Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

Как пресекли деятельность очередной «прачечной»

Редакция PRESS 16 мая, 2014 11:03

Криминал

В Риге задержана группа мошенников. На протяжении двух лет они отмывали деньги и делали это по-крупному. В распоряжении преступников было более 100 предприятий, расположенных в Латвии и Литве. Речь идет об особо крупных сделках. В числе клиентов прачечной, например, торговцы алкоголем, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5. Работники Латвийской налоговой инспекции в сотрудничестве с Литовской финансовой полицией задержали группировку, которая на протяжении двух лет занималась уходом от налогов и присвоением финансовых средств. На создание “рабочего коллектива” мошенники потратили прилично времени, и деятельность свою начали еще в 2012 году. «Под контролем организованной группировки находилось более 100 предприятий, которые по своей сущности помогали другим 50 фирмам успешно не платить налоги и в дальнейшем присваивать их себе», — рассказал «Криминал+» директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Подиньш. Схема правонарушителей состояла из сети фиктивных предприятий. Чтобы снизить размер налогов, который фирмы должны были уплатить государству, соучастники, занимающиеся торговлей алкоголем и продуктов, доставляли себе товары от предпринимателей из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран, однако в налоговых отчетах указывали, что товар был получен от латвийских компаний. «Для того, чтобы скрыть воровскую схему, ими была разработана достаточно сложная система. Деньги переводились от реальных производителей и продавцов на счета мошенников», — уточнил Подиньш. В полиции отмечают о высоком уровне подготовки членов банды. Каждый знал свою работу, действовали быстро и слажено. В офисах злоумышленников были совершены обыски, в ходе которых изъяты деньги и калькуляторы кодов. «В Латвии финансовой полицией, совместно с государственной было проведено 50 обысков, в Литве — 22», — отметил Подиньш. На территории Латвии задержано 4 персоны, из которых к трем уже применена мера пресечения — арест. В свою очередь Литовских партнеров по «бизнесу» также ждут судебные разбирательства, из 8 задержанных трое также арестованы. «За подобные деяния осужденным может грозить лишение свободы сроком до 13 лет. Но напомню, что финансовая полиция делает все возможное, чтобы призвать к ответственности не только участников группировки, но и их подельников, которые торговали реальными товарами и фактически прикрывали их спины», — уточнил Подиньш. Из за деятельности мошенников государственному бюджету Латвии был нанесен ущерб в размере 3 000 000 евро, а Литовскому — 2 500 000 евро. Лицам предъявлены обвинения по 4 статьям, в том числе и кража в особо крупных объемах.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Мы можем встретить 2027 года уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Важно

Мы можем встретить 2027 года уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве

Деньги наши? Почему латвийцам не разрешили снимать накопления 2-го пенсионного уровня
Эксклюзив

Деньги наши? Почему латвийцам не разрешили снимать накопления 2-го пенсионного уровня

«Нахрена такое ставить?» Жители Зиепниеккалнса в шоке друг от друга (ФОТО)
Важно

«Нахрена такое ставить?» Жители Зиепниеккалнса в шоке друг от друга (ФОТО) (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГБ предупреждает: Россия готова продолжать вредоносную деятельность в Латвии

Новости Латвии 12:30

Новости Латвии 0 комментариев

Действия Министерства обороны России, которое опубликовало список и фактически высказало угрозы производителям дронов, сотрудничающим с Украиной, подтверждают готовность государства-агрессора продолжать вредоносную деятельность на территории Латвии, заявила Служба государственной безопасности (СГБ).

Действия Министерства обороны России, которое опубликовало список и фактически высказало угрозы производителям дронов, сотрудничающим с Украиной, подтверждают готовность государства-агрессора продолжать вредоносную деятельность на территории Латвии, заявила Служба государственной безопасности (СГБ).

Читать
Загрузка

Столица уходит под воду: людей срочно эвакуируют после рекордного ливня

Всюду жизнь 12:15

Всюду жизнь 0 комментариев

Ночь — и всё вышло из-под контроля.

Ночь — и всё вышло из-под контроля.

Читать

Мы можем встретить 2027 года уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Всё чаще всплывает вопрос - как мы проводим 2026 год - с чашкой дымящегося капучино или в дыму, прячась в кустах, размышляет на pietiek.com экономист и бывший министр финансов Улдис Осис.

Всё чаще всплывает вопрос - как мы проводим 2026 год - с чашкой дымящегося капучино или в дыму, прячась в кустах, размышляет на pietiek.com экономист и бывший министр финансов Улдис Осис.

Читать

Умер сооснователь арт-группы «Митьки» Владимир Шинкарев

История и культура 12:09

История и культура 0 комментариев

Сооснователь движения "Митьки", художник и писатель Владимир Шинкарев скончался на 73-м году жизни от сердечной недостаточности, рассказала его семья.

Сооснователь движения "Митьки", художник и писатель Владимир Шинкарев скончался на 73-м году жизни от сердечной недостаточности, рассказала его семья.

Читать

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Если бы я был латышским стрелком…»: Лапса написал новую книгу и объявил конкурс для детей

Важно 11:49

Важно 0 комментариев

Журналист Лато Лапса выпустил свою очередную книгу, в этот раз посвящённую латышским стрелкам.

Журналист Лато Лапса выпустил свою очередную книгу, в этот раз посвящённую латышским стрелкам.

Читать

Мороз и солнце: погода на сегодня

Новости Латвии 11:31

Новости Латвии 0 комментариев

В 5 часов утра температура воздуха в Латвии составляла от +3,5 градуса в Даугавгриве до -4,8 градуса в Зосены, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 5 часов утра температура воздуха в Латвии составляла от +3,5 градуса в Даугавгриве до -4,8 градуса в Зосены, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать