Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Ланга выиграла суд у Шлесерса. Она — не провокаторша и не агент ЧК
Важно

Ланга выиграла суд у Шлесерса. Она — не провокаторша и не агент ЧК (1)

ООН проверила права. Латвии указали на насилие, дискриминацию и права меньшинств
Важно

ООН проверила права. Латвии указали на насилие, дискриминацию и права меньшинств (2)

Взял 300, верни 2800: как долги бьют по людям и убивают
Важно

Взял 300, верни 2800: как долги бьют по людям и убивают (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«До и после полуночи»: умер Владимир Молчанов

История и культура 12:21

История и культура 0 комментариев

Российские СМИ сообщают о смерти российского телеведущего Владимира Молчанова, программа которого «До и после полуночи» стала одним из символов советского телевидения эпохи перестройки.

Российские СМИ сообщают о смерти российского телеведущего Владимира Молчанова, программа которого «До и после полуночи» стала одним из символов советского телевидения эпохи перестройки.

Читать
Загрузка

На пособия сотрудникам бюро Спрудса уйдёт кругленькая сумма из наших налогов

Новости Латвии 12:11

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудникам аппарата бывшего министра обороны Андриса Спрудса (Прогрессивные) на выплату выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск будет потрачено в общей сложности 52 261 евро до уплаты налогов, как выяснила агентство LETA в Министерстве обороны.

Сотрудникам аппарата бывшего министра обороны Андриса Спрудса (Прогрессивные) на выплату выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск будет потрачено в общей сложности 52 261 евро до уплаты налогов, как выяснила агентство LETA в Министерстве обороны.

Читать

Отказали в дальнейшем лечении: одинокого лежачего онкобольного отправили в холодный дом в лесу

Важно 11:49

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) женщина рассказала историю онкологического пациента Александра Егоровa, которого, по её словам, 5 февраля выписали из Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в домик «Giertiņi» в лесу под Мурьяни.

В соцсети X (Twitter) женщина рассказала историю онкологического пациента Александра Егоровa, которого, по её словам, 5 февраля выписали из Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в домик «Giertiņi» в лесу под Мурьяни.

Читать

Лемуры вышли в эфир: Рижский зоопарк установил к ним камеру

Новости Латвии 11:40

Новости Латвии 0 комментариев

В Рижском зоопарке у кошачьих лемуров установили онлайн-камеру. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела маркетинга и коммуникации зоопарка Роберта Трея.

В Рижском зоопарке у кошачьих лемуров установили онлайн-камеру. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела маркетинга и коммуникации зоопарка Роберта Трея.

Читать

Латвия сделала много ошибок и у каждой есть автор: адвокат Зелманис знает выход из кризиса

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат и сертифицированный налоговый эксперт Янис Зелменис в интервью «nra.lv TV sarunas», отвечая на вопрос, почему за более чем 30 лет Латвия так и не стала благополучной страной, заявил, что было допущено множество ошибок, и у большинства этих ошибок есть конкретные авторы.

Присяжный адвокат и сертифицированный налоговый эксперт Янис Зелменис в интервью «nra.lv TV sarunas», отвечая на вопрос, почему за более чем 30 лет Латвия так и не стала благополучной страной, заявил, что было допущено множество ошибок, и у большинства этих ошибок есть конкретные авторы.

Читать

Дотянется ли жара до Латвии и будет ли почти +30 на выходных?

Важно 11:33

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Пожар с подозрением в Пурвциемсе. Почему соседи заговорили об убийстве после ночного пожара?

Важно 11:30

Важно 0 комментариев

 

 

Читать