Маскировались под программистов: обезврежена банда из Украины, обобравшая латвийцев на сотни тысяч (ВИДЕО)

Установлено, что от действий мошенников пострадали 19 человек. Общий размер нанесённого ущерба пока уточняется, поскольку преступная группа действовала на протяжении длительного времени.

Пострадавшие были вовлечены в фиктивные инвестиционные проекты. У жителей Латвии участники группы мошенническим путём выманили не менее 340 000 евро. Однако точная сумма ущерба пока остаётся неизвестной.

Изначально сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступностью выявили крупную схему инвестиционного мошенничества.

Мошенники представлялись «инвестиционными экспертами» и обещали высокую прибыль. Чтобы завоевать доверие граждан, операторы так называемого кол-центра использовали методы социальной инженерии — утверждали, что обладают значительным опытом в инвестиционной сфере, и убеждали установить на устройства жертв программы для удалённого доступа. Преступники лгали, что это необходимо для того, чтобы якобы помочь абонентам успешно вложить деньги.

В распоряжении звонивших находилась база данных клиентов с персональной информацией. Для легализации незаконно полученных финансовых средств члены организованной преступной группы регистрировались в Украине как индивидуальные предприниматели и маскировались под поставщиков услуг в сфере программирования.

Благодаря совместному расследованию правоохранительных органов Латвии и украинского Отдела по борьбе с киберпреступностью удалось собрать доказательства и проследить путь перемещения незаконно полученных средств — от виртуальных кошельков пострадавших до конечных получателей.

Правоохранители обеих стран провели более 30 обысков в разных регионах Украины, проверив места жительства, работы и транспортные средства подозреваемых.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, серверы, криптовалютные кошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса «люкс», приобретённые на средства, полученные преступным путём. Суд наложил арест на имущество.

Четырём лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Суд избрал подозреваемым меры пресечения — арест и домашний арест.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются и другие лица, возможно причастные к преступной деятельности.

Международное сотрудничество осуществлялось при поддержке Евроюста (Агентства Европейского Союза по сотрудничеству судебных органов по уголовным делам) и Европола (Европейского полицейского ведомства), с участием прокуратуры Латвийской Республики.