Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Декабря Завтра: Iveta, Otilija

СМИ: через банк «Нордеа» могли отмыть 700 млн евро

В течение нескольких лет через банк "Nordea" были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых возможно было отмывание денег. Об этом сообщило в понедельник вечером финское телерадиовещание YLE, информирует эстонский новостной портал ERR.

Информация о подозрительных операциях в "Nordea" связана с утечкой огромной базы данных банковских платежей, только часть которых касаются "Nordea". Базу данных за 2005-2017 годы опубликовал центр расследования оргпреступности и коррупции OCCRP ("Organized Crime and Corruption Reporting Project").

Речь идет о созданной группой бизнесменов российского происхождения схеме по отмыванию денег, которую называют "Автоматическая прачечная "Тройка". Схема использовалась для вывода из России сотен миллиардов евро, а часть связанных с ней подставных фирм принадлежали приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменам, утверждает OCCRP.

В общей сложности через "Nordea" якобы было проведено около 700 млн евро, а через финские отделения банка - около 200 млн евро. Утверждается, что клиентами "Nordea" в этих операциях выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно.

Наряду с нелегальными средствами, осуществлялись и вполне легальные переводы, чтобы замаскировать процесс отмывания денег и не привлекать к нему внимания.

Из опубликованных документов не ясно, информировал ли "Nordea" правоохранительные органы о деятельности своих клиентов.

В "Nordea" отказались дать интервью YLE, отметив, что комментарий со стороны банка о деятельности своих клиентов является нарушением закона, что финансовым учреждениям и раньше случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег и что банк сейчас уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.

"Nordea" ранее был оштрафован в Швеции за недостаточное соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Департамент финансового надзора Финляндии в феврале закончил свое расследование возможных связях "Nordea" с отмыванием денег в "Danske" и передал его результаты полиции. Расследование было открыто по заявлению конфликтующего с Кремлем инвестора Билла Браудера.

В Дании прокуратура возбудила в ноябре 2018 года расследование возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег в "Nordea".

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

30 евро за 5 минут поездки: туристы жалуются на жадность латвийских таксистов

Недавние инциденты с таксистами в рижском аэропорту, которые требовали от туристов чрезмерную плату за поездку, вызвали общественный резонанс и стали темой обсуждения в СМИ. Казалось, что эта проблема уже решена, но, к сожалению, она вновь напоминает о себе.

Недавние инциденты с таксистами в рижском аэропорту, которые требовали от туристов чрезмерную плату за поездку, вызвали общественный резонанс и стали темой обсуждения в СМИ. Казалось, что эта проблема уже решена, но, к сожалению, она вновь напоминает о себе.

Читать
Загрузка

Самолет МЧС России не входил в воздушное пространство Латвии: эксперты

Скорее всего, из-за помех сигнала GPS сайт отслеживания полетов Flightradar24 ошибочно показывает входящий в воздушное пространство Латвии самолет МЧС России, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Скорее всего, из-за помех сигнала GPS сайт отслеживания полетов Flightradar24 ошибочно показывает входящий в воздушное пространство Латвии самолет МЧС России, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Читать

Цены на электричество снизятся: министр рассказал, когда это случится

Цена на электроэнергию в следующем году, возможно, продолжит снижаться, заявил в четверг в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр климата и энергетики (СЗК) Каспар Мелнис.

Цена на электроэнергию в следующем году, возможно, продолжит снижаться, заявил в четверг в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр климата и энергетики (СЗК) Каспар Мелнис.

Читать

«Любая латышская мать знает…» Почему буксует «единая школа»?

Уже второй учебный год во всех школах Латвии осуществляется программа перевода обучения в школах только на госязык Vienotā skola («Единая школа»). Директора некоторых школ заявляют об успехах, но разобщенность между учениками все еще присутствует, а школы население все еще воспринимает как «русские» или «латышские», и это становится критерием для выбора учебного заведения родителями, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Уже второй учебный год во всех школах Латвии осуществляется программа перевода обучения в школах только на госязык Vienotā skola («Единая школа»). Директора некоторых школ заявляют об успехах, но разобщенность между учениками все еще присутствует, а школы население все еще воспринимает как «русские» или «латышские», и это становится критерием для выбора учебного заведения родителями, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Читать

Стала известна причина развода Даны Рейзниеце: СМИ

Как стало известно, 4 ноября был расторгнут брак бывшего министра экономики и финансов Даны Рейзниеце-Озолы и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Как стало известно, 4 ноября был расторгнут брак бывшего министра экономики и финансов Даны Рейзниеце-Озолы и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Читать

Нужно встать на колени? Анастасия Самойлова пожаловалась на мужа

Латвийская пляжная волейболистка, дважды дошедшая до Олимпийских игр Анастасия Самойлова поделилась в соцсетях забавным видео, в котором показала, как проходят ее игровые поединки с мужем Михаилом.

Латвийская пляжная волейболистка, дважды дошедшая до Олимпийских игр Анастасия Самойлова поделилась в соцсетях забавным видео, в котором показала, как проходят ее игровые поединки с мужем Михаилом.

Читать

Как создаются лучшие десерты Limone, Gan Bei и Lage: взгляд Дианы Гобы

Диана Гоба — один из самых известных кондитеров Латвии, прославившаяся своими оригинальными десертами и нестандартным подходом к кулинарии. Она умело сочетает классические рецепты с современными трендами, привнося свежие идеи в ресторанные десерты.

Диана Гоба — один из самых известных кондитеров Латвии, прославившаяся своими оригинальными десертами и нестандартным подходом к кулинарии. Она умело сочетает классические рецепты с современными трендами, привнося свежие идеи в ресторанные десерты.

Читать