Видео
В мире
Стал известен полный приговор по делу о взыскании 15 млн. евро с бывших членов правления Latvijas Krājbanka. Документ любопытный: политику Мартиньшу Бондарсу и еще шести персонам вменяют "офшорные игры" с целью увода денег из банка в пользу его фактического владельца Владимира Антонова. Но проблема еще и в том, что ликвидатор банка шикарную яхту The Highlander, к примеру, продал всего за неполные 830 тыс. евро. Поэтому в итоге ущерб и оказался таким большим. Об этом пишет kriminal.lv
Недавно суд Видземского предместья Риги на закрытом заседании вынес решение солидарно взыскать 15 млн. евро с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka.
Это Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, бывший председатель правления Ивар Приедитис, экс–председатель правления Мартиньш Бондарс, Андрей Сумач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова. Каждому из них нужно заплатить примерно по 2 миллиона евро. Они это решение обжаловали. Однако полный приговор показывает, за что они были наказаны.
В основе дела два эпизода. Один о махинациях с шикарной яхтой The Highlander, второй касается недвижимости в России. Суд посчитал, что члены правления уж очень активно помогали фактическому хозяину банка Владимиру Антонову выводить деньги.
Офшорные игры
В приговоре сказано, что суд считает доказанным: члены правления своими действиями или бездействием причинили ликвидируемому Latvijas Krājbanka ущерб в рамках эпизода Plazmexon на 1 999 938,33 евро, а в рамках эпизода Consultant–Krapivnij — на 13 467 043,17 евро, пишет портал Pietiek.
Что указывает суд: Бондарс был в правлении банка с 3 июля 2006 года по 14 августа 2009–го, помогал фактическому хозяину банка Владимиру Антонову тайно через офшоры получать средства банка.
1 июля 2008 года банк заключил договор займа, согласно которому зарегистрированная на Кипре офшорная компания Plazmexon Investments Limited должна была выдать заем на 2,4 млн. евро для покупки яхты Highlander у другой ошфорки — Latin American Tug Holding N.V с Антильских островов.
Решение о займе принял председатель правления Бондарс с остальными пятью членами правления. Как указано в приговоре, реальным покупателем был Антонов, а продавцом — компания Spyker (акционером которой был сам Антонов). Заранее, 2 июня 2008 года, был подготовлен анализ займа, где указывалось, что ранее Krājbanka ссудил Plazmexon 485 000 евро для покупки машины. 18 марта 2009 года заем был увеличен на 350 000 евро якобы для модернизации яхты. 23 марта, получив деньги, Plazmexon их перечислил Мюллеру — исполнительному директору и основателю Spyker.
Суд пишет, что правлению банка, как рачительному хозяину, стоило бы задуматься о подноготной сделки и о том, что Plazmexon — офшорная пустышка.
Комиссия финансов рынков и капитала ранее указывала, что банк мог бы выдать кредит на покупку яхты в размере 50%. Но фактически кредит был выдан в 100%–ном объеме.
Ликвидатор банка позже продал яхту за неполные 830 тыс. евро. Однако все потери таким образом вынуть не удалось. Ущерб от договора займа оценивается в 1 649 420,24 евро.
Второй эпизод вырос из желания Антонова построить комплекс офисных зданий А–класса в Санкт–Петербурге. Снова правление приняло решение профинансировать строительство полностью, тогда как, согласно своим же условиям, банк не имел права выдавать более 70% рыночной стоимости.
Недавно суд Видземского предместья Риги на закрытом заседании вынес решение солидарно взыскать 15 млн. евро с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka.
Это Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, бывший председатель правления Ивар Приедитис, экс–председатель правления Мартиньш Бондарс, Андрей Сумач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова. Каждому из них нужно заплатить примерно по 2 миллиона евро. Они это решение обжаловали. Однако полный приговор показывает, за что они были наказаны.
В основе дела два эпизода. Один о махинациях с шикарной яхтой The Highlander, второй касается недвижимости в России. Суд посчитал, что члены правления уж очень активно помогали фактическому хозяину банка Владимиру Антонову выводить деньги.
Офшорные игры
В приговоре сказано, что суд считает доказанным: члены правления своими действиями или бездействием причинили ликвидируемому Latvijas Krājbanka ущерб в рамках эпизода Plazmexon на 1 999 938,33 евро, а в рамках эпизода Consultant–Krapivnij — на 13 467 043,17 евро, пишет портал Pietiek.
Что указывает суд: Бондарс был в правлении банка с 3 июля 2006 года по 14 августа 2009–го, помогал фактическому хозяину банка Владимиру Антонову тайно через офшоры получать средства банка.
1 июля 2008 года банк заключил договор займа, согласно которому зарегистрированная на Кипре офшорная компания Plazmexon Investments Limited должна была выдать заем на 2,4 млн. евро для покупки яхты Highlander у другой ошфорки — Latin American Tug Holding N.V с Антильских островов.
Решение о займе принял председатель правления Бондарс с остальными пятью членами правления. Как указано в приговоре, реальным покупателем был Антонов, а продавцом — компания Spyker (акционером которой был сам Антонов). Заранее, 2 июня 2008 года, был подготовлен анализ займа, где указывалось, что ранее Krājbanka ссудил Plazmexon 485 000 евро для покупки машины. 18 марта 2009 года заем был увеличен на 350 000 евро якобы для модернизации яхты. 23 марта, получив деньги, Plazmexon их перечислил Мюллеру — исполнительному директору и основателю Spyker.
Суд пишет, что правлению банка, как рачительному хозяину, стоило бы задуматься о подноготной сделки и о том, что Plazmexon — офшорная пустышка.
Комиссия финансов рынков и капитала ранее указывала, что банк мог бы выдать кредит на покупку яхты в размере 50%. Но фактически кредит был выдан в 100%–ном объеме.
Ликвидатор банка позже продал яхту за неполные 830 тыс. евро. Однако все потери таким образом вынуть не удалось. Ущерб от договора займа оценивается в 1 649 420,24 евро.
Второй эпизод вырос из желания Антонова построить комплекс офисных зданий А–класса в Санкт–Петербурге. Снова правление приняло решение профинансировать строительство полностью, тогда как, согласно своим же условиям, банк не имел права выдавать более 70% рыночной стоимости.
Бондарс: "Продажа имущества прошла бесхозяйственно"
Сам экс–глава правления банка, ныне депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс считает приговор, во–первых, политическим, во–вторых — абсурдным. Он его уже обжаловал.
Он напомнил журналистам, что дело касается кредитов 2008 и 2009 годов, тогда как до конца деятельности, в 2011 году, банк проверяли различные аудиторы, включая Комиссию рынков финансов и капитала. Они ничего "такого" не заметили, но почему–то к ним претензий нет.
Кроме того, решение правления о выдаче кредитов — нормальная практика.
— Это абсурдно, что у членов правления требуют погасить разницу между средствами, выданными под залог, и кредитом. Цена активов меняется каждый день!
Есть у него претензии и к администратору — компании KPMG Baltics. По мнению Бондарса, продажа имущества Krājbanka прошла, мягко говоря, бесхозяйственно, если не сказать — преступно.
"Как пример могу привести яхту, о которой сейчас много говорят: океанскую яхту, бывшую собственность одной очень известной в мире семьи, продали в Болдерае — на тут же организованном аукционе. Это все равно что продавать бриллианты на Центральном рынке, — сказал Бондарс в интервью газете Diena. — Продажу этого имущества надо было организовать в той международной среде, где действительно покупают яхты такого уровня.
Но ее продали всего за 800 тысяч. То, насколько неадекватна была цена, свидетельствует тот факт, что ее предлагали арендовать за 50 тысяч в неделю. Таким образом, расходы можно было очень быстро вернуть".
Однако, если верить приговору суда, этот аргумент не совсем корректный. В приговоре стоимость яхты оценена в сумму от 238 до 714 тыс. евро. Таким образом, продажа за 830 000 выглядит вполне прилично.
Бондарс может остаться без дома в Марупе
После того как суд постановил солидарно взыскать 15 млн. евро с бывших членов правления Latvijas Krājbanka, в Регистре имущественных отношений супружеских пар официально зарегистрирован договор о разделе имущества между Бондарсом (1971 года рождения) и его женой (1972 года рождения). По этому договору единственное по–настоящему ценное имущество семьи Бондарсов — недвижимость "Иевини" в Марупе — принадлежит только и исключительно жене.
Датой договора о разделе имущества указано 12 июня 2006 года, но этот брачный договор зарегистрирован уже после приговора суда.
Остается открытым вопрос, действительно договор был заключен 11 лет назад или указанием такой даты Бондарс пытается провернуть фокус и вывести имущество из–под возможной конфискации.
Сам экс–глава правления банка, ныне депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс считает приговор, во–первых, политическим, во–вторых — абсурдным. Он его уже обжаловал.
Он напомнил журналистам, что дело касается кредитов 2008 и 2009 годов, тогда как до конца деятельности, в 2011 году, банк проверяли различные аудиторы, включая Комиссию рынков финансов и капитала. Они ничего "такого" не заметили, но почему–то к ним претензий нет.
Кроме того, решение правления о выдаче кредитов — нормальная практика.
— Это абсурдно, что у членов правления требуют погасить разницу между средствами, выданными под залог, и кредитом. Цена активов меняется каждый день!
Есть у него претензии и к администратору — компании KPMG Baltics. По мнению Бондарса, продажа имущества Krājbanka прошла, мягко говоря, бесхозяйственно, если не сказать — преступно.
"Как пример могу привести яхту, о которой сейчас много говорят: океанскую яхту, бывшую собственность одной очень известной в мире семьи, продали в Болдерае — на тут же организованном аукционе. Это все равно что продавать бриллианты на Центральном рынке, — сказал Бондарс в интервью газете Diena. — Продажу этого имущества надо было организовать в той международной среде, где действительно покупают яхты такого уровня.
Но ее продали всего за 800 тысяч. То, насколько неадекватна была цена, свидетельствует тот факт, что ее предлагали арендовать за 50 тысяч в неделю. Таким образом, расходы можно было очень быстро вернуть".
Однако, если верить приговору суда, этот аргумент не совсем корректный. В приговоре стоимость яхты оценена в сумму от 238 до 714 тыс. евро. Таким образом, продажа за 830 000 выглядит вполне прилично.
Бондарс может остаться без дома в Марупе
После того как суд постановил солидарно взыскать 15 млн. евро с бывших членов правления Latvijas Krājbanka, в Регистре имущественных отношений супружеских пар официально зарегистрирован договор о разделе имущества между Бондарсом (1971 года рождения) и его женой (1972 года рождения). По этому договору единственное по–настоящему ценное имущество семьи Бондарсов — недвижимость "Иевини" в Марупе — принадлежит только и исключительно жене.
Датой договора о разделе имущества указано 12 июня 2006 года, но этот брачный договор зарегистрирован уже после приговора суда.
Остается открытым вопрос, действительно договор был заключен 11 лет назад или указанием такой даты Бондарс пытается провернуть фокус и вывести имущество из–под возможной конфискации.
Дело Krājbanka: как идут суды
Один из процессов идет в суде Видземского предместья в закрытом режиме. Сообвиняемым Владимира Антонова, которого судят заочно на этом процессе, является бывший председатель правления банка Ивар Приедитис. Последний в суд аккуратно является и регулярно делится с журналистами (которые сами не могут попасть на этот закрытый процесс) комментариями на нелогичность обвинения.
Это дело касается присвоения 27 миллионов — эпизод был выделен в отдельный процесс.
Между тем до суда нынешним летом дошло и большое дело Latvijas Krājbanka: прокуратура отправила в суд материалы о присвоении уже 90 млн. евро. В рамках этого процесса обвинение также предъявлено Приедитису, Антонову и другим бывшим членам правления LK.
Они подозреваются в присвоении 90 млн. евро, превышении служебных полномочий, легализации средств, добытых преступным путем, нарушении правил бухгалтерского и статистического учета. Следователи полагают, что к уголовной ответственности следует привлечь шестерых человек: организатора преступления, исполнителя и четырех пособников.
Правда, пока судьба второго процесса неопределенная. На следующий же день после получения материалов дела суд Видземского предместья вернул их в прокуратуру для устранения недостатков. Оказывается, в деле были документы на иностранных языках без перевода на государственный.
И еще: как сообщает представитель администратора банка KPMG Baltics Оскар Фирманис, в мае 2016 года Верховный суд Англии признал российского бизнесмена, фактического мажоритарного акционера и члена совета банка Владимира Антонова виновным в причинении многомиллионных убытков Latvijas Krājbanka.
В решении суда было сказано, что банку причинены убытки в размере 60,5 млн. евро и 30,8 млн. долларов США. Этот вердикт дал администратору LK основания для дальнейшего возвращения активов банка в соответствии с требованиями Закона о кредитных учреждениях.
Как уже сказано, в опасной ситуации из–за всего этого оказался и недавно избранный депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс.
Он как бывший председатель правления Latvijas Krājbanka (с июля 2006 г. по август 2009–го) вместе с другими соответчиками проиграл иск на 15 млн. евро. И теперь должен где–то найти более 2 млн. евро на случай, если вердикт вступит в силу.
Один из процессов идет в суде Видземского предместья в закрытом режиме. Сообвиняемым Владимира Антонова, которого судят заочно на этом процессе, является бывший председатель правления банка Ивар Приедитис. Последний в суд аккуратно является и регулярно делится с журналистами (которые сами не могут попасть на этот закрытый процесс) комментариями на нелогичность обвинения.
Это дело касается присвоения 27 миллионов — эпизод был выделен в отдельный процесс.
Между тем до суда нынешним летом дошло и большое дело Latvijas Krājbanka: прокуратура отправила в суд материалы о присвоении уже 90 млн. евро. В рамках этого процесса обвинение также предъявлено Приедитису, Антонову и другим бывшим членам правления LK.
Они подозреваются в присвоении 90 млн. евро, превышении служебных полномочий, легализации средств, добытых преступным путем, нарушении правил бухгалтерского и статистического учета. Следователи полагают, что к уголовной ответственности следует привлечь шестерых человек: организатора преступления, исполнителя и четырех пособников.
Правда, пока судьба второго процесса неопределенная. На следующий же день после получения материалов дела суд Видземского предместья вернул их в прокуратуру для устранения недостатков. Оказывается, в деле были документы на иностранных языках без перевода на государственный.
И еще: как сообщает представитель администратора банка KPMG Baltics Оскар Фирманис, в мае 2016 года Верховный суд Англии признал российского бизнесмена, фактического мажоритарного акционера и члена совета банка Владимира Антонова виновным в причинении многомиллионных убытков Latvijas Krājbanka.
В решении суда было сказано, что банку причинены убытки в размере 60,5 млн. евро и 30,8 млн. долларов США. Этот вердикт дал администратору LK основания для дальнейшего возвращения активов банка в соответствии с требованиями Закона о кредитных учреждениях.
Как уже сказано, в опасной ситуации из–за всего этого оказался и недавно избранный депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс.
Он как бывший председатель правления Latvijas Krājbanka (с июля 2006 г. по август 2009–го) вместе с другими соответчиками проиграл иск на 15 млн. евро. И теперь должен где–то найти более 2 млн. евро на случай, если вердикт вступит в силу.
