Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас ведется в семи странах при поддержке Европола. 
В результате было обнаружено 15 колл-центров (из них шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии), а также найдено еще 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой преступной группировкой. Всего было задержано пятеро подозреваемых, четверо из них - в Албании и один - в Грузии. Было допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей. 

Государственная полиция располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности преступников. У них могло быть украдено около 549 388 евро. Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, как переведя свои деньги, так и взяв кредиты.

Иллюстративное фото