Видео
В мире
Черновик с результатами расследования, проведенного крупнейшим датским банком, видел журналист FT. Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал, сообщает ВВС.
В отчете консалтинговой фирмы Promontory Financial говорится, что в 2013 году нерезиденты разместили на депозитах в эстонском филиале банка 30 млрд долларов. "Портфель вложений нерезидентов достиг пика в 2013 году, когда число операций по счетам приблизилось к 80 тыс., а их объем составил 30 млрд долларов", - говорится в отчете.
Знакомый с расследованием человек рассказал газете: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".
Не все денежные переводы вызовут подозрение. Но банку необходимо будет выяснить, не использовался ли он в качестве "ландромата", то есть машины по отмыванию денег.
"Мы подходим к вопросу очень серьезно, поэтому и было решено провести всеобъемлющее расследование, - приводит издание слова председателя совета директоров Danske Banke Оле Андерсона. - Мы намерены выяснить полную картину происшедшего, и я думаю, что делать выводы необходимо на основе проверенных фактов, а не разрозненных фрагментов информации, вырванных из контекста. Мы вносим последние штрихи в наши отчеты, но, как мы ранее сообщали, уже понятно, что вопросы, связанные с портфелем, были обширнее, чем мы полагали".
Поначалу предполагалось, что сумма подозрительных операций по счетам составляет около 3,9 млрд долларов, пишет издание.
Ну, что? Кто-то уже слышал про то, что США запретили Danske Bank расчеты в долларах? Кто-то читал резюме американского FinCEN с указанием, что "бизнес-практика Danske Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов". Напомним, что именно с этого началось убийство латвийского банка ABLV, который подозревали (подозревали - еще никто ничего не доказал) в отмывании миллиарда.
А тут 30 миллиардов!
И что-то не слышно реплик из Вашингтона. А знаете почему? Потому что в Эстонии, не говоря уже о Дании в лучшем случае сделают вид, что ничего не слышат. А то и пошлют американцев подальше. И уж, понятно, никому в Копенгагене и в голову не придет курочить свой крупнейший банк в угоду США. Потому что там на ответственных постах все же политики, а не подстилки. Как у некоторых.
