Суд по экономическим делам планирует продолжить рассмотрение уголовного дела о возможной легализации 2,1 миллиарда евро в ABLV Bank 21 августа в 10:00, как выяснило в суде агентство LETA.

По делу 8 человек обвиняются в легализации финансовых средств, полученных легальным путем, в крупном размере, совершенной в организованной группе. Прокуратура призывает суд применить принудительную меру воздействия к ликвидируемому кредитному учреждению.

По мнению прокуратуры, в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации финансовых средств, полученных преступным путем, в период с 1 мая 2010 по 15 февраля 2018 года были легализованы финансовые средства, полученные преступным путем другими лицами в иностранных государствах в размере не менее 263,5 миллиона евро и 1,95 миллиарда долларов США.

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступного деяния занимали ответственные должности в кредитном учреждении. Это экс-совладелец банка Эрнест Бернис, бывшие члены правления Вадим Рейнфельд и Александр Паже, а также сотрудники банка Игорь Рогов и Каспарс Дрейманис. Остальные трое обвиняемых — Зане Курземниеце, Марк Шпунгин и Арвис Штейнбергс — тоже были связаны с банком.

Обвиняемые своей вины не признают. Бернис подчеркнул, что не согласен ни с одним из предъявленных по делу обвинений, и высказал подозрение, что дело является политически мотивированным. Он также подчеркнул, что планирует доказать в суде, что все действия осуществлялись согласно закону и банк занимался законным бизнесом, за которым все эти годы вели надзор и регулятор, и другие учреждения.

Прокуратура сообщила агентству LETA, что не была получена совокупность доказательств, чтобы можно было предъявить обвинение второму по величине совладельцу банка ABLV Bank Олегу Филю. Более подробных комментариев о нем прокуратура не предоставила.

На этой неделе суд продолжит рассмотрение уголовного дела ABLV Bank