Требовали 100 тысяч: следователи СГД пойманы на вымогательстве

Предприниматель сотрудничал с борцами против коррупции и нескольких из группы удалось задержать. Один из них незадолго до ареста был повышен до руководящего поста в Налоговой и таможенной полиции VID.

Два члена группы арестованы. Программе известно, что и вторая судебная инстанция на этой неделе обоих оставила под стражей.

Семейные предприятия Андриса Рамолина в деревообрабатывающей и лесной промышленности являются влиятельными игроками. Оборот принадлежащей ему компании Stiga RM в прошлом году составил 43 миллиона. Только на этом предприятии занято 250 работников, и уплаченная сумма налогов в госбюджет измеряется миллионами.

Осенью прошлого года предприниматель получил сигналы, что против него готовится уголовное дело по заказу. Прошло несколько месяцев, и Андриса Рамолина разыскала следовательница Налоговой и таможенной полиции. Она сказала, что по семейным компаниям предпринимателя начат уголовный процесс.

Дело - заказ. Оно принято и оплачено. Будут громкие и публичные задержания. Должностное лицо СГД выразило предпринимателю предложение. Если он заплатит, то можно договориться о времени задержания и обысков, и подготовиться к ним.

Предприниматель не сомневался, что сказанное сотрудницы VID может исполниться. О нем были собраны сведения, которые публично нельзя получить.

Предпринимателю также сообщили секретные детали о других уголовных делах, находящихся в Налоговой и таможенной полиции. Это могли знать только те, кто их расследуют.

Предприниматель согласился на дальнейшие переговоры с работниками VID. Но о требовании денег сообщил в KNAB.

Вымогатели взятки определяли условия игры. Предприниматель должен был купить два новых телефона. Общение происходило только через них. Телефоны должны были находиться в режиме полета и включаться в определенное время.

На очную встречу предприниматель должен был прийти один, без охраны. Каждый раз его обыскивали.
На разговоры приходил один и тот же человек. Однако не было сомнений, что в группе находятся несколько работников Налоговой и таможенной полиции.

Проситель взятки назначал встречу в неожиданных местах и в неожиданное время. На секретный разговор с должностным лицом VID предприниматель должен был явиться и на кладбище. Территорию внимательно наблюдали другие люди, чтобы исключить, что за бизнесменом следят.

Были встречи, когда в целях предосторожности никто не говорил, а должностное лицо VID писал требования на мониторе компьютера.

Предприниматель согласился платить деньги по частям и тянул время. Это было возможно, потому что требователь взятки должен был прийти к соглашению с остальными участниками преступной группы.

Две недели назад KNAB сообщил, что преступная группировка задержана. Обыск проводился у пяти человек. В том числе и в Службе государственных доходов.

По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница VID Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.

До августа этого года Луре была старшим следователем в Налоговой и таможенной полиции. Трудовые отношения с VID с ней были прекращены только за две недели до ареста.

Вместе с Луре был арестован и ее коллега Интарс Шталбергс. Он на службе с 2018 года. В августе этого года его повысили на должность главы Первого отдела по расследованию финансовых преступлений. 26 августа Шталбергс был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Nekā personīga известно, что обыск KNAB был у еще в доме одного должностного лица VID - Яниса Акментиньша. Бывший работник Государственной службы безопасности в Налоговой и таможенной полиции работал следователем. По неофициальным сведениям, он после обыска не явился на допрос в KNAB, и удаленно послал свое заявление на уход по собственному желанию своему работодателю в Службу государственных доходов.

Предпринимателю известно, что стоит за этим заказом. Это раскрыла сама сотрудница VID. Это произошло по заданию известного "серого кардинала" находящейся у власти политической силы.
Прокуратура подтверждает, что в отношении предприятий семьи предпринимателя

Рамолина действительно был возбужден уголовный процесс. Прокурор это незаконное решение отменил через два месяца.

Налоговая и таможенная полиция по отношению к Stiga RM, Vella kalpi и другим предприятиям семьи Рамолина начала дело 13 мая этого года. В качестве оснований уголовного процесса было указано уклонение от уплаты налогов, которое не соответствовало действительности. 21 июля прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного процесса.

Служба государственных доходов не согласилась на интервью, так как расследование проведит KNAB. А рассказывать конкретные вещи о предпринимателях VID запрещает закон.

Предприниматель также рассказывает о каком-то знаменательном случае, произошедшем в марте этого года. К бывшим работников одной из семейных компаний Vella kalpi в Талси и Тукумсе явились лица, которые представились как сотрудники VID. Их интересовало, не платят ли на предприятии зарплаты "в конвертах" и не используют ли контрабандное топливо. Получив отрицательные ответы, сотрудники уехали. Переговоры нигде не были запротоколированы.

О случившемся руководитель фирмы писал письма вышестоящему руководству VID, начальнику Налоговой и таможенной полиции, и структуре, которая расследует возможное недобросовестное действие работников VID.

В заявлении точно упоминалось, когда представители VID пришли к бывшим работникам, каким был государственный номерной знак транспорта, на котором они приехали и по какому номеру они звонили. В заявлении было предложено выяснить, зачем были нужны частные данные о бывших работниках.

Предприниматель получил ответ по существу только от директора Управления внутренней безопасности VID Айгара Прусака. Он сказал, что это была проверка. И ничего противозаконного обнаружено не было.
Подозреваемый в коррупционных действиях в налоговой и таможенной полиции VID задержаны, по меньшей мере, три многолетних следователя. И, возможно, с ними сотрудничал еще один коллега.

По двум доказательств так много, что они находятся под стражей. Однако эту тревожную ситуацию не комментировали ни руководитель полиции Каспарс Подиньш, ни генеральный директор VID Иева Яунземе, ни министр финансов Янис Рейрс, который о более строгом надзоре над VID говорил годами, но реформы не работают.