Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Пять автомобилей, квадроцикл, два прицепа: эстонцы отмывали в ЕС ворованные гривны

Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в действии группой и отмывании в крупном размере доходов, полученных преступным путем из Украины:  Игоря Боговского в сокрытии активов от банкротного управляющего  в крупных размерах, а  Ирину Боговскую  в пособничестве.

Суд приговорил Игоря Боговского к шести годам и шести месяцам реального лишения свободы, а Ирину Боговскую к четырем годам лишения свободы условно с возможностью принудительного исполнения приговора суда, если обвиняемая в течение четырех лет и шести месяцев испытательного срока совершит новое умышленное преступление. Когда приговор вступит в силу, у ответчиков будут конфискованы пять автомобилей и другое имущество, а также им придется выплатить в общей сложности более 10 000 евро в качестве процессуальных издержек.

Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, подсудимые как минимум трижды завладели гривнами в эквиваленте евро на сумму около 300 000, которые переправлялись через таможенную границу ЕС и через различные страны. При этом обвиняемые сознавали, что денежные средства получены преступным путем и свою цель в доставке денег в качестве курьеров.

"По данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги поступили из Украины, где они были украдены из касс, банкоматов и терминалов банков после полномасштабного вторжения России в Украину. Украденные деньги затем переправлялись через границу ЕС для обращения здесь", - указал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

Согласно обвинительному заключению, помимо перевозки украденных в Украине денег, обвиняемые обменяли часть гривен криминального происхождения на евро в пунктах обмена валюты Эстонии, чтобы скрыть происхождение денег приобрели имущество, а также внесли наличные на собственные банковские счета, предоставив банку ложную информацию о происхождении имущества.

"Чтобы сделать деньги легальными и обеспечить их хождение в Эстонии, ответчики обменяли украинские гривны на сумму менее 1000 евро 14 раз за одну неделю в январе 2023 года в различных обменных пунктах Эстонии, что позволило это сделать анонимно. Некоторые гривны на евро также обменяли в Латвии и Литве. Кроме того, была приобретена различная зарегистрированная собственность, и они жили относительно богато. Разумеется, все транзакции проводились наличными», — сказала Калдоя.

Приговор показывает, как легко обвиняемые были готовы совершить тяжкое преступление ради быстрой наживы. «Отмывание денег помогает реализовать цели преступников, поскольку позволяет направить доходы, полученные от преступлений, в легальный оборот. Государство должно жестко  реагировать на отмывание денег, потому что преступление никогда не должно окупаться. Обвинение просило суд конфисковать имущество, полученное преступным путем, и наказать обвиняемых реальным длительным тюремным заключением", - сказал Калдоя.

Когда решение вступит в силу, будут конфискованы пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет и два прицепа.

"Особенность этого уголовного дела в том, что из Украины была только информация о том, что  украдены гривны в больших количествах. Однако по мнению прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было с уверенностью утверждать, что подсудимые знали о преступном происхождении средств и хотели это скрыть. Поэтому сегодняшнее решение знаменательно тем, что смещает границы отмывания денег и ставит акцент не столько на объективную картину деяния и детальное доказательство предшествующего преступления, сколько на субъективную сторону преступника - осведомленность о совершении операций с преступными активами и стремление легализовать их или скрыть их происхождение  отмыванием денег. Со вступлением в силу этого решения судебная практика станет немного ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам эффективнее работать по доведению дел об отмывании денег до суда", - пояснила прокурор Кайри Калдоя.

Суд также признал Игоря Боговского виновным в том, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда Игорь Боговский был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с продолжающимся в отношении него конкурсным производством, он скрыл от банкротного управляющего и доходы, полученные на его банковские счета за рубежом, и имущество, которое было реорганизовано на имя Ирины Боговской. Согласно обвинительному заключению, на имя Ирины Боговской он зарегистрировал пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет, два прицепа и недвижимость. Всего, согласно обвинительному заключению, он скрыл от банкротного управляющего информацию об активах на сумму не менее 88 767 евро.

Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарплаты в Латвии растут: у кого и на сколько (исследование)

Согласно исследованию "Figure Baltic Advisory", в этом году зарплаты растут быстрее всего в регионах Латвии. Основные зарплаты росли быстрее всего в Курземе и Видземе, хотя Земгале и Латгале ненамного отстают. Разрыв в заработной плате между Ригой и регионами сократился до 12,5%.

Согласно исследованию "Figure Baltic Advisory", в этом году зарплаты растут быстрее всего в регионах Латвии. Основные зарплаты росли быстрее всего в Курземе и Видземе, хотя Земгале и Латгале ненамного отстают. Разрыв в заработной плате между Ригой и регионами сократился до 12,5%.

Читать
Загрузка

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Читать

Камбала, Зундовскис и многие другие примут участие в новом бойцовском шоу

20 сентября на площадке "VEF Vasarnīca" состоится вечер единоборств «Lucky Latvian Fight Club» — «Born to Win». В программе зрители увидят бои по боксу, кикбоксингу и ММА, сообщает портал balticevents.info.

20 сентября на площадке "VEF Vasarnīca" состоится вечер единоборств «Lucky Latvian Fight Club» — «Born to Win». В программе зрители увидят бои по боксу, кикбоксингу и ММА, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Читать

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Читать

Губит Латвию не русский: учитель истории

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Читать

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Читать