Видео
В мире
Портал эстонских общественных СМИ ERR, впрочем, пишет, что в банке проходили «инспекции». Портал сообщает, что эстонская финансовая инспекция и Шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.
Согласно сообщению шведской фининспекции, расследование сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько в банках соблюдали требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 года. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, посоле чего оценят необходимость введения санкций.
Двадцать седьмого марта шведская полиция провела обыски в штаб-квартире Swedbank в связи с возможным незаконным разглашением инсайдерских данных.
В последующие дни представители шведского следствия, с одной стороны, и «головного» Swеdbank, с другой, обменивались резкими заявлениями и взаимными обвинениями, сообщает Bloomberg. Прокурор Томас Лангрот обвинил банк в отказе передать ключевые, по мнению последнего, документы. Представляющее интересы банка юридические бюро Nordia заявило, что следствие игнорирует нормы шведского законодательства, требуя выдать документы, на которые распространяется тайна отношения адвоката и клиента. Шведские СМИ, в свою очередь, пишут, что решение не выдавать документы полиции было принято на уровне правления банка. Представитель банка Габриель Франке сообщил, что решение не выдавать полиции документы было «принято менеджментом» — без дальнейших уточнений.
Swedbank вовлечен в скандал с отмыванием денег, с которым связан Danske Bank, через отделения которого в 2007-2015 гг. могли пройти до 230 млрд евро «грязных» денег.
