенты как-либо были связаны с незаконными действиями, и сказал, что вопросы журналистов не основаны на фактах. 

Всплывшая переписка показала, что Левочкины были не только тайными акционерами Trasta komercbanka, но и проводили через банк подозрительные перечисления.

Например, в 2010 году Трехерн дал инструкцию секретарю Юлии Левочкиной о том, как правильно составлять поддельные договора, чтобы делать тайные перечисления через зарегистрированную в Новой Зеландии компанию Lynform Capital, которая подозревается в связях с "Российским ландроматом", к которому имела причастность и Trasta komercbanka.

Напомним, Европейский центральный банк в марте 2016 года аннулировал лицензию Trasta komercbanka, так как банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения. Весной 2017 года банк был признан неплатежеспособным.

По данным FKTK, крупнейшими акционерами Trasta komercbanka были Буймистер (от 33% до 50%) и Фурсин (участие, полученное непрямым путем от 20% до 33%).

ФОТО: AFP/LETA

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пока на старом «дизеле»: поезда в Болдераю обещают запустить в следующем году

С большим опозданием, но обещанный поезд до Болдераи все же будет, сообщает Latvijas dzelzceļš. На линии также планируется построить две новые станции. Какие поезда начнут ходить по этому маршруту и ​​как часто?

С большим опозданием, но обещанный поезд до Болдераи все же будет, сообщает Latvijas dzelzceļš. На линии также планируется построить две новые станции. Какие поезда начнут ходить по этому маршруту и ​​как часто?

Читать
Загрузка

«Мне понадобилось 3 дня, чтобы прийти в себя»: настоящее испытание в центре Риги для человека в коляске (ВИДЕО)

Современные рижане хотят жить в обществе, где, например, люди с ограниченными возможностями не подвергаются дискриминации и их возможности не ограничиваются. Однако реальность оказывается более суровой, чем хотелось бы.

Современные рижане хотят жить в обществе, где, например, люди с ограниченными возможностями не подвергаются дискриминации и их возможности не ограничиваются. Однако реальность оказывается более суровой, чем хотелось бы.

Читать

Дерзкая попытка прорваться через границу: за ночь в Литве остановили 14 метеозондов с контрабандой

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что в ночь на вторник выявила 14 случаев доставки контрабандных сигарет метеозондами из Белоруссии, и задержала более 25 тысяч. пачек сигарет.

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что в ночь на вторник выявила 14 случаев доставки контрабандных сигарет метеозондами из Белоруссии, и задержала более 25 тысяч. пачек сигарет.

Читать

«Хватит на ботинки, ремни и шапки»: пограничники остались без формы, но военные помогут

Закупка формы для Госпогранохраны закончилась без результата, поэтому решено, что сотрудников ведомства обеспечат формой Национальных вооруженных сил (НВС). В результате визуальный образ пограничников изменится, сообщает LSM+. Погранохрана еще в конце прошлого года обратилась к НВС по поводу возможности присоединиться к заказам военной формы, поскольку закупка, которую организовала она сама, была неудачной.

Закупка формы для Госпогранохраны закончилась без результата, поэтому решено, что сотрудников ведомства обеспечат формой Национальных вооруженных сил (НВС). В результате визуальный образ пограничников изменится, сообщает LSM+. Погранохрана еще в конце прошлого года обратилась к НВС по поводу возможности присоединиться к заказам военной формы, поскольку закупка, которую организовала она сама, была неудачной.

Читать

Нас ожидает «психиатрическая» зима: эксперт — о погоде

В Рижской думе рассчитали количество снежных дней грядущей зимой — 53 и, исходя из этого, выделили соответствующее финансирование для уборки улиц от снега. Насколько этот прогноз оправдан? Свое мнение высказал ведущий научного блога программы «Домская площадь» Константин Ранкс, сообщает rus.lsm.lv.

В Рижской думе рассчитали количество снежных дней грядущей зимой — 53 и, исходя из этого, выделили соответствующее финансирование для уборки улиц от снега. Насколько этот прогноз оправдан? Свое мнение высказал ведущий научного блога программы «Домская площадь» Константин Ранкс, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

В бюджете без перемен: правительство отвергло все 425 предложений депутатов Сейма

Во вторник Кабинет министров отклонил все 425 предложений, поданных депутатами Сейма, в основном оппозиционными, ко второму чтению госбюджета будущего года.

Во вторник Кабинет министров отклонил все 425 предложений, поданных депутатами Сейма, в основном оппозиционными, ко второму чтению госбюджета будущего года.

Читать

Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Илон Маск, богатейший человек в мире, поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа и помог ему вернуться в Белый дом. Но зачем? Эксперты рассуждают о мотивации Илона Маска.

Илон Маск, богатейший человек в мире, поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа и помог ему вернуться в Белый дом. Но зачем? Эксперты рассуждают о мотивации Илона Маска.

Читать