Не отходя от телефона: мошенники выманили у латвийцев 353 000 евро (как и у кого)

Полиция неоднократно предупреждала о деятельности мошенников, однако  — с 11 по 24 октября в полицейские участки по всей Латвии поступила информация о мошенничестве на сумму более 353 000 евро, уведенных у населения. 

Граждане потеряли больше всего денег, «инвестируя» в сомнительные инвестиционные платформы, а мошенники все чаще получают доступ к банковским счетам, выдавая себя за банковских служащих и других финансовых специалистов.

Больше всего денег — 64 422 евро — отдала мошенникам женщина пенсионного возраста в Курземе. 18 октября поступило заявление от потерпевшей из Вентспилсского района.

В 2018 году ей позвонил неизвестный мужчина, который представился брокером и предложил стать клиентом, предложив ей вложить деньги с целью получения прибыли. Он объяснил женщине, как будут зарабатываться эти деньги.

В итоге женщина перечислила со своего банковского счета 20 254 евро. В 2019 году потерпевшей снова позвонили и пообещали прибыль, в результате чего она перечислила 23 639 евро.

В 2020 году женщине позвонили еще раз — мужчина сказал, что предыдущая компания обанкротилась, и он может помочь вернуть сделанные инвестиции и деньги, потерянные в предыдущие годы, но для этого платеж придется произвести снова. В итоге женщина перевела ему 8 971 евро. 

В этом году женщине последний раз звонили мошенники. Звонивший пообещал взыскать деньги с прежних виновных в материальном ущербе с помощью суда, но за подготовку документов для суда и судебного разбирательства потребовали 11 558 евро, которые женщина также передала.

В тот же день в Даугавпилсский район поступило заявление от женщины, которой в период с 13 мая по 15 июня этого года несколько раз звонили неустановленные лица, и, завоевав доверие, убедили ее участвовать в якобы биржевых операциях. В результате у женщины были обманным путем выманены личные средства в размере 3755 евро, и на ее имя были выданы ссуды на общую сумму 13 000 евро. В общей сложности ее  обманули на 16 755 евро.

21 октября в Саулкрастский район поступила информация от человека, который сообщил, что его обманули на 46 658 евро. Этому человеку позвонил русскоязычный человек и предложил заработать, вложив деньги в финансовую платформу. Доверившись мошенникам, мужчина перевел как свои сбережения, так и взял ссуды.

Вдохновленный мошенниками, этот человек также установил на свой компьютер программное обеспечение AnyDesk, которое позволяет мошенникам входить в систему его компьютера для осуществления преступной деятельности на его банковских счетах.

В Валмиерском районе информация была получена от женщины, которой позвонил русскоязычный мужчина и предложил вложить деньги в криптовалюту с целью получения прибыли. В результате  женщина была обманута на 19 415,99 евро.

Кроме того, в этот период была получена информация от граждан, которых обманывали, поскольку те раскрывали реквизиты своего банковского счета мошенникам, которые звонили и выдавали себя за банковских служащих и утверждали, что банковские счета используются законно. Мошенники также часто используют мошеннические схемы для автоматического воспроизведения голосовых записей.

Учитывая транснациональный характер этих преступлений, трудно вернуть утраченные деньги. Деньги переводятся в платежные системы, такие как криптовалюты, что очень затрудняет отслеживание движения средств. Латвийская государственная полиция активно сотрудничает с иностранными правоохранительными органами в расследовании этих преступлений.

В целях самозащиты Государственная полиция призывает граждан не проявлять излишней лояльности, защищать свою личную информацию, не разглашать данные доступа к банковскому счету кому-либо по телефону или в письменной форме, не открывать подозрительные ссылки на интернет-ресурсы, отправленные незнакомыми людьми и критически оценивать любую полученную информацию. Также важно напоминать пожилым людям о таких махинациях.

Перед использованием инвестиционных платформ и проведением транзакций Государственная полиция звонит, чтобы выяснить, зарегистрирована ли указанная компания в Латвии, каковы ее виды деятельности и другие типы информации, указывающие на способность компании работать. Важно проверить, получил ли выбранный поставщик услуг лицензию Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

В случае мошенничества с деньгами необходимо сначала сообщить об этом банку, а затем обратиться в ближайшее отделение государственной полиции.