Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Американский инвестфонд подал в суд на РФ: требуют признать долги царской России

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Читать
Загрузка

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Читать

Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Читать

Что пить будем? Байба Браже предложила свой напиток в ответ на вздох Кайи Каллас

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

Читать

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Читать