Видео
В мире
О том, как высокопоставленное латвийское должностное лицо объясняло "правила" успешной банковской деятельности крупнейшему акционеру "Norvik banka", гражданину Великобритании российского происхождения Григорию Гусельникову, написало вчера агентство Associated Press.
Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении международном арбитражному суду утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.
Гусельников утверждает, что Римшевич с помощью посредников регулярно требовал взятки начиная с 2015 года, грозя в противном случае санкциями против "Norvik bankа". "Таковы условия игры", - сказал Гусельников.
С Римшевичем он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Гусельникова познакомили с Ренаром Кокинсом, который был ему представлен как человек, хорошо знающий политическую и юридическую систему Латвии.
Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пришел и Римшевич. Президент Банка Латвии сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как Комиссия рынка финансов и капитала, которая занимается надзором за банками, является лояльным ему учреждением.
Единственное, что должен делать Гусельников, - сотрудничать с Кокинсом, изложил слова Римшевича владелец "Norvik banka".
Римшевич через десять минут ушел, а Кокинс написал на бумажке "100 000 в месяц".
Кокинс не употребил слова "платить", но сказал, что все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом.
После этой встречи Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и СМС Кокинса он не отвечал.
Примерно через год брат Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Кокинс, который снова пытался склонить Гусельникова к "сотрудничеству".
Гусельников какое-то время противостоял давлению, но за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулирующего органа.
Гусельников утверждает, что еще несколько раз встречался с Римшевичем и Кокинсом, и Римшевич с каждым разом становился все нетерпеливее и предупреждал, что "Norvik banka" в случае отказа от "сотрудничества" будет вытеснен с рынка.
В одну из встреч Кокинс предложил через "Norvik bankа" перечислить 100 млн долларов из России, за что Гусельников сможет взять себе миллион из этой суммы. Перечисление должен был сделать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и сбежавший из страны.
В 2017 году Милуш был задержан на Кипре, но не явился на суд о его выдаче Латвии и теперь снова объявлен в розыск.
По неподтвержденным данным АP, Кокинс начиная с 2010 года примерно раз в месяц ездил в Россию, причем находился там иногда всего по несколько часов. Начиная с 2010 года как минимум восемь раз побывал в России и Римшевич.
Данные также показывают, что Римшевич в последние годы регулярно посещал Россию - совершив не менее восьми поездок с 2010 года. Большинство из них были до того, как Латвия вступила в валютный союз ЕС и ввела евро, а также до 2014 года и до вторжения РФ на Крымский полуостров, после чего Запад наложил санкции против России. Позже Римшевич посещал Россию через Беларусь, соседнюю страну и союзницу России, которая делится пограничными данными с Москвой.
Во время одной поездки, которая выглядит как охота, в 2010 году, Римшевич "засветился" на фотографии, полученной AP.
На одной из фотографий он сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым, который тогда был руководителем Научно-исследовательского института информационных технологий, принадлежащей России военной технической компании, позже санкционированной США.
Фотография свидетельствует о дружеской встрече в деревянном домике: разговор и смех, на столе еда, бутылка ликёра и растворимый кофе. На столе лежит гитара, и на стене висит штурмовая винтовка.
Начальником Пильщикова в то время был Сергей Чемезов, давний союзник и друг Владимира Путина с 1980-х годов. После вторжения на Крым компания попала в санкционный список США. Чемезов продолжает управлять основным конгломератом России - Ростехом.
Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге и эксперт по российским финансовым преступлениям, говорит, что то, как выглядит поездка, плохо для лица уровня Римшевича.
«Это не то же самое, как если бы он управлял компанией такси, - сказал Галеотти.
Риск шантажа особенно высок в случае России, которая, по его словам, активно пытается использовать иностранных чиновников, подкупая их. Путин в последние годы стремился вновь навязать влияние России в Восточной Европе, где такие страны, как Латвия и Украина, пытались избавиться от власти Москвы и поддерживать более тесные связи с ЕС и США
«Они рассматривают коррупцию как способ воздействия», - говорит Галеотти о России и ее секретных службах, что, по его словам, в значительной степени выражается в контроле над отмыванием денег из России.
В случае с Римшевичем риск также высок, так как у него есть доступ к государственной тайне. Являясь членом Совета управляющих ЕЦБ (Европейского центрального банка), он находитсяа в курсе данных о состоянии рынка и оказывает влияние на решения в Центральном банке, который определяет денежно-кредитную политику для 19 стран ЕС, использующих евро. В том виде, как функционирует Совет управляющих, Римшевич, как его член от Латвии, имеет один голос по вопросам политики, таким как процентные ставки или программы денежного стимулирования - равно как чиновники из крупнейших стран, таких как Германия или Франция.
И как высшее должностное лицо в Латвии, он имеет доступ к конфиденциальной информации НАТО и ЕС, например, планам подготовки войны, отчётам секретных служб и данным о состоянии жизненно важной инфраструктуры.
Секретные службы Латвии в своём последнем ежегодном обзоре заявили, что Россия нацеливается на государственных чиновников страны, так как ей нужна гостайна. В частности, они утверждали, что «службы безопасности России будут больше внимания уделять жителям Латвии, совершающим частные или официальные визиты в Россию или имеющим контакты с российскими субъектами».
Череда скандалов
Столкнувшись с вымогательством взятки и угрозой мести за то, что они не «сотрудничают», Гусельников счел, что у него нет другого выбора, кроме как - прибегнуть к международному судебному разбирательству, потому что проблемы в Латвии кажутся непреодолимыми.
Случай Магнитского 2008 года стал первым из многих скандалов, которые потрясли Латвию и ее экономику.
Вскоре после того, как Магнитский был заключён в тюрьму, латвийский банк под названием Parex стал корридором для отмывания денег и лёгкой наличности для политически связанных лиц, которые, согласно документам, фигурируют в так называемом Панамском досье, глобальной серии расследований.
Среди многих мрачных сделок был кредит в размере 100 миллионов долларов США без каких-либо залогов, выданный Жану Худайнатову и его брату. Жан - генеральный директор российской газовой компании «Севернефть», а его брат Эдуард был заместителем гендиректора, а позже - гендиректором российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Согласно заявлению OCCRP, Худайнатовы не заплатили $ 78 млн. банку Parex, несмотря на то, что в 2012 году от продажи активов выручили $ 403 млн.
Этот дефолт по кредиту, помимо других, способствовал банкротству банка Parex в 2008 году. Латвийское государство спасло банк огромной ценой - заплатив около 1 миллиарда долларов, что является колоссальной суммой для Латвии. При финансовом кризисе деньги на спасение увеличили бремя госдолга Латвии в шесть раз, потребовалась помпщь от Международного валютного фонда и в конечном итоге десятая часть населения эмигрировала в поисках лучшей жизни.
Джон Кристмас, бывший сотрудник Parex bank, сказал, что он предупреждал Римшевича еще в 2005 году, подробно описывая, что Parex работает, не соблюдая законов и не проводит надлежащую проверку своих кредитов.
«Они отказались говорить со мной, - говорит он. Вместо этого он говорит, что начал получать смертельные угрозы и вынужден был бежать из страны.
«Латвия не борется с отмыванием денег», - сказал Кристмас. «Латвия делает все наоборот, она защищает отмывание денег».
