Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 3. Июля Завтра: Benita, Everita, Verita
Доступность

«Дворец Путина», заметая следы владельца, перепродавали и через Латвию, утверждает ФБК

В цепочке сделок, когда дворец Владимира Путина в Геленджике, о котором опубликовал расследование российский Фонд по борьбе с коррупцией, регулярно менял своих владельцев, был задействован и латвийский SMP bank, заявил соратник Алексея Навального Георгий Албуров в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь», сообщает RusLsm.lv.

Ключевым финансовым учреждением, через которое проходили деньги, предназначавшиеся для строительства дворца Путина, был банк «Россия». Но в схеме был и «латвийский след», хотя только один раз, рассказал Албуров:  «Компания, владевшая дворцом, на свой латвийский счет приняла оплату за продажу объекта другой компании. Это было довольно регулярное переписывание дворца с одной компании на другую, и вот один раз это всё проходило через латвийскую юрисдикцию, и это был какой-то банк, связанный с Ротенбергами. (Его больше не существует.) СМП или его латвийский филиал.

Что касается банка «Россия», мы увидели вообще удивительную вещь. После того, как санкционная угроза нависла с полной серьезностью, офшорные компании, участвующие в финансировании дворца Путина, стали регистрировать счета не в Европе, не где-то на Карибах, а в российских банках, в банке «Россия». Это нужно было, чтобы никакие иностранные финансовые регуляторы не смогли до них дотянуться.

Друг Путина, главный собственник банка «Россия» Юрий Ковальчук и сам банк — это, как мы обнаружили, бэк-офис путинской коррупционной империи. Это люди, которые занимаются техническими вопросами».

В 2016 году офшорная компания с Британских Виргинских островов получила на свой латвийский счет в SMP banka «несколько миллиардов рублей» за перепродажу путинского дворца, заявил Албуров:

«99% акций. У нас есть документ, который это подтверждает. С номером счета, названием банка и самого платежа. Этот счет они использовали для того, чтобы переводить деньги от компании к компании и маскировать настоящих владельцев дворца. Долго владевшая дворцом «Савоян Инвестментс Лимитед» так получила деньги за продажу своей доли», — пояснил специалист ФБК.

«Надо понимать, что Путин, десятки лет находясь у власти, выработал простую формулу. На него не должно быть записано ничего! Если мы посмотрим на налоговую декларацию Путина, то увидим там, условно, «запорожец» и прицеп для перевозки бревен... И всё! Формально у Путина больше ничего нет. Но это не означает, что Путин не может записывать имущество на других лиц. И этот дворец, и куча других объектов записаны на подставных лиц.

Сама компания, владеющая дворцом, записана на акционерное общество, владельцы которого неизвестны — это такая специальная юридическая форма, позволяющая скрыть акционеров, их знает только тот, кто ведет реестр акционеров. И за это там отвечает Юрий Ковальчук, ближайший друг Путина, человек, который устроил на работу Алину Кабаеву. Но у нас есть другие доказательства. Есть люди, которые регистрировали компанию, владеющую дворцом, те, кто представляет интересы акционеров.

Мы нашли пять человек, являющихся главными управленцами этого дворца. И все пятеро работают в компании, принадлежащей двоюродному племяннику Путина. Тот всю жизнь работал фотографом, а в 2001-м ушел с должности фотографа и стал банкиром. Его состояние сейчас составляет миллиарды рублей — только акций Газпрома у него на 8 млрд рублей. Плюс акции банков, каких-то гоночных трасс. И все это время, пока он становился миллиардером, этот человек работал «специалистом». Просто в компании. Офисным клерком. И занимался тем, что что фотографировал суда...»

Как повторил Георгий Албуров, надо четко понимать, что никогда не удастся отыскать документы, в которых собственником дорогого имущества будет указан В.В.Путин — не для того на него работают сотни юристов не первый десяток лет. Но множество фактов указывает, что кроме президента, никто в России «и близко не может владеть этим дворцом».

После инцидента с отравлением Алексея Навального его соратники по ФБК стали готовить фильм о дворце — кое-какие материалы имелись, требовалось собрать еще очень многое, и это была работа без выходных на протяжении нескольких месяцев, пояснил Албуров.

«Это было самое наглядное, что мы можем сделать. Потому что дворец — это символ всего. Символ того, кем в России является Владимир Путин».

Cправка:

Латвийский SMP bank являлся «дочкой» российского банка «Северный морской путь» (СМП). В 2008-м СМП приобрел контрольный пакет в AS Multibanka, владел 49% капитала в Meridian Trade Bank. В 2014-м, после аннексии Крыма и введения санкций в отношении России, для СМП были блокированы услуги платежных систем Visa и Master Card, но латвийский SMP bank санкции не затронули. В апреле 2014-го СМП перестал быть владельцем SMP bank, а само латвийское кредитное учреждение сменило название на Meridian Trade Bank, и среди его совладельцев фигурировали только резиденты ЕС.

В мае 2018 г. Комиссия по рынку финансов и капитала наказала Meridian Trade Bank штрафом в 455 822 евро за нарушение законодательства по борьбе с легализацией теневых капиталов.

С 22 января 2020 года кредитное учреждение называется AS Industra Bank — как заявлено на его сайте, банк фокусируется на обслуживании малого и среднего бизнеса.

92 реакций
92 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Польше задержана «жестокая банда» украинцев, похищавшая мигрантов в Латвии и Польше ради выкупа (ВИДЕО)

Польская полиция разоблачила «жестокую» украинскую банду, обвиняемую в похищении африканских мигрантов в Польше и Латвии с последующим вымогательством выкупа под угрозой убийства и торговли органами, сообщает польское издание TVP World.

Польская полиция разоблачила «жестокую» украинскую банду, обвиняемую в похищении африканских мигрантов в Польше и Латвии с последующим вымогательством выкупа под угрозой убийства и торговли органами, сообщает польское издание TVP World.

Читать
Загрузка

Зеленский лишил гражданства главу Украинской православной церкви Онуфрия

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (в миру Ореста Березовского), сообщает Служба безопасности Украины.

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (в миру Ореста Березовского), сообщает Служба безопасности Украины.

Читать

Обидно: в Латвийской опере сорвана долгожданная премьера

На этой неделе Латвийская Национальная Опера получила официальное заявление от представителя творческой группы новой постановки оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». В заявлении говорится, что творческая группа под руководством Катрины Вагнер (праправнучки композитора) не в состоянии реализовать постановку в соответствии с ее художественно-режиссерским замыслом в указанные сроки, сообщает пресс-секретарь Латвийской Оперы Ирбе Трейле.

На этой неделе Латвийская Национальная Опера получила официальное заявление от представителя творческой группы новой постановки оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». В заявлении говорится, что творческая группа под руководством Катрины Вагнер (праправнучки композитора) не в состоянии реализовать постановку в соответствии с ее художественно-режиссерским замыслом в указанные сроки, сообщает пресс-секретарь Латвийской Оперы Ирбе Трейле.

Читать

Жёлтое предупреждение на четверг: аномальная жара и резкое похолодание

Жаркое двухдневное лето набирает обороты! На четверг, 3 июля, синоптики выпустили жёлтое предупреждение: всю Латвию ожидает настоящая жара. С 11:00 до 20:00 температура воздуха будет стремительно подниматься, обещая один из самых горячих дней этого сезона.

Жаркое двухдневное лето набирает обороты! На четверг, 3 июля, синоптики выпустили жёлтое предупреждение: всю Латвию ожидает настоящая жара. С 11:00 до 20:00 температура воздуха будет стремительно подниматься, обещая один из самых горячих дней этого сезона.

Читать

Тяжелая авария на Юрмальском шоссе: виновный водитель сбежал

На Юрмальском шоссе во вторник утром произошла тяжелая авария, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

На Юрмальском шоссе во вторник утром произошла тяжелая авария, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Опять! Министр придумал новый налог. Боже, ну почему Америке достался Трамп, а нам Абу Хосам Мери!?

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в Латвии возможно несколько потенциальных моделей финансирования здравоохранения. Один из них – введение специального «налога на здоровье», сообщает "Неаткарига". Такая система, по словам министра, уже действует в Словении, где, несмотря на схожее количество населения, бюджет здравоохранения почти в три раза больше, чем в Латвии.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в Латвии возможно несколько потенциальных моделей финансирования здравоохранения. Один из них – введение специального «налога на здоровье», сообщает "Неаткарига". Такая система, по словам министра, уже действует в Словении, где, несмотря на схожее количество населения, бюджет здравоохранения почти в три раза больше, чем в Латвии.

Читать

Нельзя про мальчиков, нельзя про девочек? Спор накануне Праздника песни

Художественные руководители главных концертов Эдгарс Витолс, Дагмара Барбале и Харальдс Барздиньш дали обширное интервью газете «Diena» о подготовке к XIII Латвийскому празднику песни и танца школьной молодежи, рассказывает tautaruna.

Художественные руководители главных концертов Эдгарс Витолс, Дагмара Барбале и Харальдс Барздиньш дали обширное интервью газете «Diena» о подготовке к XIII Латвийскому празднику песни и танца школьной молодежи, рассказывает tautaruna.

Читать