Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Важно

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США (1)

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM
Важно

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM (4)

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Важно

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Коты оказались «моложе», чем думали: новая ДНК-версия ломает старую историю

Животные 19:14

Животные 0 комментариев

Новое исследование ДНК переворачивает привычную версию.

Новое исследование ДНК переворачивает привычную версию.

Читать
Загрузка

Угнал BMW с заправки на глазах водителя и сбежал от полиции: ЧП в Сигулде

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

В Сигулде мужчина угнал BMW с заправки, заправил его "бесплатно", попал в аварию и скрылся от полиции, подробности рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

В Сигулде мужчина угнал BMW с заправки, заправил его "бесплатно", попал в аварию и скрылся от полиции, подробности рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Читать

Спасатели подготовили текст оповещения о воздушной тревоге: есть ли смысл?

Новости Латвии 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) подготовила текст сотового оповещения о воздушной тревоге, но руководство службы не хочет рассуждать о том, нужно ли было отправлять такое оповещение в связи со вчерашним инцидентом с дроном.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) подготовила текст сотового оповещения о воздушной тревоге, но руководство службы не хочет рассуждать о том, нужно ли было отправлять такое оповещение в связи со вчерашним инцидентом с дроном.

Читать

Уже и взрослые болеют: вспышка кори в Латвии

Новости Латвии 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), вспышка кори в Латвии продолжается, и на данный момент зарегистрировано 29 случаев заболевания.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), вспышка кори в Латвии продолжается, и на данный момент зарегистрировано 29 случаев заболевания.

Читать

Самая простая задача, которую никто не может решить: загадка, пугающая математиков

Наука 18:11

Наука 0 комментариев

Есть задача, которую можно объяснить ребёнку за минуту.
Но доказать — не могут уже десятки лет.

Есть задача, которую можно объяснить ребёнку за минуту.
Но доказать — не могут уже десятки лет.

Читать

Подозревают в нехорошем: полиция просит помощи в розыске (ФОТО)

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Управление Рижского региона Госполиции разыскивает мужчину, запечатленного на снимках, по подозрению в совершении уголовного преступления.

Управление Рижского региона Госполиции разыскивает мужчину, запечатленного на снимках, по подозрению в совершении уголовного преступления.

Читать