Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Пять автомобилей, квадроцикл, два прицепа: эстонцы отмывали в ЕС ворованные гривны

Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в действии группой и отмывании в крупном размере доходов, полученных преступным путем из Украины:  Игоря Боговского в сокрытии активов от банкротного управляющего  в крупных размерах, а  Ирину Боговскую  в пособничестве.

Суд приговорил Игоря Боговского к шести годам и шести месяцам реального лишения свободы, а Ирину Боговскую к четырем годам лишения свободы условно с возможностью принудительного исполнения приговора суда, если обвиняемая в течение четырех лет и шести месяцев испытательного срока совершит новое умышленное преступление. Когда приговор вступит в силу, у ответчиков будут конфискованы пять автомобилей и другое имущество, а также им придется выплатить в общей сложности более 10 000 евро в качестве процессуальных издержек.

Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, подсудимые как минимум трижды завладели гривнами в эквиваленте евро на сумму около 300 000, которые переправлялись через таможенную границу ЕС и через различные страны. При этом обвиняемые сознавали, что денежные средства получены преступным путем и свою цель в доставке денег в качестве курьеров.

"По данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги поступили из Украины, где они были украдены из касс, банкоматов и терминалов банков после полномасштабного вторжения России в Украину. Украденные деньги затем переправлялись через границу ЕС для обращения здесь", - указал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

Согласно обвинительному заключению, помимо перевозки украденных в Украине денег, обвиняемые обменяли часть гривен криминального происхождения на евро в пунктах обмена валюты Эстонии, чтобы скрыть происхождение денег приобрели имущество, а также внесли наличные на собственные банковские счета, предоставив банку ложную информацию о происхождении имущества.

"Чтобы сделать деньги легальными и обеспечить их хождение в Эстонии, ответчики обменяли украинские гривны на сумму менее 1000 евро 14 раз за одну неделю в январе 2023 года в различных обменных пунктах Эстонии, что позволило это сделать анонимно. Некоторые гривны на евро также обменяли в Латвии и Литве. Кроме того, была приобретена различная зарегистрированная собственность, и они жили относительно богато. Разумеется, все транзакции проводились наличными», — сказала Калдоя.

Приговор показывает, как легко обвиняемые были готовы совершить тяжкое преступление ради быстрой наживы. «Отмывание денег помогает реализовать цели преступников, поскольку позволяет направить доходы, полученные от преступлений, в легальный оборот. Государство должно жестко  реагировать на отмывание денег, потому что преступление никогда не должно окупаться. Обвинение просило суд конфисковать имущество, полученное преступным путем, и наказать обвиняемых реальным длительным тюремным заключением", - сказал Калдоя.

Когда решение вступит в силу, будут конфискованы пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет и два прицепа.

"Особенность этого уголовного дела в том, что из Украины была только информация о том, что  украдены гривны в больших количествах. Однако по мнению прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было с уверенностью утверждать, что подсудимые знали о преступном происхождении средств и хотели это скрыть. Поэтому сегодняшнее решение знаменательно тем, что смещает границы отмывания денег и ставит акцент не столько на объективную картину деяния и детальное доказательство предшествующего преступления, сколько на субъективную сторону преступника - осведомленность о совершении операций с преступными активами и стремление легализовать их или скрыть их происхождение  отмыванием денег. Со вступлением в силу этого решения судебная практика станет немного ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам эффективнее работать по доведению дел об отмывании денег до суда", - пояснила прокурор Кайри Калдоя.

Суд также признал Игоря Боговского виновным в том, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда Игорь Боговский был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с продолжающимся в отношении него конкурсным производством, он скрыл от банкротного управляющего и доходы, полученные на его банковские счета за рубежом, и имущество, которое было реорганизовано на имя Ирины Боговской. Согласно обвинительному заключению, на имя Ирины Боговской он зарегистрировал пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет, два прицепа и недвижимость. Всего, согласно обвинительному заключению, он скрыл от банкротного управляющего информацию об активах на сумму не менее 88 767 евро.

Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Большое путешествие» — и на Марс тоже: киноафиша 19-25 сентября 

На этой неделе мы бы хотели отметить две премьеры. 

На этой неделе мы бы хотели отметить две премьеры. 

Читать
Загрузка

К кому примкнет покинувшая фракцию «Прогрессивных» Абрама?

Покинувшая парламентскую фракцию "Прогрессивных" депутат Скайдрите Абрама не планирует заключать договор о сотрудничестве с какой-либо из парламентских фракций.

Покинувшая парламентскую фракцию "Прогрессивных" депутат Скайдрите Абрама не планирует заключать договор о сотрудничестве с какой-либо из парламентских фракций.

Читать

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Читать

Как проголосует Латвия? Евросоюзу предложено ввести санкции против Израиля

Теперь страны-члены ЕС должны проголосовать по предложениям, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство.
Европейская комиссия опубликовала пакет предложений, направленных на введение санкций против Израиля за продолжающееся военное наступление в секторе Газа, а также углубление оккупации Западного берега реки Иордан, что, по мнению Брюсселя, нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем.

Теперь страны-члены ЕС должны проголосовать по предложениям, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство.
Европейская комиссия опубликовала пакет предложений, направленных на введение санкций против Израиля за продолжающееся военное наступление в секторе Газа, а также углубление оккупации Западного берега реки Иордан, что, по мнению Брюсселя, нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем.

Читать

Приоритет нового омбудсмена Палковой: защита латышского языка

Сегодня Сейм утвердил профессора и адвоката Рижского университета имени Страдиня Карину Палкову на посту омбудсмена. За Палкову проголосовали 71 депутат от коалиционных партий, «Единого списка» и «Национального объединения».

Сегодня Сейм утвердил профессора и адвоката Рижского университета имени Страдиня Карину Палкову на посту омбудсмена. За Палкову проголосовали 71 депутат от коалиционных партий, «Единого списка» и «Национального объединения».

Читать

Конфисковать российские активы в Латвии и передать Украине: Сейм будет думать как

Депутаты Сейма передали в Комиссию по бюджету и финансам подготовленный оппозиционным "Объединенным списком" проект решения о немедленнмо использовании находящиехя под юрисдикцией Латвии российских государственных активов для компенсации ущерба, причиненного агрессией России Украине.

Депутаты Сейма передали в Комиссию по бюджету и финансам подготовленный оппозиционным "Объединенным списком" проект решения о немедленнмо использовании находящиехя под юрисдикцией Латвии российских государственных активов для компенсации ущерба, причиненного агрессией России Украине.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать