Видео
В мире
Это означает, пишет The Bell, что эти счета заблокированы, и чтобы вернуть к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельствах знакомства с ними.
О блокировке счетов офшорных компаний The Bell рассказали два клиента банка, получивших от него соответствующие письма. Их слова подтвердил член совета Rietumu Александр Гафин. Он объяснил блокировку требованиями регулятора.
В комиссии по рынкам, финансам и капиталу (КРФК) Латвии The Bell пояснили, что все латвийские банки обязаны отказаться проводить транзакции, если есть обоснованные подозрения, что деньги получены преступным путем. На вопрос, предъявляла ли комиссия специальные требования к Rietumu, в КФРК отвечать отказались.
В письме, которое получили клиенты (есть у The Bell), есть подробная инструкция с огромным списком документов — предоставление всей этой информации по сути делает офшорную юрисдикцию бессмысленной. Вот что должны предоставить владельцы замороженных счетов, если хотят продолжить сотрудничество с банком.
*Рассказать о самой офшорной компании: где зарегистрирована, чем занимается, сколько зарабатывает, есть ли у нее сотрудники.
*О бенефициаре: считается ли он политически значимой персоной (PEP), откуда у него деньги, есть ли у него юридические лица. Отдельно клиент должен отчитаться о своих деловых партнерах — а также о том, при каких обстоятельствах они установили рабочий контакт.
*В списке документов также значатся: СV бенефициара, рекомендации от публично известных компаний и заявление о том, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции — его надо подписать.
Главный вопрос — можно ли будет вывести деньги с заблокированных счетов. Гафин на него не ответил, пресс-служба Rietumu – тоже. Rusdb.lv пишет, что банк будет принимать любые платежные распоряжения только после углубленного анализа (due diligence).
Отметим при этом, что Латвия в данном случае является скорее транзитной тсрангй для денег нерезидентов, чем конечной точкой, где оседают их деньги. Если Латвия по приказу США покинет рынок экспорта финансовых услуг, то свято место пусто не останется: в настоящее время нерезиденты могут открыть счета в банках Кипра, Словакии, Эстонии, Германии, Венгрии, Болгарии, Польши и ряда других стран.
Почему тогда "показательную борьбу с отмыванием" американцы начали именно с Латвии? Ответ настолько очевиден, что...
