Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 8. Июля Завтра: Ada, Adele, Antra
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Потоп в Латвии уже этой ночью! Возможны подтопления и эвакуация людей
Важно

Потоп в Латвии уже этой ночью! Возможны подтопления и эвакуация людей

Компания «LDz Cargo» уволит 30% сотрудников: почему?
Важно

Компания «LDz Cargo» уволит 30% сотрудников: почему? (1)

«Извините, не удержался»: Ринкевич повеселил латвийцев фото с натовского саммита (ФОТО)
Важно

«Извините, не удержался»: Ринкевич повеселил латвийцев фото с натовского саммита (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Инопланетная жизнь может быть рядом — но учёные боятся, что мы просто не умеем её видеть

Наука 19:16

Наука 0 комментариев

Учёные всё чаще задают неудобный вопрос: что, если следы внеземной жизни уже попадались нам на глаза, но мы просто не смогли их распознать?

Учёные всё чаще задают неудобный вопрос: что, если следы внеземной жизни уже попадались нам на глаза, но мы просто не смогли их распознать?

Читать
Загрузка

Оппозиции не удалось снять мэра Риги: подробности

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

В среду Рижская дума отклонила предложение оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» (LPV) об увольнении мэра Риги Виестура Клейнбергса (П).

В среду Рижская дума отклонила предложение оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» (LPV) об увольнении мэра Риги Виестура Клейнбергса (П).

Читать

«Зачем заехал под трамвай?» Новое ДТП в Иманте

ЧП и криминал 18:56

ЧП и криминал 0 комментариев

Об очередном ДТП в Иманте сообщили в группе Ездуны в Фейсбуке.

Об очередном ДТП в Иманте сообщили в группе Ездуны в Фейсбуке.

Читать

Держи дистанцию! Как водитель хотел припугнуть лихачей и попал на техосмотре

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Зритель передачи Латвийского телевидения 4. studija Янис Заблоцкис обклеил свой автомобиль различными наклейками, чтобы чувствовать себя безопаснее на дороге. Однако проблемы возникли, когда он приехал на техосмотр.

Зритель передачи Латвийского телевидения 4. studija Янис Заблоцкис обклеил свой автомобиль различными наклейками, чтобы чувствовать себя безопаснее на дороге. Однако проблемы возникли, когда он приехал на техосмотр.

Читать

«Извините, не удержался»: Ринкевич повеселил латвийцев фото с натовского саммита (ФОТО)

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, находящийся в данный момент на саммите НАТО в Анкаре, улучил минутку и выставил в Фейсбуке очередное веселенькое фото. Народ моментально оценил - множество лайков за короткое время!

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, находящийся в данный момент на саммите НАТО в Анкаре, улучил минутку и выставил в Фейсбуке очередное веселенькое фото. Народ моментально оценил - множество лайков за короткое время!

Читать

России нравится, когда мы боимся: Ринкевич

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

Россия любит запугивать страны региона, но альянс НАТО нас поддерживает, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Россия любит запугивать страны региона, но альянс НАТО нас поддерживает, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Читать

«Вы бы поехали в Москву?» Зеленский ответил Трампу (ВИДЕО)

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Эскалация, лицензия на производство ракет Patriot, звонок Путину. Что заявили Зеленский и Трамп перед личной встречей в Анкаре?

Эскалация, лицензия на производство ракет Patriot, звонок Путину. Что заявили Зеленский и Трамп перед личной встречей в Анкаре?

Читать