Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Декабря Завтра: Iveta, Otilija

Deutsche Bank оштрафован на $630 млн за отмыв российских денег

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

В сообщении

 

Офис Дойче банка
ью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью "зеркальных" сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было "много возможностей" выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.

В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими, писал Bloomberg.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Обиделся и трубку не берёт: Кариньш не отвечает на звонки Силини, которую называл «своей правой рукой»

После громкого заявления Кришьяниса Кариньша о разочаровании в политике «Единства» и выходе из правления партии премьер-министр Эвика Силиня позвонила ему, но он не взял трубку, сообщила Э. Силиня в программе LTV «Dienas jautājumi».

После громкого заявления Кришьяниса Кариньша о разочаровании в политике «Единства» и выходе из правления партии премьер-министр Эвика Силиня позвонила ему, но он не взял трубку, сообщила Э. Силиня в программе LTV «Dienas jautājumi».

Читать
Загрузка

Стала известна причина развода Даны Рейзниеце: СМИ

Как стало известно, 4 ноября был расторгнут брак бывшего министра экономики и финансов Даны Рейзниеце-Озолы и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Как стало известно, 4 ноября был расторгнут брак бывшего министра экономики и финансов Даны Рейзниеце-Озолы и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Читать

Так символично! Среди полотенец с русскими именами затесалось всего одно латышское, к чему бы это?

«Самая символичная вспышка 2024 года - в магазине, где преобладает всё русское, продаётся полотенце с именем «Liāna»  на латышском языке», - заметили на этой неделе на полках магазинов наблюдательные пользователи сети Твиттера/Х.

«Самая символичная вспышка 2024 года - в магазине, где преобладает всё русское, продаётся полотенце с именем «Liāna»  на латышском языке», - заметили на этой неделе на полках магазинов наблюдательные пользователи сети Твиттера/Х.

Читать

Жителя Кулдигского района арестовали за убийство кошки чугунной сковородкой

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Читать

За промахи на портале «Latvija.lv» ответят: начата проверка

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня поручила Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) немедленно начать проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv", сообщила советник министра по вопросам коммуникации Сабина Спурке.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня поручила Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) немедленно начать проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv", сообщила советник министра по вопросам коммуникации Сабина Спурке.

Читать

Осень этого года в Латвии — третья самая теплая за всю историю наблюдений

В период с сентября по ноябрь средняя температура воздуха в Латвии достигла +9,6 градуса, и осень этого года стала третьей самой теплой за всю историю наблюдений, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

В период с сентября по ноябрь средняя температура воздуха в Латвии достигла +9,6 градуса, и осень этого года стала третьей самой теплой за всю историю наблюдений, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Читать

Во многих местах Латвии движение транспорта затруднено из-за гололеда

Из-за гололеда в четверг утром во многих местах Латвии условия движения на главных и региональных автомагистралях страны затруднены, свидетельствуют данные, собранные VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Из-за гололеда в четверг утром во многих местах Латвии условия движения на главных и региональных автомагистралях страны затруднены, свидетельствуют данные, собранные VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать