Видео
В мире
В своей деятельности "ABLV Bank" последовательно соблюдает международные законы и требования, включая требования ЕС. "В последние годы "ABLV Bank" приложил огромные усилия, чтобы усовершенствовать системы внутреннего контроля", - отмечает банк.
За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами "Navigant Consulting" и "K2 Intelligence". Рекомендации обоих консультантов выполнены.
Банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом "Financial Integrity Network".
Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
FinCEN предлагает применить к банку 311-ю статью закона о патриотах, предусматривающую запрет открывать и содержать корреспондентский счет в США, а при необходимости - возможность ограничить доступ банка к финансовому сектору США.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что извещена о заявлении FinCEN, и подчеркивает, что "ABLV Bank" продолжает работу и ответственен за дальнейшие решения в сотрудничестве с FinCEN. Банк вправе в течение 60 дней высказать американской стороне свое мнение.
По сумме активов "ABLV Bank" - второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации "ABLV Bank" котируются по списку ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".
"ABLV Bank" наряду со "Swedbank" и "SEB bankа" находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.
