Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дело может затянуться на годы: европрокурор охранит «тайну следствия»

В настоящее время трудно прогнозировать, когда завершится расследование объемного уголовного дела о закупках информационных технологий (ИТ), но в среднем такое расследование может занять до четырех лет, сообщил во вторник журналистам прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Гатис Доникс после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

В настоящее время трудно прогнозировать, когда завершится расследование объемного уголовного дела о закупках информационных технологий (ИТ), но в среднем такое расследование может занять до четырех лет, сообщил во вторник журналистам прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Гатис Доникс после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Читать
Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Растут не по дням, а по часам: цены на заправках достигли новых высот (ФОТО)

Средние цены на топливо в крупнейших сетях автозаправок Латвии продолжают расти после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Средние цены на топливо в крупнейших сетях автозаправок Латвии продолжают расти после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Читать

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

В Алуксне, на территории кооперативного садового общества «Sīļi-1», часть участков занята дачными домиками и садовыми постройками, а часть — частными жилыми домами. С наступлением нового года проблемы жителям создал поставщик электроэнергии, сообщает передача «Bez Tabu».

В Алуксне, на территории кооперативного садового общества «Sīļi-1», часть участков занята дачными домиками и садовыми постройками, а часть — частными жилыми домами. С наступлением нового года проблемы жителям создал поставщик электроэнергии, сообщает передача «Bez Tabu».

Читать

Прочь с тротуаров: для электровелосипедов новые правила движения

24 марта Кабмин утвердил подготовленные Министерством сообщения поправки к Правилам дорожного движения. Они ужесточают регулирование для велосипедов и средств микромобильности, и должны вступить в силу с 1 апреля.

24 марта Кабмин утвердил подготовленные Министерством сообщения поправки к Правилам дорожного движения. Они ужесточают регулирование для велосипедов и средств микромобильности, и должны вступить в силу с 1 апреля.

Читать

«В какой стране мы живем?» Абсурд бюрократии: 15 евро за «подготовку» счета

Житель Смилтене был неприятно удивлён, получив счёт от Valsts nekustamie īpašumi за пользование землёй под гаражом: помимо основной суммы в нём значилась плата 15 евро за подготовку и отправку электронного счёта. Мужчина считает такую практику абсурдной и требует объяснений.

Житель Смилтене был неприятно удивлён, получив счёт от Valsts nekustamie īpašumi за пользование землёй под гаражом: помимо основной суммы в нём значилась плата 15 евро за подготовку и отправку электронного счёта. Мужчина считает такую практику абсурдной и требует объяснений.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать