LAT Ср, 2. Апреля Завтра: Imgarde, Irmgarde
Доступность

В 16 странах Европы: в ходе международной операции обезврежен синдикат мошенников с НДС (ДОПОЛНЕНО)

В рамках проводимого налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов (СГД) уголовного процесса Европейская прокуратура (EPPO) провела в Риге и Вильнюсе широкомасштабную операцию по задержанию участников преступного синдиката в связи с подозрениями на применение сложной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) при торговле электронными товарами, сообщили агентству ЛЕТА представители СГД.

СГД сообщает, что осуществленное мошенничество нанесло бюджетам нескольких стран Евросоюза (ЕС) ущерб в виде неполученного НДС на общую сумму приблизительно 297 млн евро.

Следствие установило, что подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве законных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки прямым клиентам на территории ЕС были проданы популярные электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро, чем был насен ущерб бюджетам нескольких стран ЕС.

Покупатели платили НДС за приобретенные товары, а мошенники, возможно, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны осуществлять уплату налогов, не выполняли налоговые обязательства. Средства, вырученные от продажи товаров, переводились на офшорные счета.

У СГД есть основания полагать, что в мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, возможно, в том числе осуществляли легализацию средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.

В ходе финансовой разведдеятельности выявлено возможное влияние российской организованной преступности: отмечается, что к этой схеме могут быть причастны отдельные российские преступные сети, которые предположительно вкладывали средства в обмен на периодические платежи и влияли на некоторые аспекты управления преступной схемой.

Государственная полиция сообщила агентству ЛЕТА, что международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро. EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 миллиона евро, несколько автомобилей класса люкс, украшения, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, общий объем денег на которых еще подсчитывается, а общая сумма средств, замороженных на счетах в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, составляет 5,839 млн евро.

В ходе возглавляемой EPPO международной операции было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Кипре, Болгарии, Бельгии и Латвии.

Госполиция сообщила агентству ЛЕТА, что в ходе этой транснациональной операции, возглавляемой EPPO, в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека, трое из которых до сих пор находятся под стражей. Прокурор EPPO Гатис Доникс сообщил агентству ЛЕТА, что сейчас в Латвии задержаны два лица.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, один из задержанных - предприниматель Каспарс Казановскис. По информации "Firmas.lv", посредством литовской компании "Rombena" он является истинным бенефициаром компании ООО "Akes Ltd", которой принадлежат ООО "RServiss" и ООО "Prominent Time Solutions". Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО "LA Grupa". Кроме того, "Akes LTD" является владельцем 100% долей капитала ООО "Blue Energy International Ltd", хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. "Akes LTD" в последние годы хозяйственную деятельность не вело.

Против Казановскиса также было возбуждено уголовное дело, по которому он обвиняется в клевете на должностное лицо СГД.

Еще раньше, когда Казановскис носил фамилию Цауне, он получил негативную известность, откровенно игнорируя правила дорожного движения и хвастаясь этим в соцсетях. Как писало в свое время издание "jauns.lv", мужчина "в соцсетях называет себя успешным бизнесменом и влиятельной личностью", а "выделяется экстравагантным образом жизни и наплевательским отношением к закону и общественным нормам".

В Латвии следственные мероприятия поддержали более 200 следователей и сотрудников криминальной разведки из управления налогово-таможенной полиции СГД, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В операции были задействованы 624 сотрудника правоохранительных органов разных стран, в том числе управления налогово-таможенной полиции СГД Латвии, управления по внутренней безопасности, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Воспользовавшись уникальным отчетом о трансграничных действиях, следователи управления налоговой-таможенной полиции СГД, европейские прокуроры, делегированные Европой прокуроры и аналитики финансового мошенничества EPPO сумели соединить нити сетей организованной преступности. При поддержке системы управления делами EPPO, Европола и правоохранительных органов стран была разработана и реализована скоординированная стратегия расследования, чтобы разорвать эту сложную сеть мошенничества с НДС, отметили представители СГД.

В EPPO отметили, что в настоящее время еще воздержатся от более подробных комментариев по поводу продолжающегося расследования.

Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почти все партии, получавшие средства из госбюджета, допустили нарушения закона: KNAB

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после проведенных проверок годовых отчетов и финансовой деятельности политических партий и их объединений за 2023 год установило, что почти все политические организации, получавшие средства из государственного бюджета, допустили нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий). KNAB выявило у более чем половины этих политических сил серьезные нарушения в использовании государственного финансирования – незаконное расходование средств.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после проведенных проверок годовых отчетов и финансовой деятельности политических партий и их объединений за 2023 год установило, что почти все политические организации, получавшие средства из государственного бюджета, допустили нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий). KNAB выявило у более чем половины этих политических сил серьезные нарушения в использовании государственного финансирования – незаконное расходование средств.

Читать
Загрузка

Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня

Армия КНР заявила, что направила к берегам Тайваня сухопутные и ракетные подразделения, флот и авиацию, чтобы отработать "нападение на морские и наземные цели". Тайвань резко критикует китайские маневры, сообщает Deutsche Welle.

Армия КНР заявила, что направила к берегам Тайваня сухопутные и ракетные подразделения, флот и авиацию, чтобы отработать "нападение на морские и наземные цели". Тайвань резко критикует китайские маневры, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Первое испытание Трампа: проходят выборы, способные поменять баланс сил в Вашингтоне

1 апреля в США проходят первые выборы после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Избиратели в Висконсине голосуют за члена Верховного суда штата, а во Флориде — за члена Палаты представителей. Хотя обе этих кампании — события местного значения, их результаты важны для баланса сил во всей стране: они могут укрепить или подорвать позиции Республиканской партии Трампа.

1 апреля в США проходят первые выборы после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Избиратели в Висконсине голосуют за члена Верховного суда штата, а во Флориде — за члена Палаты представителей. Хотя обе этих кампании — события местного значения, их результаты важны для баланса сил во всей стране: они могут укрепить или подорвать позиции Республиканской партии Трампа.

Читать

Поток подделок: авторы фильма Straume пытаются своими силами сдержать волну нелегальной продукции

После потрясающего успеха анимационного анимационного фильма режиссера Гинта Зилбалодиса Straume («Поток») заметно активизировалось использование образов из него. Изображение главного героя, Кота, можно увидеть на кружках, сумках и даже постельном белье. Часто это происходит без согласования с авторами фильма, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь». Между тем, в коммерческих целях без лицензии это незаконно.

После потрясающего успеха анимационного анимационного фильма режиссера Гинта Зилбалодиса Straume («Поток») заметно активизировалось использование образов из него. Изображение главного героя, Кота, можно увидеть на кружках, сумках и даже постельном белье. Часто это происходит без согласования с авторами фильма, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь». Между тем, в коммерческих целях без лицензии это незаконно.

Читать

Тело четвертого солдата найдено недалеко от Пабраде: командирование вооруженных сил США

Тело четвертого американского военнослужащего было найдено сегодня недалеко от Пабраде, сообщает Европейское и Африканское командирование вооруженных сил США. «Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат», — сказал генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке.

Тело четвертого американского военнослужащего было найдено сегодня недалеко от Пабраде, сообщает Европейское и Африканское командирование вооруженных сил США. «Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат», — сказал генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке.

Читать

Еврокомиссия заявила о готовности ответить на тарифы Трампа

У Европейского союза есть "сильный план" ответных действий на случай введения торговых тарифов США против ЕС. "Мы не обязательно хотим принимать ответные меры. Но если это будет необходимо, у нас есть мощный план ответных мер, и мы его используем", - заявила председательница Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 1 апреля, пишет "Дойче велле".

У Европейского союза есть "сильный план" ответных действий на случай введения торговых тарифов США против ЕС. "Мы не обязательно хотим принимать ответные меры. Но если это будет необходимо, у нас есть мощный план ответных мер, и мы его используем", - заявила председательница Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 1 апреля, пишет "Дойче велле".

Читать

Латвия — четвертый Рим? Историк предлагает законодательно запретить «потомкам большевиков» участвовать в выборах

Историк Эдгарс Абрамс на pietiek.com опубликовал письмо эмигрировавшему за границу другу, в котором пишет, что "потомкам большевиков нет места на выборных должностях".

Историк Эдгарс Абрамс на pietiek.com опубликовал письмо эмигрировавшему за границу другу, в котором пишет, что "потомкам большевиков нет места на выборных должностях".

Читать