Видео
В мире
По делу 8 человек обвиняются в легализации финансовых средств, полученных легальным путем, в крупном размере, совершенной в организованной группе. Прокуратура призывает суд применить принудительную меру воздействия к ликвидируемому кредитному учреждению.
По мнению прокуратуры, в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации финансовых средств, полученных преступным путем, в период с 1 мая 2010 по 15 февраля 2018 года были легализованы финансовые средства, полученные преступным путем другими лицами в иностранных государствах в размере не менее 263,5 миллиона евро и 1,95 миллиарда долларов США.
Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступного деяния занимали ответственные должности в кредитном учреждении. Это экс-совладелец банка Эрнест Бернис, бывшие члены правления Вадим Рейнфельд и Александр Паже, а также сотрудники банка Игорь Рогов и Каспарс Дрейманис. Остальные трое обвиняемых - Зане Курземниеце, Марк Шпунгин и Арвис Штейнбергс - тоже были связаны с банком.
Обвиняемые своей вины не признают. Бернис подчеркнул, что не согласен ни с одним из предъявленных по делу обвинений, и высказал подозрение, что дело является политически мотивированным. Он также подчеркнул, что планирует доказать в суде, что все действия осуществлялись согласно закону и банк занимался законным бизнесом, за которым все эти годы вели надзор и регулятор, и другие учреждения.
Прокуратура сообщила агентству LETA, что не была получена совокупность доказательств, чтобы можно было предъявить обвинение второму по величине совладельцу банка ABLV Bank Олегу Филю. Более подробных комментариев о нем прокуратура не предоставила.
