Видео
В мире
«Важный момент, который надо учитывать, делая перевод — графа «Цель платежа». Если цель платежа неясная, неточная или вводящая в заблуждение, то работник банка может попросить у клиента дополнительные разъяснения.
Бывали случаи, когда клиенты вместо информации о цели платежа указывали фамилии лиц, включённых в международные санкционные списки, названия предприятий или кораблей, тех, кому запрещены операции в финансовом секторе. Так что графа «Цель платежа» — не только для переписки между двумя клиентами.
Мы призываем клиентов указать полную информацию, не только имя, но имя и фамилию — или написать, что это на общий подарок на день рождения. Если информация неполная, платёж может задержаться. Банком рассматриваются все сделки — независимо от величины суммы. В преступном мире могут быть одна большая сумма или много маленьких. Мы рассматриваем любые переводы средств», — подчеркнул Нормунд Рудзитис, руководитель сегмента частных лиц Luminor.
