Видео
В мире
Визит представителей структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями "FinCEN" в Латвию ожидается в среду, 7 марта, сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Встреча представителей Минфина и "FinCEN" запланирована в среду, добавила она.
Минфин хочет обсудить с "FinCEN" вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и АО "ABLV Bank", проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах.
"Надеюсь, что переговоры пройдут в практическом русле, и мы обсудим вопросы дальнейшего сотрудничества", - сказала министр.
В среду предусмотрена также встреча представителей "FinCEN" и Комиссии рынка финансов и капитала, а также Латвийской ассоциации коммерческих банков.
Как сообщалось, в середине февраля "FinCEN" объявила, что планирует ввести в отношении "ABLV Bank" санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении "FinCEN ", руководство "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
26 февраля "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.
Банк отвергает все упреки "FinCEN", опровергнуть их поручено потенциальным ликвидаторам.
