Роман Анин: латвийские банки отмывают миллиарды

Евросоюз готовится раскрыть имена истинных владельцев офшоров. Однако, как заявил в интервью Ves(точка).lv редактор отдела расследований российской «Новой газеты» Роман Анин, это не сможет решить проблему отмывания денег. - Всё легко можно обходить технически. Человек может заявлять, что он конечный бенефициар, но одновременно он может выдать доверенность, либо ключ от "банка-клиента" другому человеку. И это лицо не будет бенефициаром, но будет иметь возможность распоряжаться всеми деньгами фирмы. Как обойти это технически, все себе представляют. Но при этом европейская директива затруднит многие вещи, которые сегодня происходят открыто. - Почему в банках Латвии развита отмывка денег? - Потому, что рядом Россия. И в России и воруется много, и много всякой нелегальной активности. Плюс - между Россией и Латвией разрешены расчеты в рублях. А в системе отмывания денег очень важно иметь несколько транзитных территорий. Чем больше транзитных территорий, тем сложнее проводить расследование. Как это обычно происходит? Деньги из России в рублях уходят в Латвию или Молдову. Там они конвертируются в евро или доллары. И дальше переводятся в другие страны Евросоюза в их валюте. - Сколько денег может проходить через латвийские банки? - Оценить сложно. Но это точно миллиарды и миллиарды долларов. - А какие страны, кроме Латвии, участвуют в таких схемах? - Сейчас очень активна Молдова. До 2008 года это были Белоруссия, Кыргызстан, отчасти Казахстан. И безусловно - Украина. - Недавно российское имущество арестовали во Франции и Бельгии. Грядущее раскрытие имен владельцев офшоров повышает вероятность подобных арестов и арестов зарубежного имущества российских бизнесменов? - Наверное. Если она будет работать. Если раньше было тяжело определить, кто владеет тем или иным имуществом (например, в Лондоне 60% самой крупной недвижимости принадлежит офшорам), то теперь, если владельцы офшоров будут раскрыты и окажется, что это люди, замешанные в каких-то криминальных схемах или делах, то их имущество будет арестовано. - Какие громкие случаи отмывания денег через Латвию вам известны? - Дело Магнитского, дело о хищении денег из РЖД («Российские железные дороги» - прим. Ves(точка).lv). Латвийские банки использовались в качестве транзитных территорий. Украденные у российских налогоплательщиков деньги выводились в латвийские банки (в частности, в Trasta komercbanka, в Baltic International Bank), а уже оттуда они уходили на счета других банков — в Эстонию, на Кипр и в другие страны и юрисдикции. - Чья публикация по делу Магнитского была первой? - Самая первая публикация была, кажется, в газете «Ведомости». Они написали об этом еще в 2009 году, а мы только в 2010-м. В нашей газете первая публикация была Сергея Соколова. Но если говорить о том, кто впоследствии внес больший вклад в это дело, то это, конечно, наша «Новая газета». - В связи с арестами российского имущества за границей, возвращаются ли вывезенные в офшоры деньги в страну? Или они просто переводятся в более безопасные юрисдикции? - По-разному. Бывает, что деньги возвращаются в Россию. А бывает, что если есть какие-то инвестиционные фонды в Азии, то их могут использовать для скупки активов, недвижимости и так далее. Примечания «Новая газета» - принадлежит бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, известному российскому банкиру и бывшему офицеру КГБ Александру Лебедеву, а также сотрудникам самого издания. Дело Магнитского — это дело о расследовании незаконного возврата налогов в России на сумму в 5,4 млрд рублей через подставные фирмы. А также расследование убийства юриста Сергея Магнитского, выскрывшего преступную схему, обвиненного в мошенничестве и погибшего в тюрьме. Дело Магнитского стало предлогом для введения Соединенными Штатами персональных санкций в отношении чиновников и бизнесменов из России. Эти санкции известны как Акт Магнитского. Он принят в декабре 2012 года. Акт направлен против лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Он заменил собой так называемую поправку поправку Джексона-Вэника, ограничивавшую торговлю между СССР и США, а позже между Россией и США. Первоначально в список входили персоны так или иначе относящиеся к делу Магнитского, однако позже США стали вносить в список и других неугодных им граждан России. Как ранее писали СМИ, европейская директива по борьбе с отмыванием денег предполагает раскрытие имен истинных владельцев европейских офшоров. Все 28 стран ЕС должны ввести директиву, которая вынудит владельцев предприятий указывать их истинных бенефициаров, то есть тех, кто действительно получает прибыль от деятельности фирмы. Заработать по всей Европе система должна через два года. В Латвии обязанность указывать истинных получателей прибыли при регистрации предприятия действует уже 4 года, и именно с латвийской подачи эта норма появится в ЕС. Информацию о бенефициарах предприятий нужно будет указывать при регистрации компании, а также такие сведения будут предоставлять банки. Данные из общей европейской базы данных будут доступны правоохранительным органам всех стран ЕС по первому запросу. По оценкам экспертов, оборот отрасли по отмыванию денег составляет около 5 процентов от мирового ВВП, и эти деньги нередко используют для финансирования террористический организаций.