Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 9. Апреля Завтра: Alla, Valerija, Zubite
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Не соответствуют стандартам Евросоюза? А зачем тогда продаёте? У Яниса вопрос к яйцам из Украины
Важно

Не соответствуют стандартам Евросоюза? А зачем тогда продаёте? У Яниса вопрос к яйцам из Украины (1)

Туристов по всему миру в этом году ждет неприятный сюрприз
Важно

Туристов по всему миру в этом году ждет неприятный сюрприз

Хозяин маленькой собачки зарезал овчарку: ужас в Юрмале
Важно

Хозяин маленькой собачки зарезал овчарку: ужас в Юрмале

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Упал без сознания на пешеходном переходе: как полицейские мужчину спасали. ВИДЕО

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования в центральном районе города заметили мужчину, лежащего на земле на пешеходном переходе, и немедленно начали выяснять обстоятельства происшествия.

4 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования в центральном районе города заметили мужчину, лежащего на земле на пешеходном переходе, и немедленно начали выяснять обстоятельства происшествия.

Читать
Загрузка

«Меня уволили из Театра Чехова»: комментарий Сергея Голомазова

Выбор редакции 12:19

Выбор редакции 0 комментариев

Соцсети забурлили - появилась информация о том, что из Рижского Русского театра имени Михаила Чехова ушёл многолетний худрук Сергей Голомазов. Press.lv  обратился за разъяснениями к режиссеру...

Соцсети забурлили - появилась информация о том, что из Рижского Русского театра имени Михаила Чехова ушёл многолетний худрук Сергей Голомазов. Press.lv  обратился за разъяснениями к режиссеру...

Читать

Надо перенимать опыт: Таллиннский зоопарк приглашает садоводов за лучшим удобрением

Всюду жизнь 12:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Таллинcкий зоопарк объявил, что садоводы могут приезжать к ним за естественным удобрением, пишет ERR.

Таллинcкий зоопарк объявил, что садоводы могут приезжать к ним за естественным удобрением, пишет ERR.

Читать

Его больше интересовали кадры: биолога-инфлюэнсера обвинили в некомпетентности во время спасения кита

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Инфлюэнсера-биолога Лемана обвинили в некомпетентности во время миссии по спасению кита, пишет "Дойче велле".

Инфлюэнсера-биолога Лемана обвинили в некомпетентности во время миссии по спасению кита, пишет "Дойче велле".

Читать

У Раймонда Паулса появилась новая привязанность

Выбор редакции 11:46

Выбор редакции 0 комментариев

«Мы время от времени созваниваемся и обсуждаем события в стране», — признался телеведущий Айвис Цериньш журналу «Jauns un Privāts», сообщает tautaruna.lv.

«Мы время от времени созваниваемся и обсуждаем события в стране», — признался телеведущий Айвис Цериньш журналу «Jauns un Privāts», сообщает tautaruna.lv.

Читать

Восемь евро за редиску? Да дешевле бухать! Люди шокированы ценами на овощи

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Жители Латвии шокированы ценами на первую зелень и овощи.

Жители Латвии шокированы ценами на первую зелень и овощи.

Читать

«Вам повезло, что я не знаю, где вы!» На телевидении США смеются над Латвией (ВИДЕО)

Выбор редакции 11:32

Выбор редакции 0 комментариев

Название Латвии прозвучало в программе Джимми Фэллона «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» на канале NBC, сообщает nra.lv.

Название Латвии прозвучало в программе Джимми Фэллона «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» на канале NBC, сообщает nra.lv.

Читать