LAT Сб, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

В 16 странах Европы: в ходе международной операции обезврежен синдикат мошенников с НДС (ДОПОЛНЕНО)

В рамках проводимого налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов (СГД) уголовного процесса Европейская прокуратура (EPPO) провела в Риге и Вильнюсе широкомасштабную операцию по задержанию участников преступного синдиката в связи с подозрениями на применение сложной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) при торговле электронными товарами, сообщили агентству ЛЕТА представители СГД.

СГД сообщает, что осуществленное мошенничество нанесло бюджетам нескольких стран Евросоюза (ЕС) ущерб в виде неполученного НДС на общую сумму приблизительно 297 млн евро.

Следствие установило, что подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве законных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки прямым клиентам на территории ЕС были проданы популярные электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро, чем был насен ущерб бюджетам нескольких стран ЕС.

Покупатели платили НДС за приобретенные товары, а мошенники, возможно, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны осуществлять уплату налогов, не выполняли налоговые обязательства. Средства, вырученные от продажи товаров, переводились на офшорные счета.

У СГД есть основания полагать, что в мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, возможно, в том числе осуществляли легализацию средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.

В ходе финансовой разведдеятельности выявлено возможное влияние российской организованной преступности: отмечается, что к этой схеме могут быть причастны отдельные российские преступные сети, которые предположительно вкладывали средства в обмен на периодические платежи и влияли на некоторые аспекты управления преступной схемой.

Государственная полиция сообщила агентству ЛЕТА, что международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро. EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 миллиона евро, несколько автомобилей класса люкс, украшения, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, общий объем денег на которых еще подсчитывается, а общая сумма средств, замороженных на счетах в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, составляет 5,839 млн евро.

В ходе возглавляемой EPPO международной операции было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Кипре, Болгарии, Бельгии и Латвии.

Госполиция сообщила агентству ЛЕТА, что в ходе этой транснациональной операции, возглавляемой EPPO, в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека, трое из которых до сих пор находятся под стражей. Прокурор EPPO Гатис Доникс сообщил агентству ЛЕТА, что сейчас в Латвии задержаны два лица.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, один из задержанных - предприниматель Каспарс Казановскис. По информации "Firmas.lv", посредством литовской компании "Rombena" он является истинным бенефициаром компании ООО "Akes Ltd", которой принадлежат ООО "RServiss" и ООО "Prominent Time Solutions". Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО "LA Grupa". Кроме того, "Akes LTD" является владельцем 100% долей капитала ООО "Blue Energy International Ltd", хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. "Akes LTD" в последние годы хозяйственную деятельность не вело.

Против Казановскиса также было возбуждено уголовное дело, по которому он обвиняется в клевете на должностное лицо СГД.

Еще раньше, когда Казановскис носил фамилию Цауне, он получил негативную известность, откровенно игнорируя правила дорожного движения и хвастаясь этим в соцсетях. Как писало в свое время издание "jauns.lv", мужчина "в соцсетях называет себя успешным бизнесменом и влиятельной личностью", а "выделяется экстравагантным образом жизни и наплевательским отношением к закону и общественным нормам".

В Латвии следственные мероприятия поддержали более 200 следователей и сотрудников криминальной разведки из управления налогово-таможенной полиции СГД, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В операции были задействованы 624 сотрудника правоохранительных органов разных стран, в том числе управления налогово-таможенной полиции СГД Латвии, управления по внутренней безопасности, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Воспользовавшись уникальным отчетом о трансграничных действиях, следователи управления налоговой-таможенной полиции СГД, европейские прокуроры, делегированные Европой прокуроры и аналитики финансового мошенничества EPPO сумели соединить нити сетей организованной преступности. При поддержке системы управления делами EPPO, Европола и правоохранительных органов стран была разработана и реализована скоординированная стратегия расследования, чтобы разорвать эту сложную сеть мошенничества с НДС, отметили представители СГД.

В EPPO отметили, что в настоящее время еще воздержатся от более подробных комментариев по поводу продолжающегося расследования.

Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Журнал People назвал самого красивого человека в мире

Ежегодно американский журнал People публикует список Most Beautiful Person (самые красивые люди). В это раз, по мнению, журнала, самым красивым человеком в мире стала 62-летняя голливудская актриса Деми Мур.

Ежегодно американский журнал People публикует список Most Beautiful Person (самые красивые люди). В это раз, по мнению, журнала, самым красивым человеком в мире стала 62-летняя голливудская актриса Деми Мур.

Читать
Загрузка

Зеленский допускает, что не приедет на похороны папы Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может «не успеть» на похороны папы римского Франциска, которые состоятся в Ватикане утром в субботу. Ранее он говорил, что приедет.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может «не успеть» на похороны папы римского Франциска, которые состоятся в Ватикане утром в субботу. Ранее он говорил, что приедет.

Читать

Комиссии парламентов семи стран: в отношении территориальной целостности Украины нет компромиссов

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов государств Балтии, Франции, Чехии, Соединенного Королевства и Украины в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивают, что в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов.

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов государств Балтии, Франции, Чехии, Соединенного Королевства и Украины в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивают, что в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов.

Читать

«Вы же обещали до победы?» Рижане спрашивают, почему нет флагов Украины в общественном транспорте

С момента полномасштабной войны России против Украины прошло уже три года. С первого дня Латвия поддерживает Украину — практически, финансово и символически. Символ солидарности, в том числе, — это украинские флаги. «Rīgas satiksme» обещала, что до победы Украины в войне с Россией в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет вывешен и украинский. Но уже сейчас заметно, что символов поддержки с каждым днем становится все меньше.

С момента полномасштабной войны России против Украины прошло уже три года. С первого дня Латвия поддерживает Украину — практически, финансово и символически. Символ солидарности, в том числе, — это украинские флаги. «Rīgas satiksme» обещала, что до победы Украины в войне с Россией в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет вывешен и украинский. Но уже сейчас заметно, что символов поддержки с каждым днем становится все меньше.

Читать

«Крым останется с Россией», — заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Times

"Крым останется с Россией", - заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Times, пишет DW на своей страничке в Facebook. "Но Крым отдал Обама. Это не Трамп его отдал", - заявил глава Белого дома, добавив, что при нем аннексии бы не произошло.

"Крым останется с Россией", - заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Times, пишет DW на своей страничке в Facebook. "Но Крым отдал Обама. Это не Трамп его отдал", - заявил глава Белого дома, добавив, что при нем аннексии бы не произошло.

Читать

«Это проект тюрьмы, да?» — новостройка в Риге подняла бурю в сети

Строительство первого жилого комплекса на Луцавсале идет полным ходом. Уже на стадии проектирования он подвергся критике со стороны жителей, поскольку дизайн домов не вписывается в окружающую среду острова.

Строительство первого жилого комплекса на Луцавсале идет полным ходом. Уже на стадии проектирования он подвергся критике со стороны жителей, поскольку дизайн домов не вписывается в окружающую среду острова.

Читать

Позор для латвийской правовой системы: решение Генпрокуратуры по делу Цукурса возмутило еврейскую общину

Латвийский совет еврейских общин и объединений подаст апелляцию на решение Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении Герберта Цукурса в связи с возможным соучастием в уничтожении еврейского гражданского населения во время Холокоста.

Латвийский совет еврейских общин и объединений подаст апелляцию на решение Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении Герберта Цукурса в связи с возможным соучастием в уничтожении еврейского гражданского населения во время Холокоста.

Читать