Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Морем из Норвегии: очередные чудеса со строительством Rail Baltica

Строители европейского инфраструктурного проекта Rail Baltica на встрече с представителями советов жителей Иецава рассказали о предстоящих строительных работах, включая создание отдельного железнодорожного участка.

Строители европейского инфраструктурного проекта Rail Baltica на встрече с представителями советов жителей Иецава рассказали о предстоящих строительных работах, включая создание отдельного железнодорожного участка.

Читать
Загрузка

Доведение до самоубийства Яниса Тиммы: адвокат — о новом процессе

Суд принял дело Анны Седоковой, обвиняемой в доведении до самоубийства Яниса Тиммы. Это сообщила адвокат семьи погибшего баскетболиста.

Суд принял дело Анны Седоковой, обвиняемой в доведении до самоубийства Яниса Тиммы. Это сообщила адвокат семьи погибшего баскетболиста.

Читать

Удар, после которого не встают: бык жестко наказал «короля тореадоров»

Секунда — и трибуны замерли.

Секунда — и трибуны замерли.

Читать

Пронесло: сезон паводков в Латвии завершился без масштабных наводнений

Сезон паводков в Латвии завершился без масштабных наводнений, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

Сезон паводков в Латвии завершился без масштабных наводнений, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

Читать

Хайп на негативе: взломанный бусик пекарни в центре Риги оказался пиар-акцией

Во вторник утром у здания театра "Дайлес" очевидцы заметили разгромленный фургон пекарни Mārtiņa Beķereja. Уже обнесенный лентой. Но не полицейской.

Во вторник утром у здания театра "Дайлес" очевидцы заметили разгромленный фургон пекарни Mārtiņa Beķereja. Уже обнесенный лентой. Но не полицейской.

Читать

«47 лет все только говорили, а Трамп действует»: ответ Белого дома на упрёки союзников

Война с Ираном подрывает влияние США во всем мире и усугубляет напряженность в отношениях со странами, которые и без того оказались в затруднительном положении из-за второго срока президента Дональда Трампа — эта утрата влияния может оказаться труднообратимой, поскольку противники США, такие как Китай, пользуются сложившейся ситуацией, пишет Politico.

Война с Ираном подрывает влияние США во всем мире и усугубляет напряженность в отношениях со странами, которые и без того оказались в затруднительном положении из-за второго срока президента Дональда Трампа — эта утрата влияния может оказаться труднообратимой, поскольку противники США, такие как Китай, пользуются сложившейся ситуацией, пишет Politico.

Читать

В Риге 9 мая отметят День Европы

В мае в Латвии и других европейских странах различными мероприятиями будет отмечаться День Европы, сообщила представитель "Движения Европы в Латвии" Лиене Валдмане.

В мае в Латвии и других европейских странах различными мероприятиями будет отмечаться День Европы, сообщила представитель "Движения Европы в Латвии" Лиене Валдмане.

Читать