Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами через немецкие банки

По словам Маркуса Ранда, защитившего в финансовом колледже Академии МВД дипломную работу «Анализ денежных потоков эстонских компаний до и после санкций, введенных Евросоюзом в отношении России», целью исследования было сделать выводы о возможных уклонениях от санкций посредством анализа денежных потоков.

«Одним из признаков уклонения от санкций является то, что при вступлении санкций в силу поток денег в сторону России логично снижается, но где-то в другом месте сразу же возникает неожиданное и коммерчески странное движение денег. Тогда есть основание подозревать, что деньги продолжают двигаться через так называемые серые зоны, то есть страны риска», — объяснил Ранд.

В ходе исследования выяснилось, в каких странах после введения Евросоюзом санкций в отношении России увеличились объемы платежей эстонским акционерным обществам. Опираясь на конфиденциальные данные Банка Эстонии и используя корреляционный анализ, было установлено, какие страны риска обеспечили эстонские предприятия денежными потоками. Как и ожидалось, это, например, Белоруссия, Китай, Армения, Узбекистан или Грузия, а также несколько государств-членов Европейского союза, таких как Хорватия, Кипр, Мальта и даже Германия и Люксембург.

«После вступления санкций в отношении России движение денег из Эстонии в Германию и из Люксембурга в Эстонию увеличилось. Нельзя исключать, что эстонские предприятия нашли себе в этих странах новых бизнес-партнеров. В то же время можно задаться вопросом, начала ли Германия, сама импортирующая сырье, продавать в Эстонию, например, древесину или металл, которые больше не могли быть получены из России? Или в Люксембурге внезапно появился спрос на товары, которые эстонцы до сих пор продавали России?» — привел пример Ранд.

В исследовании, например, упоминается практика немецких банков, когда деньги сначала принимают в Германии, а затем направляют в филиал того же банка в другой стране, где нарушение санкций не предотвращается и где на практике можно свободно осуществлять переводы, например, в Россию.

«Создается впечатление, что некоторые немецкие и люксембургские банки или другие предприятия заняли довольно корыстную позицию в отношении санкций против России. Они находят различные лазейки, чтобы обойти санкции, и сами получают прибыль, переправляя деньги в Россию или из нее», — заявил Ранд.

По словам Ранда, чтобы дать однозначную оценку нарушению санкций, помимо денежных потоков, следует проанализировать, какие товары перемещаются между странами. «Если проанализировать денежные и товарные потоки, можно довольно уверенно сказать, какие страны риска используются в качестве посредников, чтобы избежать санкций», — отметил Ранд.

В целом, исследование выявило следующие страны риска, которые, скорее всего, использовались или до сих пор используются эстонскими предприятиями для уклонения от санкций: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Филиппины, Гана, Грузия, Китай, Хорватия, Казахстан, Кыргызстан, Кипр, Люксембург, Мальта, Маврикий, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Германия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Узбекистан, Беларусь, Вьетнам.