Видео
В мире
Как пишет Bloomberg, главе Банка Латвии грозит 11 лет тюрьмы, если вина будет доказана. Римшевич обвиняется в получении взятки в размере 250 000 евро от Trasta Komercbanka, занимавшегося отмыванием денег, но тот свою вину отрицает. Римшевич уверен, что обвинения против него сфабрикованы, мол, он хотел бороться с грязными деньгами в Латвии, и поэтому стал неудобен банкам.
Латвийские банки долгое время были магнитами для массовых денежных потоков, - пишет Bloomberg.
Около 1% всех американских долларов, перемещающихся по всему миру в 2015 году, проходило через Латвию. Это в 30 раз больше, чем можно ожидать от экономики маленькой прибалтийской страны.
Причем в основном эти деньги - российского происхождения, поскольку Латвия и Россия имеют общие границы и некогда общую историю.
Озабоченность в отношении слабых мер по борьбе с отмыванием денег в Европе в сентябре еще более усилилась после раскрытия информации о том, что эстонское подразделение Danske Bank в Дании, возможно, отмыло не менее 9,1 млрд. долларов США с 2007 по 2015 год, причем грязные деньги в основном поступали из России.
Российский след
Последствия скандала с Римшевичем также ощущаются в Москве, ведь он был среди тех людей, кто курировал создание латвийского банковского сектора еще в 1990-х годах, - говорит Валерий Каргин, бывший владелец национализированного в 2008 году Parex Banka.
А предприниматель Арнольд Бабрис прямо заявляет, что Римшевич не мог быть не связан с КГБ хотя бы потому, что в 1988 году, за три года до распада Советского Союза, он поехал на однолетнюю программу обмена в университет Нью-Йорка. И, по словам Бабриса, это было невозможно сделать «без интереса со стороны КГБ». Впрочем, Римшевич это отрицает и говорит, что просто выиграл это место, пройдя конкурс.
Возвращаясь к временам Parex, изданием пишет, что именно Римшевич был в центре создания банковской системы в начале 90-х годов. Он был «одним из создателей и кураторов существующей банковской системы, включая надзор», - подтверждает Каргин. В ранние годы русские связи Parex распространялись и на Путина, затем на мэра Санкт-Петербурга. Каргин говорит, что будущий президент России лично разрешил Parex открыть офис во втором по величине городе России.
Bloomberg пишет, что Римшевич был неоднократно информирован от разных источников о том, что Parex занимается незаконной деятельностью, однако сам Римшевич не припомнил этих событий.
ABLV : жертвы Холодной войны
В истории с ABLV Bank влияние Римшевича также есть. Совладелец банка Эрнест Бернис считает, что ABLV, по сути, стал жертвами новой холодной войны.
«Существует крупная геополитическая кампания против российских денег, против России, и наш банк стал жертвой этого», - говорит он. Независимо от того, является ли ABLV жертвой или виновником собственной гибели, его падение - это история морали для тесно связанного мира латвийских финансов, - пишет издание.
По мере того, как Parex выбывал из игры, многие владельцы своих счетов перевели свои активы в ABLV. После приостановки работы банка в феврале этого года вкладчики бросились снимать деньги.
Впрочем, резкие выпады США не должно были стать сюрпризом. В 2016 году Министерство юстиции США назвало ABLV и Parex в качестве пунктов назначения для некоторых из 800 млн. долларов, возможно, коррумпированных платежей, произведенных компаниям, связанным с дочерью покойного президента Узбекистана Исламом Каримовым Гульнарой Каримовой.
Это было всего лишь одним из серии скандалов с отмыванием денег с участием латвийских банков, в том числе мошенничество в размере 1 миллиарда долларов в Молдове с 2010 по 2014 год. Большая часть денег исчезла всего за три дня - и была отмыта через латвийскую финансовую систему, сообщается в отчете Kroll Inc., компании по корпоративным расследованиям и консалтингу рисков в Нью-Йорке. ABLV был одним из банков, которые занимались счетами, связанными с мошенничеством, говорится в отчете.
Полмиллиона за поддержку
Но даже молдавское мошенничество было заслонено открытием того, что
латвийские банки помогли перевести 20 миллиардов долларов из России в банки по всему миру с 2011 по 2014 год.
И в расследованиях по этому делу упоминается Латвия, как «русская прачечная» и латвийский банк Trasta, через который прошло якобы 13 миллиардов долларов.
Это возвращает историю к Римшевичу. Латвийские прокуроры утверждают, что Римшевич потребовал от Trasta 500 000 евро в обмен на помощь в сохранении лицензии для банка. И якобы он получил половину этой суммы в виде нескольких денежных выплат в 2012 и 2013 годах, а виду бонуса ему подарили рыбалку на Камчатке в 2010 году. Бывший владелец Trasta Игорь Буймистер утверждает, что банк никогда не был оштрафован, хотя признает, что при желании Римшевич мог контролировать любой латвийский банк.
Он также открыто говорит о распространенности отмывания денег в Латвии: «Невозможно уберечься от таких схем. Этот вид денег проходит почти во всех банках».
Еще в 2015 году Латвию четко предупредили, что большая часть денег, поступающих в Латвию, поступает из «стран с высоким уровнем коррупции». И только после этого была отозвана лицензия Trasta и началось повальное штрафование банков за несоблюдение нормативов по отмыванию денег.
100 тысяч за поддержку
Григорий Гусельников, гражданин США, родившийся в России, является председателем и владельцем Norvik Banka. Он говорит, что, несмотря на ужесточение надзора, Римшевич вымогал взятки в размере 100 000 евро в месяц из его банка. Он утверждает, что из-за того, что Norvik отказался делать выплаты, Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала ужесточила требования к соблюдению нормативов банком. Впрочем, Римшевич и это отрицает.
«Сомнительные деньги? Вероятно, их много", - говорит Валерий Белоконь, владеющий контрольным пакетом акций Baltic International Bank об огромных суммах, поступающих в латвийские банки. Сидя в своем роскошном офисе, Белоконь, совладелец английского футбольного клуба «Блэкпул», откровенно признается:
«Мы все заложники этой системы, и все мы ее создали. Люди, управляющие банками, не могли отказаться от легких денег».
Другие латвийские банкиры рисуют аналогичную картину.
Эрнест Бернис говорит, что в течение нескольких лет Римшевич делал «намеки» о необходимости «сотрудничать» с банком. (Человек, близкий к ABLV, который попросил остаться анонимным, говорит, что Римшевич грозил распространять информацию, наносящую ущерб банку, говоря так: «Если вы не хотите сотрудничать, американцы придут к вам».)
