Видео
В мире
Организованный Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) независимый аудит, который проведут три американские компании, начат почти во всех латвийских банках, работающих с нерезидентами.
С другими банками, ведущими деятельность в сегменте нерезидентов, еще идут переговоры. Результаты аудита будут готовы в течение ближайших месяцев. Затем КРФК будет наблюдать за тем, как кредитные учреждения работают над устранением обнаруженных недостатков, сказала представитель комиссии.
Как сообщалось, три американские компании проведут проверки в 13 латвийских банках, в модели деятельности которых значительную роль играет сегмент нерезидентов, чтобы убедиться, что эти финансовые учреждения соблюдают требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств. Проверку проведут компании "Navigant Consulting Inc", "Promontory Ltd." и "Exiger LLC".
Напомним, что благодаря деятельности этих аудиторов был закрыт Trasta komercbanka.
