Видео
В мире
По данным программы, ABLV Bank требует, чтобы Государственная полиция возместила расходы на хранение изъятых денег в то время, когда действовали отрицательные процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ). Из-за отрицательных ставок ABLV Bank был вынужден платить за хранение денег на счете в Банке Латвии. Общая сумма, подлежащая возмещению, по оценкам De facto, превышает 3,6 миллиона евро.
Шесть лет назад на счетах клиентов ABLV Bank скопились крупные суммы денег. К расследованию происхождения денег были привлечены Служба финансовой разведки, Государственная полиция и прокуратура. Было начато более ста расследований, изъято несколько сотен миллионов евро в качестве активов, предположительно приобретенных преступным путем. Деньги, которые в суде были признаны «грязными», были конфискованы и перечислены в государственный бюджет, сообщает De facto.
Арестованные суммы настолько впечатляющие, что у ABLV возникли значительные расходы в связи с хранением этих денег, пока ведется следствие. И ликвидируемый банк пытается взыскать эти расходы с Государственной полиции.
В публичном доступе находится более 20 аналогичных решений суда. В них во всех принято решение в пользу ABLV Bank. Решения еще не вступили в силу, так как их обжаловали. Однако получается, что с полиции хотят взыскать впечатляющую сумму. Только из публично доступных решений получается 3,6 миллиона евро.
Напомним, что в 2018 году ЕЦБ аннулировал лицензию кредитного учреждения ABLV. ABLV Bank заключил договор о хранении денег на счете в Банке Латвии. Принимая во внимание, что несколько лет процентная ставка ЕЦБ была отрицательной, хранение денег в центральных банках было платной услугой.
Как пояснил ликвидатор ABLV, присяжный адвокат Янис Розенбергс, у ликвидируемого ABLV Bank в этот период до лета 2022 года возникли расходы, связанные с хранением арестованных в рамках уголовного процесса денежных средств в Банке Латвии. Учитывая, что в процессе ликвидации положения как коммерческого закона, так и закона о кредитных учреждениях обязывают ликвидаторов действовать в интересах кредиторов и максимально сохранять активы ликвидируемой компании, чтобы соблюсти закон, ликвидаторы сделали все возможное для возмещения этих убытков.
ABLV Bank объяснил в суде, что наложенное государством обязательство хранить арестованные активы фактически не позволяло банку осуществлять эффективное «обслуживание активов». Деньги должны были находиться в неподвижном состоянии в течение всего срока ареста. В отсутствие такой задачи ABLV Bank мог бы избежать расходов, например, сохранив активы в других активах, таких как ценные бумаги и кредитный портфель.
Как выяснилось, полиция не согласилась оплачивать счета, выставленные ABLV Bank. Это объясняется как тем, что ликвидация банка и, соответственно, его расходы были вызваны его собственной коммерческой практикой, так и тем, что ABLV Bank сам заключил договор с Банком Латвии о хранении денег.
Начальник Главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубис рассказал, что в целом ABLV просит возместить расходы примерно по 40 случаям ареста. По делам, которые уже попали в суд, требуемая сумма превышает 3,6 миллиона.
«Эти заявления еще продолжаются. Да, периодически они идут. Сейчас мы придерживаемся тактики, что эти расходы возмещаемыми не считаем», — говорит Грубис. На вопрос, видит ли он какие-либо ошибки следователей при применении арестов, Грубис ответил, что следователи действовали в соответствии с установками того времени.
