Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 1. Мая Завтра: Ziedonis
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Узулниекс назвал год, до которого достоит наша пенсионная система
Важно

Узулниекс назвал год, до которого достоит наша пенсионная система (1)

«Я всегда в хулиганах ходил»: Слайдиньш открылся с новой стороны
Важно

«Я всегда в хулиганах ходил»: Слайдиньш открылся с новой стороны

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира
Важно

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Даёшь повышение минималки! Первомайские требования профсоюзов

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро - до 835 евро в месяц.

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро - до 835 евро в месяц.

Читать
Загрузка

По Риге проедет традиционный велопробег «Критическая масса»

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 13:00 в Риге состоится традиционный велопробег "Критическая масса".

Сегодня в 13:00 в Риге состоится традиционный велопробег "Критическая масса".

Читать

«Я всегда в хулиганах ходил»: Слайдиньш открылся с новой стороны

Важно 12:46

Важно 0 комментариев

Глава штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш дал интервью журналу "Santa", в котором немного рассказал о себе. Приводим фрагмент этого интервью в переводе.

Глава штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш дал интервью журналу "Santa", в котором немного рассказал о себе. Приводим фрагмент этого интервью в переводе.

Читать

В Балтийском море проходят международные учения по поиску мин «Open Spirit 2026»

Новости Латвии 12:23

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня до 13 мая в Балтийском море проходят международные учения и операция по поиску мин "Open Spirit 2026", сообщили агентству ЛЕТА в военно-морских силах Латвии.

С сегодняшнего дня до 13 мая в Балтийском море проходят международные учения и операция по поиску мин "Open Spirit 2026", сообщили агентству ЛЕТА в военно-морских силах Латвии.

Читать

Не забудьте застраховать свой электровелосипед: с 1 мая — новые правила

Новости Латвии 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 мая в Латвии вступают в силу изменения в регулировании использования самодвижущихся велосипедов, напоминает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств. Теперь такие транспортные средства подлежат обязательной регистрации и страхованию гражданской ответственности (OCTA).

С 1 мая в Латвии вступают в силу изменения в регулировании использования самодвижущихся велосипедов, напоминает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств. Теперь такие транспортные средства подлежат обязательной регистрации и страхованию гражданской ответственности (OCTA).

Читать

«Скажу, как есть: меня тошнит от этой системы». Почему педагоги больше не любят свою работу

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Эмоциональное видео педагога Сабины Абике вызвало широкий резонанс в социальных сетях. В своём обращении она резко раскритиковала не только систему образования, но и общее состояние социальных институтов в стране.

Эмоциональное видео педагога Сабины Абике вызвало широкий резонанс в социальных сетях. В своём обращении она резко раскритиковала не только систему образования, но и общее состояние социальных институтов в стране.

Читать

Была потенциальная угроза ребенку: полиция прокомментировала случай в Origo

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Рижская муниципальная полиция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 30 апреля в торговом центре Origo.

Рижская муниципальная полиция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 30 апреля в торговом центре Origo.

Читать