Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 7. Июля Завтра: Alda, Maruta
Доступность

Банки будут сообщать СГД о наличии у клиентов личных сейфов

Требования европейских директив не оставляют лазеек для сохранения хотя бы малейшей тайны накоплений. Теперь законодатели взялись за наличные деньги, драгоценности и прочие ценности, которые хранятся в сейфах у клиентов банков. Одна из рекомендаций по улучшению борьбы с отмыванием денег заключается в том, что банки должны сообщать Службе госдоходов имена клиентов, арендующих в банке сейфы. По этому поводу в Сейме рассматриваются поправки сразу к нескольким законам: закону о кредитных учреждениях и регистре счетов в них.

«Пятая директива по борьбе с отмыванием денег вводит это требование ко всем странам-участницам ЕС. Сейчас происходит процесс перенятия этих требований в национальное законодательство. В дальнейшем коммерческие учреждения аналогично тому, как сейчас сразу сообщают о том, что у физического лица, резидента или нерезидента, открыт счет в банке, будут сообщать СГД информацию о наличии у резидента или нерезидента - клиента банка, частного сейфа в банке.

Речь не идет о содержимом сейфа. Речь идет о его наличии, о том, что клиент коммерческого учреждения арендует сейф в банке. У коммерческих учреждений есть свои требования о том, на каких условиях и кому они предоставляют сейфы. И, конечно, в этих сейфах можно хранить только то, что предусматривают эти правила»,
рассказывает представитель министерства финансов Алексис Яроцкис.

Впрочем, СГД сможет запросить по сейфу более подробную информацию, если у службы есть подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.

Как у СГД, так и у правоохранительных органов будет право запросить информацию в случае подозрений – например, в рамках расследования или криминального процесса.

Ассоциация коммерческих банков пока не предоставила нам комментариев насчет требований раскрывать информацию о владельцах сейфов клиентах банка. Напомним, что ранее банки обязали сообщать СГД информацию об открытии счетов клиентами банков, а также суммах, хранящихся на счетах, и всех крупных перечислениях.

 

242 реакций
242 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Июль — не время купаться: вода в водоемах Латвии снова остыла

Вода в латвийских реках, озерах и в море остается довольно прохладной, сообщают Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и муниципальная полиция Риги.

Вода в латвийских реках, озерах и в море остается довольно прохладной, сообщают Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и муниципальная полиция Риги.

Читать
Загрузка

Мертвые тела в клетках, фекалии не убирали минимум месяц: посетительница мини-зоопарка в шоке

Жительница Латвии Сабине после посещения мини-зоопарка в Кекавском крае обратилась во все правозащитные организации, которые могли бы помочь обитателям этого места. Женщина утверждает, что животные из “Līči” находятся практически на грани жизни и смерти и всё это показывают детям и рекламируют как "прекрасное место для семейного отдыха", пишет она в Facebook.

Жительница Латвии Сабине после посещения мини-зоопарка в Кекавском крае обратилась во все правозащитные организации, которые могли бы помочь обитателям этого места. Женщина утверждает, что животные из “Līči” находятся практически на грани жизни и смерти и всё это показывают детям и рекламируют как "прекрасное место для семейного отдыха", пишет она в Facebook.

Читать

Рижанину дали 20 лет за неоднократное изнасилование 13-летней сестры

Суд Латгальского района Риги приговорил молодого мужчину к 20 годам лишения свободы за изнасилование своей 13-летней сестры, сообщила LETA прокуратура.

Суд Латгальского района Риги приговорил молодого мужчину к 20 годам лишения свободы за изнасилование своей 13-летней сестры, сообщила LETA прокуратура.

Читать

«Стыдно и больно!» Сергей Тихановский хотел собрать 200 000 евро «для мощного удара по лукашизму». Собрал 1000

Оппозиционер Сергей Тихановский, освобожденный в конце июня из белорусской тюрьмы, где он провел более пяти лет, попытался собрать 200 тысяч евро «для мощного удара по лукашизму». Соответствующее обращение он опубликовал 1 июля в своем ютьюб-канале «Страна для жизни».

Оппозиционер Сергей Тихановский, освобожденный в конце июня из белорусской тюрьмы, где он провел более пяти лет, попытался собрать 200 тысяч евро «для мощного удара по лукашизму». Соответствующее обращение он опубликовал 1 июля в своем ютьюб-канале «Страна для жизни».

Читать

«Россия же полностью отрицает какую-либо реальную угрозу со своей стороны»: эксперт

В настоящее время Россия пытается публично отрицать наличие каких-либо агрессивных намерений, заявила в программе "Dienas personība" на телеканале TV24, преподаватель Рижского университета имени Страдыня и научный сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы Элина Вроблевска.

В настоящее время Россия пытается публично отрицать наличие каких-либо агрессивных намерений, заявила в программе "Dienas personība" на телеканале TV24, преподаватель Рижского университета имени Страдыня и научный сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы Элина Вроблевска.

Читать

Латвию охватила золотая лихорадка: что покупаем?

За последний год объемы покупки золота росли рекордными темпами не только во всем мире, но и в Латвии, а вместе с ними и цена на этот драгоценный металл. Золото как в слитках, так и в монетах покупают не только состоятельные люди, но и представители среднего класса как "подушку безопасности", поскольку колебания курсов валют больше не вызывают уверенности в сохранении ее стоимости в будущем.

За последний год объемы покупки золота росли рекордными темпами не только во всем мире, но и в Латвии, а вместе с ними и цена на этот драгоценный металл. Золото как в слитках, так и в монетах покупают не только состоятельные люди, но и представители среднего класса как "подушку безопасности", поскольку колебания курсов валют больше не вызывают уверенности в сохранении ее стоимости в будущем.

Читать

Кому работу? Рижский институт аэронавтики ищет ректора

Подать заявку на должность ректора Рижского института аэронавтики можно до 4 августа, сообщается в публикации в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Подать заявку на должность ректора Рижского института аэронавтики можно до 4 августа, сообщается в публикации в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Читать