По информации издания, следственные мероприятия начались 2 июля в рамах ранее возбужденного в Москве уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. Несмотря на то что у следователя было постановление на изъятие определенных документов, управляющий банка не впускал оперативников в кассу до тех пор, пока представители правоохранительных органов не получили команду на штурм кассового центра. Внутри были обнаружены несколько коробок, внутри которых находилось более семи миллионов долларов и несколько миллионов рублей. Согласно изъятым договорам, деньги принадлежали депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» от Дагестана, Ставропольского края и Чеченской республики Алексею Лысякову.