Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 3. Июля Завтра: Benita, Everita, Verita
Доступность

Дания возобновила расследование в отношении «Danske Bank»

Финансовый надзорный орган Дании в мае прекратил дело в отношении банка "Danske Bank", но теперь возобновил.

"Мы заново открываем расследование, которое прекратили в мае", - сказал в интервью датскому телеканалу TV-2 глава надзорного органа Йеспер Берг, передаёт "Reuters".

Расследование будет начато на основе отчёта, который в среду представил "Danske Bank". В нём сообщается, что объём подозрительных сделок составил 200 миллиардов евро.

Аудит, заказанный независимому бюро "Bruun & Hjejle", показал, что всего в число нерезидентов эстонского филиала "Danske Bank" входило более 10 000 клиентов. На всякий случай расследование в целом проанализировало 15 000 клиентов.

Всего было просмотрено 12 000 документов и более 8 млн электронных писем, с бывшими и нынешними сотрудниками и руководством провели более 70 интервью. Над расследованием работали около 70 человек.

Расследование показало, что использование эстонского филиала для сомнительных сделок стало возможным благодаря ряду существенных недостатков в системах управления и контроля банка. Более того, официальным властям сообщали только о части подозрительных клиентов и операций. "В целом в эстонском филиале риск отмывания денег находился в фокусе в недостаточной мере, а руководство филиала было в большей мере заинтересовано в выполнении процедур, чем в выявлении реального риска", - отметил банк.

Функции надзора не были в достаточной мере отделены от руководства эстонским филиалом. Кроме того, эстонский филиал был слишком самостоятельным по отношению к остальной группе, обладал собственной культурой и системами, группа недостаточно контролировала его деятельность и управляла им.

В период 2007-2015 гг. эстонским филиалом "Danske Bank" руководил Айвар Рехе. В период 2006-2007 гг. Рехе возглавлял его предшественника - банк "Sampo".

Банк также подозревает, что в эстонском филиале могли быть сотрудники, которые помогали клиентам или сотрудничали с ними. Согласно докладу, с подозрительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника и связанных с ними лица. "Danske Bank" выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников банка. В то же время расследование отмечает, что пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Польше задержана «жестокая банда» украинцев, похищавшая мигрантов в Латвии и Польше ради выкупа (ВИДЕО)

Польская полиция разоблачила «жестокую» украинскую банду, обвиняемую в похищении африканских мигрантов в Польше и Латвии с последующим вымогательством выкупа под угрозой убийства и торговли органами, сообщает польское издание TVP World.

Польская полиция разоблачила «жестокую» украинскую банду, обвиняемую в похищении африканских мигрантов в Польше и Латвии с последующим вымогательством выкупа под угрозой убийства и торговли органами, сообщает польское издание TVP World.

Читать
Загрузка

Зеленский лишил гражданства главу Украинской православной церкви Онуфрия

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (в миру Ореста Березовского), сообщает Служба безопасности Украины.

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (в миру Ореста Березовского), сообщает Служба безопасности Украины.

Читать

Обидно: в Латвийской опере сорвана долгожданная премьера

На этой неделе Латвийская Национальная Опера получила официальное заявление от представителя творческой группы новой постановки оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». В заявлении говорится, что творческая группа под руководством Катрины Вагнер (праправнучки композитора) не в состоянии реализовать постановку в соответствии с ее художественно-режиссерским замыслом в указанные сроки, сообщает пресс-секретарь Латвийской Оперы Ирбе Трейле.

На этой неделе Латвийская Национальная Опера получила официальное заявление от представителя творческой группы новой постановки оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». В заявлении говорится, что творческая группа под руководством Катрины Вагнер (праправнучки композитора) не в состоянии реализовать постановку в соответствии с ее художественно-режиссерским замыслом в указанные сроки, сообщает пресс-секретарь Латвийской Оперы Ирбе Трейле.

Читать

Жёлтое предупреждение на четверг: аномальная жара и резкое похолодание

Жаркое двухдневное лето набирает обороты! На четверг, 3 июля, синоптики выпустили жёлтое предупреждение: всю Латвию ожидает настоящая жара. С 11:00 до 20:00 температура воздуха будет стремительно подниматься, обещая один из самых горячих дней этого сезона.

Жаркое двухдневное лето набирает обороты! На четверг, 3 июля, синоптики выпустили жёлтое предупреждение: всю Латвию ожидает настоящая жара. С 11:00 до 20:00 температура воздуха будет стремительно подниматься, обещая один из самых горячих дней этого сезона.

Читать

Тяжелая авария на Юрмальском шоссе: виновный водитель сбежал

На Юрмальском шоссе во вторник утром произошла тяжелая авария, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

На Юрмальском шоссе во вторник утром произошла тяжелая авария, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Опять! Министр придумал новый налог. Боже, ну почему Америке достался Трамп, а нам Абу Хосам Мери!?

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в Латвии возможно несколько потенциальных моделей финансирования здравоохранения. Один из них – введение специального «налога на здоровье», сообщает "Неаткарига". Такая система, по словам министра, уже действует в Словении, где, несмотря на схожее количество населения, бюджет здравоохранения почти в три раза больше, чем в Латвии.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в Латвии возможно несколько потенциальных моделей финансирования здравоохранения. Один из них – введение специального «налога на здоровье», сообщает "Неаткарига". Такая система, по словам министра, уже действует в Словении, где, несмотря на схожее количество населения, бюджет здравоохранения почти в три раза больше, чем в Латвии.

Читать

Нельзя про мальчиков, нельзя про девочек? Спор накануне Праздника песни

Художественные руководители главных концертов Эдгарс Витолс, Дагмара Барбале и Харальдс Барздиньш дали обширное интервью газете «Diena» о подготовке к XIII Латвийскому празднику песни и танца школьной молодежи, рассказывает tautaruna.

Художественные руководители главных концертов Эдгарс Витолс, Дагмара Барбале и Харальдс Барздиньш дали обширное интервью газете «Diena» о подготовке к XIII Латвийскому празднику песни и танца школьной молодежи, рассказывает tautaruna.

Читать