LAT Пт, 14. Марта Завтра: Matilde, Ulrika
Доступность

Пять автомобилей, квадроцикл, два прицепа: эстонцы отмывали в ЕС ворованные гривны

Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в действии группой и отмывании в крупном размере доходов, полученных преступным путем из Украины:  Игоря Боговского в сокрытии активов от банкротного управляющего  в крупных размерах, а  Ирину Боговскую  в пособничестве.

Суд приговорил Игоря Боговского к шести годам и шести месяцам реального лишения свободы, а Ирину Боговскую к четырем годам лишения свободы условно с возможностью принудительного исполнения приговора суда, если обвиняемая в течение четырех лет и шести месяцев испытательного срока совершит новое умышленное преступление. Когда приговор вступит в силу, у ответчиков будут конфискованы пять автомобилей и другое имущество, а также им придется выплатить в общей сложности более 10 000 евро в качестве процессуальных издержек.

Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, подсудимые как минимум трижды завладели гривнами в эквиваленте евро на сумму около 300 000, которые переправлялись через таможенную границу ЕС и через различные страны. При этом обвиняемые сознавали, что денежные средства получены преступным путем и свою цель в доставке денег в качестве курьеров.

"По данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги поступили из Украины, где они были украдены из касс, банкоматов и терминалов банков после полномасштабного вторжения России в Украину. Украденные деньги затем переправлялись через границу ЕС для обращения здесь", - указал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

Согласно обвинительному заключению, помимо перевозки украденных в Украине денег, обвиняемые обменяли часть гривен криминального происхождения на евро в пунктах обмена валюты Эстонии, чтобы скрыть происхождение денег приобрели имущество, а также внесли наличные на собственные банковские счета, предоставив банку ложную информацию о происхождении имущества.

"Чтобы сделать деньги легальными и обеспечить их хождение в Эстонии, ответчики обменяли украинские гривны на сумму менее 1000 евро 14 раз за одну неделю в январе 2023 года в различных обменных пунктах Эстонии, что позволило это сделать анонимно. Некоторые гривны на евро также обменяли в Латвии и Литве. Кроме того, была приобретена различная зарегистрированная собственность, и они жили относительно богато. Разумеется, все транзакции проводились наличными», — сказала Калдоя.

Приговор показывает, как легко обвиняемые были готовы совершить тяжкое преступление ради быстрой наживы. «Отмывание денег помогает реализовать цели преступников, поскольку позволяет направить доходы, полученные от преступлений, в легальный оборот. Государство должно жестко  реагировать на отмывание денег, потому что преступление никогда не должно окупаться. Обвинение просило суд конфисковать имущество, полученное преступным путем, и наказать обвиняемых реальным длительным тюремным заключением", - сказал Калдоя.

Когда решение вступит в силу, будут конфискованы пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет и два прицепа.

"Особенность этого уголовного дела в том, что из Украины была только информация о том, что  украдены гривны в больших количествах. Однако по мнению прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было с уверенностью утверждать, что подсудимые знали о преступном происхождении средств и хотели это скрыть. Поэтому сегодняшнее решение знаменательно тем, что смещает границы отмывания денег и ставит акцент не столько на объективную картину деяния и детальное доказательство предшествующего преступления, сколько на субъективную сторону преступника - осведомленность о совершении операций с преступными активами и стремление легализовать их или скрыть их происхождение  отмыванием денег. Со вступлением в силу этого решения судебная практика станет немного ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам эффективнее работать по доведению дел об отмывании денег до суда", - пояснила прокурор Кайри Калдоя.

Суд также признал Игоря Боговского виновным в том, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда Игорь Боговский был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с продолжающимся в отношении него конкурсным производством, он скрыл от банкротного управляющего и доходы, полученные на его банковские счета за рубежом, и имущество, которое было реорганизовано на имя Ирины Боговской. Согласно обвинительному заключению, на имя Ирины Боговской он зарегистрировал пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет, два прицепа и недвижимость. Всего, согласно обвинительному заключению, он скрыл от банкротного управляющего информацию об активах на сумму не менее 88 767 евро.

Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Лех Валенса: «Боюсь, Украину заставят пойти на плохой компромисс»

 Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в интервью Euronews поделился своим мнением о ситуации в Украине и предложении о перемирии.

 Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в интервью Euronews поделился своим мнением о ситуации в Украине и предложении о перемирии.

Читать
Загрузка

Стой, кто идет!? В погранохрану принимают… охранников

Пограничная охрана приняла решение нанимать и тех людей, кто не хочет или не может поступить на службу, но готов работать. Хотя заработная плата в отрасли и выросла в среднем на 10%, а также были выплачены премии в размере 300 евро, дефицит сотрудников сохраняется.

Пограничная охрана приняла решение нанимать и тех людей, кто не хочет или не может поступить на службу, но готов работать. Хотя заработная плата в отрасли и выросла в среднем на 10%, а также были выплачены премии в размере 300 евро, дефицит сотрудников сохраняется.

Читать

Работы много, платят мало: зарплата социальных работников по регионам различается в два раза

Статистика показывает, что социальных работников не хватает по всей Латвии - в целом по стране норма (один специалист на 1000 жителей) выполняется на 77%, наихудшая ситуация в Рижском регионе планирования - 53%, в Латгале норма даже превышена, в Земгале ситуация близка к норме.

Статистика показывает, что социальных работников не хватает по всей Латвии - в целом по стране норма (один специалист на 1000 жителей) выполняется на 77%, наихудшая ситуация в Рижском регионе планирования - 53%, в Латгале норма даже превышена, в Земгале ситуация близка к норме.

Читать

Идеальный момент для покупки жилья»: эксперт обозначил тенденции на квартирном рынке

Рынок серийного жилья в Риге продолжает пребывать в стагнации. Но это хорошая новость для потенциальных покупателей жилья, заявил в утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» руководитель Латвийской ассоциации по сделкам с недвижимостью (LANĪDA) Айгар Шмитс, пишет LSM+.

Рынок серийного жилья в Риге продолжает пребывать в стагнации. Но это хорошая новость для потенциальных покупателей жилья, заявил в утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» руководитель Латвийской ассоциации по сделкам с недвижимостью (LANĪDA) Айгар Шмитс, пишет LSM+.

Читать

Полная безнадёга: Латковскис о политической системе Латвии на примере кабинета Силини

"Ежегодный отчет премьер-министра Эвики Силини перед Сеймом о достижениях и планах правительства можно было бы пропустить, если бы он не подчеркивал безнадежный тупик нашей политической системы, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Ежегодный отчет премьер-министра Эвики Силини перед Сеймом о достижениях и планах правительства можно было бы пропустить, если бы он не подчеркивал безнадежный тупик нашей политической системы, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать

Профессор: Если война на Украине закончится, Россия захочет использовать свою армию где-то еще

Если бы война в Украине внезапно прекратилась, Россия, скорее всего, захотела бы где-то применить свою закаленную в реальных боях массовую армию, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня Марис Анджанc, пишет LETA.

Если бы война в Украине внезапно прекратилась, Россия, скорее всего, захотела бы где-то применить свою закаленную в реальных боях массовую армию, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня Марис Анджанc, пишет LETA.

Читать

Новый мост Rail Baltica протекает во время дождя

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Читать