Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs

Российский оппозиционер Максим Кац: «В латвийские банки шли разные российские жулики»

Латвийские банки занимали периферийное место на первой стадии отмывания денег, заявил в интервью LSM+ российский оппозиционный политик Максим Кац, комментируя свое расследование о связях нынешнего руководства Фонда борьбы с коррупцией и акционеров «Пробизнесбанка».

На вопрос о том, как в те времена, когда разворачивались события вокруг «Пробизнесбанка», российскими банкирами воспринималась латвийская банковская система, Кац ответил, что «это была главная отмывочная площадка для украденных российских и не только денег, но российских — в значительной степени».

«Там много историй, там Russian Laundromat через Латвию проходил, молдавская схема была, тоже там, по-моему, были задействованы латвийские банки.

В латвийские банки шли разные российские жулики, которым как-то, устроив хитрую схему, нужно было ввести деньги в финансовую схему.
Это первая стадия процесса отмывания денег», — добавил он.

По словам Каца, российские и британские брокеры давали кредиты оффшорным компаниям, контролируемыми собственниками банка, и забирали деньги «Пробизнесбанка», которые были у них размещены под залог.

«Разместить деньги, выданные в кредит, нужно было в каком-то банке, который не будет задавать лишних вопросов. Это был Trasta komercbanka и два других латвийских банка [Latvijas pasta banka и Baltikums]», — добавил Кац.

На вопрос о том, выходил ли с ним на связь кто-нибудь из контролирующих органов с просьбой показать документы, которые касаются этих банков, он ответил: «Нет, на связь не выходили. Полагаю, что у них эти документы есть. Не думаю, что именно здесь мы открыли что-то новое».

Комментируя латвийский след в расследовании, Кац пояснил, что латвийские банки — это лишь небольшая периферийная часть.
«Это была просто первая стадия отмывания денег. Ну, частично, вторая. Потому что у всех оффшоров были открыты счета в латвийских банках, они перекидывали друг другу деньги, выдавали кредиты, чтобы создать видимость экономической деятельности… Причем, они иногда и в обратную сторону кидали деньги. Это не то, что эти все деньги только в одну сторону шли. Там такой пинг-понг был. Это стадия расслоения в процессе отмывания денег, это как раз, чтобы всех запутать», — сказал Максим Кац.

Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Баррозу: «Никто не верит, что Украина вернёт себе Крым»

В эксклюзивном интервью Euronews Жозе Мануэл Дуран Баррозу вспоминает, как лидеры ЕС пытались выработать общий ответ на аннексию Крыма и что Владимир Путин говорил ему в частных беседах об Украине.

В эксклюзивном интервью Euronews Жозе Мануэл Дуран Баррозу вспоминает, как лидеры ЕС пытались выработать общий ответ на аннексию Крыма и что Владимир Путин говорил ему в частных беседах об Украине.

Читать
Загрузка

Где деньги брать? И первый этап Rail Baltica под вопросом

Министерство финансов не согласилось с предложенным Министерством сообщения сценарием реализации первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", выдвинув более 20 возражений, говорится в информации на Портале правовых актов.

Министерство финансов не согласилось с предложенным Министерством сообщения сценарием реализации первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", выдвинув более 20 возражений, говорится в информации на Портале правовых актов.

Читать

В День независимости в Риге — бесплатный общественный транспорт

В День независимости Латвии, 18 ноября, общественный транспорт в Риге будет бесплатным, сообщает "Ригас сатиксме".

В День независимости Латвии, 18 ноября, общественный транспорт в Риге будет бесплатным, сообщает "Ригас сатиксме".

Читать

Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

Читать

Парковка по-рижски: как найти место в центре и в спальном районе?

Водителям хорошо известно: в будние дни в центр Риги на автомобиле лучше не приезжать — место для парковки, даже платное, найти невозможно. Но если на муниципальных платных стоянках хотя бы в ночное время и в воскресенье можно парковаться бесплатно, то в случае с частными владельцами машиномест ситуация иная: они берут деньги в круглосуточном режиме. И в обозримом будущем ситуация будет лишь ухудшаться. Планы по строительству перехватывающих парковок на въезде в город так и остались на бумаге.

Водителям хорошо известно: в будние дни в центр Риги на автомобиле лучше не приезжать — место для парковки, даже платное, найти невозможно. Но если на муниципальных платных стоянках хотя бы в ночное время и в воскресенье можно парковаться бесплатно, то в случае с частными владельцами машиномест ситуация иная: они берут деньги в круглосуточном режиме. И в обозримом будущем ситуация будет лишь ухудшаться. Планы по строительству перехватывающих парковок на въезде в город так и остались на бумаге.

Читать

В Латвии растет заболеваемость коклюшем

С октября в Латвии растет заболеваемость коклюшем, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

С октября в Латвии растет заболеваемость коклюшем, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать

Будит весь дом в шесть утра и отправляет листья на мой участок: дворник выступила против сдувателей

Иева работает дворником уже много лет, но этой осенью столкнулась с неприятным сюрпризом – на соседнем участке стал работать дворник, активно использующий сдуватель листьев. И он не только мешает людям спать по утрам, но и сдувает листья на её участок, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Иева работает дворником уже много лет, но этой осенью столкнулась с неприятным сюрпризом – на соседнем участке стал работать дворник, активно использующий сдуватель листьев. И он не только мешает людям спать по утрам, но и сдувает листья на её участок, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать