Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 8. Мая Завтра: Stanislava, Stanislavs, Stefanija
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

При отъезде из Латвии сохранится пенсия и пособие?
Эксклюзив

При отъезде из Латвии сохранится пенсия и пособие?

Автомобиль — роскошь, а не средство передвижения: виц-мэр Риги хочет изменить мышление рижан
Важно

Автомобиль — роскошь, а не средство передвижения: виц-мэр Риги хочет изменить мышление рижан (4)

Украина готова извиниться за дроны в Латвии. О компенсации — ни слова
Важно

Украина готова извиниться за дроны в Латвии. О компенсации — ни слова

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Украина готова извиниться за дроны в Латвии. О компенсации — ни слова

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Украина заявляет, что не направляла беспилотники в сторону Латвии и продолжает выяснять обстоятельства инцидента вместе с латвийской стороной. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что находится в тесном контакте с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, а ответственные службы обмениваются информацией. Reuters пишет, что Киев также рассматривает возможность направить экспертов по безопасности в страны Балтии. (reuters.com)

Украина заявляет, что не направляла беспилотники в сторону Латвии и продолжает выяснять обстоятельства инцидента вместе с латвийской стороной. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что находится в тесном контакте с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, а ответственные службы обмениваются информацией. Reuters пишет, что Киев также рассматривает возможность направить экспертов по безопасности в страны Балтии. (reuters.com)

Читать
Загрузка

За что нам платят? Почему бизнес боится новых правил ЕС о зарплатах

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Латвийская конфедерация работодателей призывает правительство обратиться в Европейскую комиссию и добиваться отсрочки введения требований о прозрачности оплаты труда. Об этом агентству LETA сообщили в LDDK.

Латвийская конфедерация работодателей призывает правительство обратиться в Европейскую комиссию и добиваться отсрочки введения требований о прозрачности оплаты труда. Об этом агентству LETA сообщили в LDDK.

Читать

В немецком Зинциге неизвестные захватили заложников в банке

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Погнались за кадром у вулкана — и оказались внутри облака пепла

Всюду жизнь 15:25

Всюду жизнь 0 комментариев

На вулкане Дуконо в Индонезии погибли трое туристов после того, как группа поднялась на гору, несмотря на закрытие маршрута и предупреждения властей.

На вулкане Дуконо в Индонезии погибли трое туристов после того, как группа поднялась на гору, несмотря на закрытие маршрута и предупреждения властей.

Читать

Сначала взрывы, потом СМС. Почему жителей Резекне предупредили слишком поздно?

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

После утреннего инцидента с дронами в Латгале важнее не искать ответственного, а разобрать ошибки, заявил агентству LETA руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс.

После утреннего инцидента с дронами в Латгале важнее не искать ответственного, а разобрать ошибки, заявил агентству LETA руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс.

Читать

Когда ждать тепла? После +28 градусов Латвию снова накроют дожди

Важно 15:16

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Трамп назвал Европу «инкубатором терроризма» из-за мигрантов и глобалистских идей

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

США в очередной раз обрушились с критикой в адрес Европы, которая, по их оценкам, потворствует притоку экстремистов из-за бесконтрольной миграции.

США в очередной раз обрушились с критикой в адрес Европы, которая, по их оценкам, потворствует притоку экстремистов из-за бесконтрольной миграции.

Читать