Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Война Трампа на Ближнем Востоке ежедневно приносит Путину около 150 млн долларов

Резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны США и Израиля против Ирана приносит российскому бюджету значительные дополнительные доходы. Как сообщает газета Financial Times, ежедневная прибыль России от повышения цен на нефть может достигать около 150 млн долларов.

Резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны США и Израиля против Ирана приносит российскому бюджету значительные дополнительные доходы. Как сообщает газета Financial Times, ежедневная прибыль России от повышения цен на нефть может достигать около 150 млн долларов.

Читать
Загрузка

Растения тоже умеют договариваться: ученые раскрыли тайный союз жука и дерева

Учёные обнаружили удивительный «секретный договор» между растением и насекомыми — и эта история выглядит почти как хитрая природная сделка.

Учёные обнаружили удивительный «секретный договор» между растением и насекомыми — и эта история выглядит почти как хитрая природная сделка.

Читать

Измена в рядах НАТО! Франция и Италия хотят договориться с Ираном насчет Ормузского пролива

Франция и Италия ведут переговоры с Ираном об открытии Ормузского пролива, через который проходит четверть мировых поставок нефти, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники

Франция и Италия ведут переговоры с Ираном об открытии Ормузского пролива, через который проходит четверть мировых поставок нефти, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники

Читать

Оборотни в погонах множатся. В Латвии за три месяца задержали уже 18 полицейских

С начала года Бюро внутренней безопасности задержало уже 18 сотрудников Государственной полиции по подозрению в различных преступлениях. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную бюро информацию.

С начала года Бюро внутренней безопасности задержало уже 18 сотрудников Государственной полиции по подозрению в различных преступлениях. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную бюро информацию.

Читать

Полицейские торговали покойниками. Цену смерти пока не назвали

В Латвии задержаны несколько сотрудников Государственной полиции по подозрению в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Бюро внутренней безопасности.

В Латвии задержаны несколько сотрудников Государственной полиции по подозрению в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Бюро внутренней безопасности.

Читать

Каллас: «США хотят расколоть Европу. Им не нравится Европейский союз»

Нынешнее руководство Соединённых Штатов стремится расколоть Европу и ослабить Европейский союз. Об этом в интервью изданию Financial Times заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Нынешнее руководство Соединённых Штатов стремится расколоть Европу и ослабить Европейский союз. Об этом в интервью изданию Financial Times заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Читать

Стоит ли брать новый долг ради Rail Baltica? В Минфине считают это рискованным

Использование средств европейского финансового инструмента SAFE для финансирования проекта Rail Baltica может увеличить государственный долг Латвии и сократить возможности финансирования других сфер. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство финансов.

Использование средств европейского финансового инструмента SAFE для финансирования проекта Rail Baltica может увеличить государственный долг Латвии и сократить возможности финансирования других сфер. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство финансов.

Читать