Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 7. Июля Завтра: Alda, Maruta
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Крупнейший экономический проект Европы XXI века»: готовится конференции по восстановлению Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во вторник в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО заявил, что подготовка к Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая пройдет в Таллинне 28 и 29 января 2027 года, уже началась.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во вторник в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО заявил, что подготовка к Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая пройдет в Таллинне 28 и 29 января 2027 года, уже началась.

Читать
Загрузка

В США будут судить эстонского баскетболиста: под видом проблем со здоровьем выманивал у людей деньги

Эстонский баскетболист Керр Крийза оказался в центре громкого уголовного дела в США. Прокуратура штата Западная Вирджиния обвиняет 25-летнего спортсмена в мошенничестве на сумму около 2,2 млн долларов (примерно 1,9 млн евро).

Эстонский баскетболист Керр Крийза оказался в центре громкого уголовного дела в США. Прокуратура штата Западная Вирджиния обвиняет 25-летнего спортсмена в мошенничестве на сумму около 2,2 млн долларов (примерно 1,9 млн евро).

Читать

Каким будет продолжение Южного моста и когда начнется ремонт Вантового?

Летние пробки, которые возникают в период ремонта дорог столицы, покажутся детскими игрушками, когда закроют на реконструкцию Вантовый мост... Мы узнавали о том, какие мосты и путепроводы скоро вступят в строй, а также что происходит на улицах столицы.

Летние пробки, которые возникают в период ремонта дорог столицы, покажутся детскими игрушками, когда закроют на реконструкцию Вантовый мост... Мы узнавали о том, какие мосты и путепроводы скоро вступят в строй, а также что происходит на улицах столицы.

Читать

Нужна помощь: на автостанции в Лимбажи пропал мужчина

Государственная полиция Видземского региона разыскивает пропавшего без вести Мартина Крумала.

Государственная полиция Видземского региона разыскивает пропавшего без вести Мартина Крумала.

Читать

У любителей кофе нашли неожиданное преимущество — оно связано не только с бодростью

Для многих утро начинается с чашки кофе. И, возможно, это приносит организму больше пользы, чем считалось раньше.

Для многих утро начинается с чашки кофе. И, возможно, это приносит организму больше пользы, чем считалось раньше.

Читать

В соседней Литве планируют отменить запрет на размещение ядерного оружия

Во вторник Сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения об исключении из Конституции положения о запрете на размещение ядерного оружия в стране.

Во вторник Сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения об исключении из Конституции положения о запрете на размещение ядерного оружия в стране.

Читать

Задержаны четверо — гомо сампиенсов: подробности дела с порнозоофилией в Латвии

Государственная полиция задержала четырех человек по подозрению в систематическом жестоком обращении с животными в одной из конюшен в окрестностях Риги. По данным следствия, с 2021 года там совершались действия сексуального характера в отношении различных животных, которые снимались на видео и фотографировались, сообщает программа Degpunktā.

Государственная полиция задержала четырех человек по подозрению в систематическом жестоком обращении с животными в одной из конюшен в окрестностях Риги. По данным следствия, с 2021 года там совершались действия сексуального характера в отношении различных животных, которые снимались на видео и фотографировались, сообщает программа Degpunktā.

Читать